OY Nofar Energy Ltd. - Director's Dealing 2025

{0}------------------------------------------------

. 1

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א עד 227 לחוק החברות, תשנייט-1999 (להלן: ייחוק החברותיי) ולתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 ולצורך עמידה בהוראות סעיפים .92(א)(12) ו-219(ד) לחוק החברות. (ובאנגלית¹ Zvi Levin ), נושא/ת תעודת זהות מספר אני החיימ. צבי לויו מצהיר/ה בזה לצורך מינויי כדירקטור/ית של ע.י. נופר אנרגיי בעיימ (להלן ${-}$ - ייהחברהיי), כדלקמן : הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה. הנני תושב/ת ישראל והנני כשיר/ה להתמנות לדירקטור. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. להלו פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועיים³ הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד: ייהדרישות המקצועיותיי): בוגר בסמיית חיפה 1961-1965; הנדסת תעשיה וניהול 1972-1976; קורסים בהנדסת מכונות; קורסים בהנה״ח, חשבונאות ותמחיר , קורס דירקטורים. ניסיון מקצועי - הקמתי 2 מתקנים פוטו-וולטאיים קרקעיים בשובל בהיקף 18 מגה-וואט; הקמתי מתקנים פוטו-וולטאיים על גגות בשובל בהיקף של 4 מגה]. ${\circ}$ התעסקותי בחמש השנים האחרונות - $_{\circ}$ מנהל עסקי ויוי׳ר בקיבוץ שובל – 10 שנים מנכייל אגשייח ייחברי אבשלוםיי – 7 שנים. חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות $^{4}$ - $^{\prime\prime}$ חברי אבשלוםיי אגשייח בעיימ; יימנפטת הנגביי חברה בעיימ; ייאבשלוםיי אגשייח בעיימיידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופו המאפשר לו להביו לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלו: סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; , תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ${ m X}$

יש לציין את שם המועמד באנגלית עייפ הדרכון. $^{1}$

2 יצויינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

3 יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים

4 יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדחייצ יש לצייו זאת במפורש.

{1}------------------------------------------------

	ת ערך ;חוק ðיירוחוק ולפירם לפי הים ואישוחות כספיהכðת דוX

	טים לעילמהמפוראף אחד
	ומחיותבעל/ת מקטור/יתמש כדירבðתי, לשלמיטב הכשיר/ה,יל, הððיאמור לעולאור הת:ת ופיððסיחשבוðאי
	כןX
	 לא.
4.	תוארבעל(א)האלה:התðאיםבו אחד ממתקייםהוא מי ש"ועיתירות מקצר בעל כש"דירקטוהלטים, מיðבון, משפאיית חשסקים, רמיðהל עכלכלה,האלה:מקצועותבאחד האקדמאירת, הכלבוהה אחהשכלה גלימודיא השליםאו שהואי אחרר אקדמבעל תוא(ב)ציבורי;שðיםן של חמשבעל ðיסיו(ג)לתפקיד;הרלווðטיו בתחוםהחברה איקרי שלסוקה העבתחום עי:תר מאלהיים או יופחות בשðש שðים לר של חמיון מצטבא בעל ðיסה, או שהואחד מאללפחות בבכהוðה ) 2(שמעותי;סקים מל היקף עתאגיד בעעסקי שלהðיהול החוםבכיר בתבתפקיד) 1(םהעיקרייעיסוקיהיר בתחוםתפקיד בכ3( ;)ורירות הציבבכיר בשיבתפקידבכירה אוציבוריתה.של החבר
	הערכתי,יש לי, לו כישורייסיוðי ו/איי ו/או ðל השכלתיר, כי בשהððי מצהלאמור לעיבשם לב ל:ל החברההעיקרי שעיסוקהה בתחוםðה עמוקבוהה והבמיומðות ג
	כןX
	-יðודהיהחברה (סוקה שלתחום עיבו, בהðדסהקיםמðהל עסבדמאיתואר אקהððי בעלX
	שלון מצטברבעל ðיסימאלה, אודחות באחשðים לפן של חמשבעל ðיסיוכי הððייר/ההððי מצהאלה:ו יותר מבשðיים אם לפחותחמש שðי
	תי;ם משמעוקף עסקיד בעל הישל תאגיל העסקיום הðיהוכיר בתחתפקיד בX
	רי;ות הציבוכיר בשירתפקיד בירה או בבורית בככהוðה צי
	חברה.ים של הה העיקרים עיסוקיכיר בתחותפקיד ב
	ל.רטים לעידים המפומהתפקיאף אחדש שðים בון של חמל ðיסיאיððי בעX
5.	ם:ת כספייבין דוחוקרוא ולההיכולת ליש לי את
	כןX
6.	איזוסק דין בשעתי בפכי לא הר,לןורטות לההדין המפהוראותאתי אתאחר שקרל,רהððי לאש(קבלת,415די מðהל)(גðיבה בי,392וחד)או מתן ש(לקיחת297עד 290יפיםת לפי סעמהעבירושוםמרמה, רי(שידולי428עד-422וך מזויף)ש במסמיוף ושימו(ז420עד,418מה)דבר במרדימטעה ביופרסוםלוי מידעגיד, אים בתאגים ועובדיות מðהליגיד, עבירסמכי תאכוזב במוחחיטה בכמרמה, סהעלמהבתאגיד,אמוðיםוהפרתד, מרמהה בתאגירה בכירðושא משם בידימידע פðי(שימוש בג52סעיפיםולפי,-1977של"זðשין, התלחוק העובאיומים)וסחיטה(תרמית-54ו"ע)פי חוק ðי(עבירות ל(א) 3,5ש פðים)קורו באימידע שמ(שימוש בד,52)איש פðיםת ערךחוק ðיירורהאו כל עבי")"(להלן:-1968התשכ"חות ערך,לחוק ðייר)ירות ערךבקשר לðיברשעתי בעואם הורהחברות(ג) לחוק226יףמכוח סעמשפטיםידי שר הקבעה עלאחרת שðריה,ה או אחד ההרשעבמועט קבע,ית המשפ, הרי שבלעילמפורטותעבירות הבבפסק דין

ים, לעיללבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות שבהן בותסילð, היתר בין לב ובש ירקטור מלכהן מðוע אðי אין, ירהב הע ðעברה רת שהיא פרטית בחברה או ציבורית בחברה כד חב שðים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או חוב איגרות קצרה יותר תקופה או שחלפו חמש רה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות במהלכה אðי מðוע מלכהן כדירקטור בחב

.לפי קביעת בית המשפטחוב

{2}------------------------------------------------

1. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
1. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
1. ועדת האכיפה המינהלית (דהיינו הועדה אשר מונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.
1. אינני קטין/נה ולא הוכרזתי כפסול/ת דין עייפ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכייב-1962 או כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תשיימ-1980 שלא הופטר.
1. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
1. אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן החודעה כאמור. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
- : הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה

לא. X

ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי⁵ בניירות הערך של החברה ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה.

או בעל עניין שלה חברה קשורה שלה או בעל עניין שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין עניין בעל/ת תפקיד שלה או בעל עניין בחברה בחברה יוברה בחברה שלה או בעל עניין בחברה שלה או בעל עניין בחברה יוברה שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין של בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין של בעל עניין שלה או בעל עניין שלה או בעל עניין של בעל עניין של בעל עניין של בעל עניין שלה ב

. לא

. הנני בן/בת משפחה $^{10}$ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן ${ m X}$

המען להמצאת כתבי בי-דין עבורי הינו

$^{5}$ לבד ו/או ביחד עם אחרים, לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירקטורים.

. לרבות יימורשה חתימה עצמאייי (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך). 6

סיו בהוב היים החולבים. 7 יחברה-בתיי - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית. למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

* חברה קשורה - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

• בעל עניין - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

$^{-1}$ בן משפחה - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

{3}------------------------------------------------

8532000	ד.ð. הðגב_	ק. שובל
מיקוד	עיר	רחוב

. 17 לאחר שקראתי בעיון והבðתי את האמור לעיל, הððי מצהיר/ה כי כל האמור לעיל היðו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים היðם מדויקים ומלאים וðכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל איðן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיו ידועות לי. המלאות על פי החוק
. 18 ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהוðתי כדירקטור/ית .וחה לעיוðו של כל אדםת במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתישמר הצהרתי זו, וכי בחברה כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי ðוסף שיכול להשפיע על כהוðתי כדירקטור/ית ו/או על קביעת , וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי החשבוðאית והפיððסית ימיומðות דירקטוריון החברה בדבר מציðו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

חתימה	תאריך	משפחהשם פרטי
	20.10.2025	צבי לוין
		חתום:אתי על הולראיה ב

{4}------------------------------------------------

::7	תארי
-----	------

לכבוד ע.י. נופר אנרגיי בעיימ

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א עד 227 לחוק החברות, תשנייט-1999 (להלן: ייחוק החברותיי) ולתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 ולצורך עמידה בהוראות סעיפים (א'ב1) ו-219(ד) לחוק החברות.

אני החיימ, ___עופר ינאי____(ובאנגלית¹ ___Ofer Yannay___), נושא/ת תעודת זהות מספר אני החיימ, ___עופר ינאי____(ובאנגלית¹ ___(ובאנגלית¹ ____031919467 ____, מצהיר/ה בזה לצורך מינויי כדירקטור/ית של ע.י. נופר אנרגיי בעיימ (להלן - "החברהיי"), כדלקמן :

1. הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
1. הנני תושב/ת ישראל והנני כשיר/ה להתמנות לדירקטור/ית.
1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

להלן פרטים אודות השכלתי2, כישורי וניסיוני המקצועיים3 הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים בי כישורים (לרבות השכלתי ומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות בי התנאים והמבחנים להערכת ממחיות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד: "הדרישות המקצועיות"):

השכלהתואר ראשון פיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב – האוני העברית; תואר שני מנהי
עסקים – אונ׳ בן גוריון[נא להשלים].
ניסיון מקצועימנהל פיתוח עסקי ב-2 חברות אנרגיה, מייסד נופר אנרגיה ויו״ו
דירקטוריון [נא להשלים].
התעסקותי בחמש השנים האחרונותיוייר דירקטוריון נופר אנרגיה, מיימ מנכיי י
ומנכייל נופר אנרגיה[ נא להשלים ].
חברות אחרות בהן אני מכהן⁄נת ו⁄או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות⁴
תאגידים קשורים לנופר אנרגיה, חברות פרטיות בבעלותי [נ
להשלים].

[לגבי מועמד בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות מקצועית - מצ"ב להצהרה זו מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי בדבר השכלה, ניסיון וכישורים לשם בחינה האם מתקיים בי התנאים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית]

ידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

2 יצויינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

. יש לציין את שם המועמד באנגלית עייפ הדרכון $^{\rm 1}$

4 יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק∕הכהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח״צ יש לציין זאת במפורש.

{5}------------------------------------------------

ת גבוהה, מיומנולהערכתייי יש לי,או כישורניסיוני ו/לתי ו/אובשל השכיר/ה כיהנני מצההלן:פורטים לשאים המוהבנה בנו
ברהועלת החף שבו פיניות לענת האופיחשבונאיבקרהוסוגיותשבונאיותסוגיות חהחברה;כבות שלדל והמורבסדר הגוולחברות
עליו;המוטלותהחובותהמבקר והחשבוןשל רואהתפקידיו
;ערךוק ניירותוק ולפי חם לפי החם ואישורות כספייהכנת דוח
יל.ורטים לעחד מהמפX אף א
ומחיותבעל/ת מקטור/יתמש כדירבנתי, לשלמיטב הכשיר/ה,יל, הנניאמור לעולאור הת:ת ופיננסיחשבונאי
כן
X לא.
ועית"ירות מקצר בעל כש"דירקטובעל תואר)א(האלה:התנאיםבו אחד ממתקייםהוא מי שהלטים, מינבון, משפאיית חשסקים, רמינהל עכלכלה,האלה:מקצועותבאחד האקדמאיהכלה אחרת,כלה גבוהימודי השהשלים לאו שהואאי אחרר אקדמבעל תוא)ב(ציבורי;שניםן של חמשבעל ניסיו)ג(תפקיד;רלוונטי לבתחום החברה אוקרי של הסוקה העיבתחום עי:תר מאלהיים או יופחות בשנש שנים לר של חמיון מצטבא בעל ניסה, או שהואחד מאללפחות בבכהונה ( 2)תי;ם משמעוקף עסקיד בעל הישל תאגיול העסקיחום הניהבכיר בתבתפקיד( 1)םהעיקרייעיסוקיהר בתחוםפקיד בכיורי; ת( 3)רות הציבבכיר בשיבתפקידבכירה אוציבוריתה.של החבר	.5
הערכתי,יש לי, לו כישורייסיוני ו/איי ו/או נל השכלתיר, כי בשהנני מצהלאמור לעיבשם לב ל:ל החברההעיקרי שעיסוקהה בתחוםנה עמוקבוהה והבמיומנות ג
כןX
 לא.
סוקהבתחום עיציבורי ,ים, מנהלם, משפטהל עסקילכלה, מנדמאי בכתואר אקהנני בעלXלמחוק_(-ה )דהיינושל החבר[ראת המיות]נא
צטבר שלניסיון מה, או בעלאחד מאללפחות במש שניםסיון של חנני בעל נייר/ה כי ההנני מצהאלה:ו יותר מבשניים אם לפחותחמש שני
;משמעותיעסקיםבעל היקףל תאגידהעסקי שם הניהולכיר בתחותפקיד בX
רי;ות הציבוכיר בשירתפקיד בירה או בבורית בככהונה צי
ברה.ים של החה העיקרים עיסוקיכיר בתחותפקיד בX
ם לעיל.המפורטיתפקידיםאחד מהנים באףל חמש שניסיון שאינני בעל
כספיים:בין דוחותקרוא ולההיכולת ליש לי את	.6
כןX
 לא.
באיזובפסק דיןהרשעתילן כי לא,ורטות לההדין המפהוראותראתי אתלאחר שקר,הנני לאש	.7

עד 290מהעבירות לפי סעיפים 297 )לקיחת או מתן שוחד( , 392 )גניבה בידי מנהל( , )קבלת 415 ,418 דבר במרמה( 420עד )זיוף ושימוש במסמך מזויף( ו 422- 428עד )שידולי מרמה, רישום שרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח נושא מ-כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי , ולפי סעיפים -1977לחוק העונשין, התשל"ז וסחיטה באיומים( 52ג )שימוש במידע פנים בידי , איש פנים( 52ד , )שימוש במידע שמקורו באיש פנים( 53 -ו)עבירות לפי חוק ני"ע( )א( 54 )תרמית

{6}------------------------------------------------

-1968לחוק ניירות ערך, התשכ"ח בקשר לניירות ערך( )להלן:"חוק ניירות ערך "( או כל עבירה ואם הורשעתי בעבר . )ג( לחוק החברות226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף , הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לעילבפסק דין בעבירות המפורטות ובשים, לעיללבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות לב בין , היתר סילנ בות שבהן נעברה העב אין, ירה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או קצרה יותר תקופה במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות .לפי קביעת בית המשפטחוב

.8 רשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או ולא ה עבירות של ניצול מידע פנים.
.9 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
.10 -דהיינו )ועדת האכיפה המינהלית אשר מונתה לפי סעיף הועדה 52 , לב)א( לחוק ניירות ערך האוסר עלי )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( אמצעי אכיפה לא הטילה עלי (-1968התשכ"ח לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה . כאמור
.11 אינני קטין/נה ולא הוכרזתי ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, פסול/ת דין כ -1962תשכ"ב ט/תו כפושא רגל -1980על פי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, תש"מ שלא הופטר.
.12 תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
.13 אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר עשייווד לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. 234ידוע לי, כי בהתאם לסעיף לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ה:של החבררות ערךק/ה בנייהנני מחזי	.14
,מ"ר 9,854,528_X כן
ני"ע[.וכמותבבורסה"עי"ע, נמספרשל ניסוגדרהשם וס]ישלפרט
לא.

5 ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי בניירות הערך של החברה .ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה

מצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם,ביחד עם אחרים, לבד ו/או לרבות בא לרבות באמצעות ו בעקיפין, אבמישרין תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירקטורים .

{7}------------------------------------------------

	בחברה:
	ג כןנ ו☐ לא.	מנכייל החברה		[יש לפרט]
.16	_	פחה 10 של נושא משרה	בירה בחברה או ש	: ל בעל עניין בחברה, כמפורט להלן
	כן			[יש לפרט]_
	.X לא
.17	המען להמצאת כת	כתבי בי-דין עבורי הינ
	6 הברוש_	רעננה	4387306	[נא להשלים].
	רחוב	עיר	מיקוד
.18	לאמיתה וכי הפרטהוראות חוק החבהמלאות על פי החו	רטים המזהים הינם מזחברות המובאות לעיזחוק ידועות לי.	ויקים ומלאים וניאינן רשימה מנ	היר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמובתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כמצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/יו
				רה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדכ
	, ,	לי כל פרט מהותי נוסן	איכול להשפיע על	כהונתי כדירקטור/ית ו/או על קביעו
	, ,	ברה בדבר מיומנותי הראם ידוע לי פרט כאמו	ובונאית והפיננסיו	ז, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה היית
ולרא	, ,	אם ידוע לי פרט כאמו	ובונאית והפיננסיו	ז, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה היית
ולראיעופר	מצינו בהצהרה. אניה באתי על החתום	אם ידוע לי פרט כאמוום :	ובונאית והפיננסיו	ז, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה היית

. (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך). לרבות יימורשה חתימה עצמאייי (כהגדרתו בסעיף 6

7 יחברה-בתיי - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

9 בעל עניין - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו. אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

. בן אוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה. הורה, בא משפחה בן זוג וכן אח

{8}------------------------------------------------

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 224א עד 227 לחוק החברות, תשנייט-1999 (להלן: ייחוק החברותיי) ולתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 ולצורך עמידה בהוראות סעיפים .92(א)(12) ו-219(ד) לחוק החברות. וות זהות עודת אורי אורב (ובאנגלית $^{1}$ Uri Orbach אני החיים, אורי אורב אורב אורב אורי אורב אורב וובאנגליתי מספר 029744588 , מצהיר/ה בזה לצורך מינויי כדירקטור/ית של ע.י. נופר אנרגיי בעיימ (להלו - ייהחברהיי), כדלקמן : הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה. הנני תושב/ת ישראל והנני כשיר/ה להתמנות לדירקטור/ית. .2 יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי . 3 כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. להלו פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועיים³ הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד: ייהדרישות המקצועיותיי): הנדסת חשמל ואלקטרוניקה – אוני תל אביב ניסיון מקצועי - מנכ״ל של חברת לייט אנד סטרונג בעשר השנים [נא להשלים]. התעסקותי בחמש השנים האחרונות - מנכייל חברת לייט אנד סטרונג - חברות אחרות בהן אני מכהו/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות לייט אנד סטרונג ונא להשלים. [לגבי מועמד בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות מקצועית - מצ"ב להצהרה זו מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי בדבר השכלה, ניסיון וכישורים לשם בחינה האם מתקיים בי התנאים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית] יידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתיי הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו

והבנה בנושאים המפורטים להלן:

הכספנים

להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים

הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה

. יש לציין את שם המועמד באנגלית עייפ הדרכון $^{1}$

4 יש לפרט את שמותיהן תמלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק∕הכהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח״צ יש לציין זאת במפורש.

{9}------------------------------------------------

ברהועלת החף שבו פיניות לענת האופיחשבונאיבקרהוסוגיותשבונאיותסוגיות חהחברה;כבות שלדל והמורבסדר הגוולחברות
עליו;המוטלותהחובותהמבקר והחשבוןשל רואהתפקידיו
;ערךוק ניירותוק ולפי חם לפי החם ואישורות כספייהכנת דוח
X אף איל.ורטים לעחד מהמפ
ומחיותבעל/ת מקטור/יתמש כדירבנתי, לשלמיטב הכשיר/ה,יל, הנניאמור לעולאור הת:ת ופיננסיחשבונאי
כן
X לא.
בעל תואר)א(האלה:התנאיםבו אחד ממתקייםהוא מי שועית"ירות מקצר בעל כש"דירקטוהלטים, מינבון, משפאיית חשסקים, רמינהל עכלכלה,האלה:מקצועותבאחד האקדמאיהכלה אחרת,כלה גבוהימודי השהשלים לאו שהואאי אחרר אקדמבעל תוא)ב(ציבורי;שניםן של חמשבעל ניסיו)ג(תפקיד;רלוונטי לבתחום החברה אוקרי של הסוקה העיבתחום עי:תר מאלהיים או יופחות בשנש שנים לר של חמיון מצטבא בעל ניסה, או שהואחד מאללפחות בבכהונה ( 2)תי;ם משמעוקף עסקיד בעל הישל תאגיול העסקיחום הניהבכיר בתבתפקיד( 1)םהעיקרייעיסוקיהר בתחוםפקיד בכיורי; ת( 3)רות הציבבכיר בשיבתפקידבכירה אוציבוריתה.של החבר	.5
הערכתי,יש לי, לו כישורייסיוני ו/איי ו/או נל השכלתיר, כי בשהנני מצהלאמור לעיבשם לב ל:ל החברההעיקרי שעיסוקהה בתחוםנה עמוקבוהה והבמיומנות ג
Xכן
 לא.
Xסוקהבתחום עיציבורי ,ים, מנהלם, משפטהל עסקילכלה, מנדמאי בכתואר אקהנני בעל(שמלהנדסת ח-ה )דהיינושל החבר[המיותרלמחוק את]נא
צטבר שלניסיון מה, או בעלאחד מאללפחות במש שניםסיון של חנני בעל נייר/ה כי ההנני מצהאלה:ו יותר מבשניים אם לפחותחמש שני
X;משמעותיעסקיםבעל היקףל תאגידהעסקי שם הניהולכיר בתחותפקיד ב
רי;ות הציבוכיר בשירתפקיד בירה או בבורית בככהונה צי
ברה.ים של החה העיקרים עיסוקיכיר בתחותפקיד ב
ם לעיל.המפורטיתפקידיםאחד מהנים באףל חמש שניסיון שאינני בעל
כספיים:בין דוחותקרוא ולההיכולת ליש לי את	.6
Xכן
 לא.
באיזובפסק דיןהרשעתילן כי לא,ורטות לההדין המפהוראותראתי אתלאחר שקר,הנני לאשלת, )קב415די מנהל()גניבה בי, 392חד(ו מתן שו)לקיחת א297עד 290יפיםת לפי סעמהעבירושוםרמה, רישידולי מעד )428( ו 422-מך מזויףמוש במסזיוף ושי420עד ),418מה(דבר במרידימטעה בע ופרסוםגילוי מידד, אים בתאגים ועובדיות מנהליגיד, עבירסמכי תאכוזב במוחחיטה בכמרמה, סהעלמהבתאגיד,אמוניםה והפרתיד, מרמרה בתאגשרה בכינושא מ	.7

, ולפי סעיפים -1977לחוק העונשין, התשל"ז וסחיטה באיומים( 52ג )שימוש במידע פנים בידי , איש פנים( 52ד , מקורו באיש פנים()שימוש במידע ש 53 -ו)עבירות לפי חוק ני"ע( )א( 54 )תרמית -1968לחוק ניירות ערך, התשכ"ח בקשר לניירות ערך( )להלן:"חוק ניירות ערך "( או כל עבירה ואם הורשעתי בעבר . )ג( לחוק החברות226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף

{10}------------------------------------------------

, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לעילבפסק דין בעבירות המפורטות ובשים, לעיללבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות לב בין , היתר סילנ בות שבהן נעברה העב אין, ירה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או קצרה יותר תקופה במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות .לפי קביעת בית המשפטחוב

.8 רשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או ולא ה עבירות של ניצול מידע פנים.
.9 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
.10 -דהיינו )ועדת האכיפה המינהלית אשר מונתה לפי סעיף הועדה 52 , לב)א( לחוק ניירות ערך האוסר עלי )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( אמצעי אכיפה לא הטילה עלי (-1968התשכ"ח לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה . כאמור
.11 אינני קטין/נה ולא הוכרזתי ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, פסול/ת דין כ -1962תשכ"ב ט/תו כפושא רגל -1980על פי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, תש"מ שלא הופטר.
.12 תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
.13 אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר עשייווד לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. 234ידוע לי, כי בהתאם לסעיף לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
- .14 הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה:

_"ע,דרה של נישם סוג וס]ישלפרט	X1,מ"ר828כן
	ני"ע[.וכמותבבורסה"עמספר ני
	לא.
5הערך שלבניירותזקותיייטון באחדול או קעל כל גי	ר לחברהוח לאלתי עלי לדוידוע לי כ

החברה .ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה

5 מצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם,ביחד עם אחרים, לבד ו/או לרבות בא לרבות באמצעות ו בעקיפין, אבמישרין תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירקטורים .

{11}------------------------------------------------

ילה, חברה קשורה 3 שלה או בעל עניין 9	חברה, חברה בת 7 ש	ל∕ת תפקיד ׄ של הו	הנני עובד/ת / בעבחברה:	.15
[יש לפרט].			כו
			. לא
: של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן	ה בכירה בחברה או	וה¹¹ של נושא משרו	הנני בן/בת משפח	.16
[יש לפרט].			בו
			. לא X
	וינו	תבי בי-דין עבורי ה	המען להמצאת כו	.17

[נא להשלים].	7683846	מזכרת בתיה_	פלמח 10א
	מיקוד	עיר	רחוב
צהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמתונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כיממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיו	מדויקים ומלאים ו	טים המזהים הינםוברות המובאות ק	לאמיתה וכי הפרי	.18
עיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/יתברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.				.19
ל כהונתי כדירקטור/ית ו/או על קביעתזית, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתייד לחברה.	,	ה בדבר מיומנותי ו	דירקטוריון החבר
		: t	זיה באתי על החתוכ	ולרא
	20.10.20	25	אורבד	אורי
חתימה	תאריך		אם פרטי משפחה	ע

. לרבות המורשה חתימה עצמאייי (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך). 6

. בן אוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה. הורה, בא משפחה בן זוג וכן אח

{12}------------------------------------------------

	הנדון : הצהרת דירקטור בלתי תלוי
	בהתאם לסעיף 249ב׳ לחוק החברות, תשנייט-1999	1999-
	החיימ,יוני טל(ובאנגלית Jony Tal), נושא/ת תעודת זהות1 אחיימ,יוני טל, מצהיר/ה בזה לצורך מינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי של ע.י. נופר (להלן - "החברה"), כדלקמן :	/ =
.1	הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
.2	הנני תושב/ת ישראל והנני כשיר/ה להתמנות לדירקטור/ית.
.3	יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע חכדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלו	,
	להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועיים³ הרלוונטיים לשם הבחינה הבי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתלבי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכהמקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להל"הדרישות המקצועיות"):	ר/ית בחברה והאם מתקיימיםסית ו/או להערכת הכשירותזעיקרי של החברה (להלן יחד:
	השכלהבוגר כלכלה ומנהל עסקים, אוני בר אילן. מוסמך כלכלה, אואילן	לן. מוסמך כלכלה, אוני בר
	ניסיון מקצועימנהל השקעות ראשי בקבוצת מנורה מבטחים החזקות בעיימ ציבורית) וחבר הנהלה ומשנה למנכייל במנורה מבטחים ביטוח בעיימ. דירקטור בחלק מהתקופה בשומרה חברה לביטוח בעיימ, באמפא קפיטל בעיימ, במנורה מבטחים נדליין ובמנורה מבטחים פיננסיים בעיימ (2019-2009). מנהל מחלקת השקעות במנורה מנ ביטוח בעיימ (1995-2000), סמנכייל כספים בכלל החזקות עסקי ביטוח בעיימ (1995-2006) כלכלן במחלקה כלכלית כלל ישראל בעיימ (1985-1988)	בעיימ. דירקטור בחלק מהותיבמנורה מבטחים נדליין בעיימת השקעות במנורה מבטחיםקי ביטוח בעיימ (1988-1995),
	התעסקותי בחמש השנים האחרונותיוייר קרן אריון ( Fund Management .LLC) (מתן הלוואות לנדליין בארהייב) – 2020 עד היום; יוייר ועדת אשראי פנימית במבטחים ביטוח בעיימ – עד שנת 2020.
	חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרוהראל חברה לביטוח בעיימ; אי.אמ.אי – עזר חברה לביטוח משכנתאות בעיינהחברות הינן פרטיות ואני מכהן כדחייצ)

הכספיים.

יידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתיי הינו מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים

. יש לציין את שם המועמד באנגלית עייפ הדרכון $^{1}$

. בהם או התעודה המקצועית שהוא החומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם $^{2}$ תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

5 יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים

4 יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק∕הכהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדחייצ יש לצייו זאת במפורש.

{13}------------------------------------------------

	ת גבוהה, מיומנולהערכתייי יש לי,או כישורניסיוני ו/לתי ו/אובשל השכיר/ה כיהנני מצההלן:פורטים לשאים המוהבנה בנו
	ברהועלת החף שבו פיניות לענת האופיחשבונאיבקרהוסוגיותשבונאיותסוגיות חXהחברה;כבות שלדל והמורבסדר הגוולחברות
	עליו;המוטלותהחובותהמבקר והחשבוןשל רואהתפקידיוX
	רך;ניירות עולפי חוקלפי החוקאישורםכספיים ות דוחותX הכנ
	ים לעיל.מהמפורטאף אחד
	ומחיותבעל/ת מקטור/יתמש כדירבנתי, לשלמיטב הכשיר/ה,יל, הנניאמור לעולאור הת:ת ופיננסיחשבונאי
	כןX
	 לא.
.5	בעל תואר)א(האלה:התנאיםבו אחד ממתקייםהוא מי שועית"ירות מקצר בעל כש"דירקטוהלטים, מינבון, משפאיית חשסקים, רמינהל עכלכלה,האלה:מקצועותבאחד האקדמאיהכלה אחרת,כלה גבוהימודי השהשלים לאו שהואאי אחרר אקדמבעל תוא)ב(ציבורי;שניםן של חמשבעל ניסיו)ג(תפקיד;רלוונטי לבתחום החברה אוקרי של הסוקה העיבתחום עי:תר מאלהיים או יופחות בשנש שנים לר של חמיון מצטבא בעל ניסה, או שהואחד מאללפחות בבכהונה ( 2)תי;ם משמעוקף עסקיד בעל הישל תאגיול העסקיחום הניהבכיר בתבתפקיד( 1)םהעיקרייעיסוקיהר בתחוםפקיד בכיורי; ת( 3)רות הציבבכיר בשיבתפקידבכירה אוציבוריתה.של החבר
	הערכתי,יש לי, לו כישורייסיוני ו/איי ו/או נל השכלתיר, כי בשהנני מצהלאמור לעיבשם לב ל
	:ל החברההעיקרי שעיסוקהה בתחוםנה עמוקבוהה והבמיומנות ג
	כןX
	 לא.
	סקים, מנהל עי בכלכלהר אקדמאבעל תואX הנני
	צטבר שלניסיון מה, או בעלאחד מאללפחות במש שניםסיון של חנני בעל נייר/ה כי ההנני מצהאלה:ו יותר מבשניים אם לפחותחמש שני
	;משמעותיעסקיםבעל היקףל תאגידהעסקי שם הניהולכיר בתחותפקיד בX
	רי;ות הציבוכיר בשירתפקיד בירה או בבורית בככהונה צי
	ברה.ים של החה העיקרים עיסוקיכיר בתחותפקיד ב
	ם לעיל.המפורטיתפקידיםאחד מהנים באףל חמש שניסיון שאינני בעל
.6	כספיים:בין דוחותקרוא ולההיכולת ליש לי את
	כןX
	 לא.
.7	ניי אלמי ש, למעבידי, לשותפילקרוב,אין ליחברה וכןשליטה במבעלי הב של מיאינני קרויד מינויבו, במועהשליטהבעל/תנייד שאאו לתאגפין,או בעקיבמישריןפה לו,/כפוףהשליטהמי מבעלירה, ליקה לחבהמינוי, זו למועדים שקדמאו בשנתירהר/ ית בחבכדירקטו:ף קטן זהלענין סעיאחר;לתאגידרה אויטה בחבבעלי השלו של מי מאו לקרובבחברה
	הונהטה, וכן כל או שלים דרך כלמקצועייסקיים אוקשרים עה, קיוםחסי עבוד-" קיום י"זיקהעדת להצירה שעומטור בחבהן כדירקה כדי לכטור שמונשל דירקעט כהונהשרה, למכנושא מ

לראשונה מניות לציבור;

{14}------------------------------------------------

"תאגיד אחר -" תאגיד שבעל השליטה בו במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"קרוב -" בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או של בת הזוג של כל אחד מאלה.
.8 בעקיפין, /אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפופ ה לו, במישרין או עם מי חברה, ו/או לתאגיד אחר שהנני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם , לרבות קשרים תאגיד אחר, קרובו של מי מבעלי השליטה בחברה או השליטה בחברהמבעלי שאינם דרך כלל, ולמעט קשרים זניחים.
.9 נוסזכאי לקבל, אינני לא קיבלתי וידוע לי כי ף על הגמול לו אני זכאי/ ת ולהחזר ההוצאות, -החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"סבהתאם לתקנות 2000 )"תקנות הגמול"(, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
תתקבלקוימו קשרים ו/או יידוע לי כי באם תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.
.10 יתפקידי יאו עיסוקי יינים עם תפקיד ייוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענ אינם האחרים כדירקטור/ ית ה/בלתי תלוי יביכולת בחברה ואין בהם כדי לפגוע /לכהן כדירקטור ית בלתי תלוי/ בחברה ה .
.11 /ככל שהנני מכהן ת ית /גם כדירקטור בחברה אחרת )להלן "החברה השניה"(, הריני לאשר הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה האחרת. בזה כי אין אדם המכהן
- .12 בורסה בישראל. של ניירות ערך או לרשות השל ת/עובדאינני
  - .13 /מכהןאינני נת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות .
.14 רשעתי בפסק דין באיזו והנני לאשר, לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן, כי לא ה עד 290מהעבירות לפי סעיפים 297 )לקיחת או מתן שוחד(, 392 )קבלת 415)גניבה בידי מנהל(, 418דבר במרמה(, 420עד -)זיוף ושימוש במסמך מזויף( ו 422 428עד )שידולי מרמה, רישום ם מטעה בידי גילוי מידע ופרסו-כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי נושא משרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח , ולפי סעיפים -1977וסחיטה באיומים( לחוק העונשין, התשל"ז 52ג )שימוש במידע פנים בידי איש פנים(, 52ד )שימוש במידע שמקורו באיש פנים(, 53 -)א( )עבירות לפי חוק ני"ע( ו 54 )תרמית בקשר לניירות ערך( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 )להלן: "חוק ניירות ערך או כל עבירה "(. ואם הורשעתי בעבר . )ג( לחוק החברות226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף , הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לעילבפסק דין בעבירות המפורטות ובשים לב בין היתר, לנ, לעילרשעתי בעבירות המפורטות ולבקשתי, כי על אף ה סיבות שבהן נעברה העב אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית , ירה או בחברה פרטית שהיא חברת או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי אואיגרות חוב קצרה יותר תקופה במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות .לפי קביעת בית המשפטחוב
.15 רשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או ולא ה עבירות של ניצול מידע פנים.
.16 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
.17 אמצעי אכיפה )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( לא הטילה עלי ועדת האכיפה המינהלית האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( או בחברה

{15}------------------------------------------------

פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

1. אינני קטין/נה, ולא הוכרזתי כפסול/ת דין עייפ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכייב-1980 או כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תשיימ-1980 שלא הופטר.
1. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
1. אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור, וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
1. הנני מצהיר כי ידועות ידוע לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי מהחברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור בלתי תלוי מומחה בחברה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה :	.22

X לא.
ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי 5 בניירות הערך שלהחברה ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה.
$^{9}$ הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד $^{9}$ של החברה, חברה בת $^{7}$ שלה, חברה קשורה	.23
בחברה:

X לא.
: הנני בן/בת משפחה $^{10}$ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן	.24

${ m X}$ לא.

לבד ו/או ביחד עם אחרים, לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירסטורים. $^{25}$

. לרבות יימורשה חתימה עצמאייי (כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך). $^{6}$

7 ייחברה-בתיי - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

8 חברה קשורה - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

9 בעל עניין - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

. בן משפחה - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה. $^{10}$

{16}------------------------------------------------

הינודין עבורי-בי בימצאת כתהמען לה	.25

5337510	גבעתיים_	15המעיין _
מיקוד	עיר	רחוב

.26 לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיו המלאות על פי החוק ידועות לי.
.27 בלתי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית תלוי בחברה במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתישמר הצהרתי זו, וכי ת וחה לעיונו של כל .אדם

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי בחברה ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי ימיומנותו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר החשבונאית , וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע והפיננסית על כך מיד לחברה.

		חתום:אתי על הולראיה ב
	20.10.2025	יוני טל
חתימה	תאריך	משפחהשם פרטי

{17}------------------------------------------------

הנדון: הצהרת דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיף 249ב׳ לחוק החברות, תשנייט-1999

עודת תעודת ( Yonit Fartook_	(ובאנגלית¹	יונית פרטוק	אני החיימ,
ך מינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי של ע.י.	, מצהיר/ה בזה לצורן	024662587	זהות מספר
	כדלקמן	ו (להלן - יי החברה יי),	נופר אנרגיי בעייכ
י תלוי/ה בחברה.	כהן כדירקטור/ית בלתי	צר∕ת את הסכמתי ל	1. הריני מאע
ור/ית.	יר/ה להתמנות לדירקטו	ת ישראל והנני כשי/:	2. הנני תושב
את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידיכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.	and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s
צועיים 3 הרלוונטיים לשם הבחינה האםעי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאםיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכתנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה	כלתי וניסיוני המקצויבחנים להערכת מומחיערכת המיומנות וההבי	שורים (לרבות השם בי התנאים והמנ	יש בי כימתקיימיוהכשירות
בן גוריון, קורס דירקטורים, קורס יו״ר.	הל עסקים MBA מאוני	תואר שני במנו	השכלה
ידע בקיבוץ גלאון (2008-2011) – תפקידמי מזומנים ודוחות חודשיים ושנתיים,ומנהלת הכספים של קיבוץ גלאון (-2005צאלים (2015-2019); מנכ״לית ומנהלתירקטוריונים והנהלות שונות.	חשיבים כלכלים, תזריומים השונים ; מנכיילית(2016-2019) וקיבוץ צ	הכנת תקציבים, תוגתם ואישורם בפורוובוץ גבעת השלושה	אשר כלללרבות הצ2009), קי
יילית ומנהלת הכספים של קיבוץ צאלים ;י המים.	רונות - 2015-2019 מנכיזכספים של ארגון עובדי
ירקטורית בחמש השנים האחרונות⁴ -שייח בעיימ, הנגב והערבה בעיימ ואחזקות	בעיימ, משקי הדרום אגי
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הואאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים	ושאים עסקיים-חשבונא	נות גבוהה והבנה בנו	בעל מיומו

והבנה בנושאים המפורטים להלן:

הכספיים.

הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה

יש לציין את שם המועמד באנגלית ע״פ הדרכון.

. יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים

{18}------------------------------------------------

	□ סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
	; תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו
	; הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך
	אף אחד מהמפורטים לעיל. ⊠
	ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיותחשבונאית ופיננסית:
	ם כן
	≥ לא.
.5	"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (א) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (ב) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (ג) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (2) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (3) תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
	בשם לב לאמור לעיל הנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה : $X$ כן לא.
	הנני בעל/ת תואר אקדמאי בכלכלה, מנהל עסקים, משפטים, מנהל ציבורי , בתחום עיסוקה $X$ של החברה (דהיינו
	הנני מצהיר/ה כי הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר שלחמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה :
	; תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ${ m X}$
	; כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי
	תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
	. אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל
.6	יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:
	X cf
	לא.
.7	אינני קרוב של מי מבעלי השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי למי שאני כפוף/פה לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, למי מבעלי השליטה בחברה או לקרובו של מי מבעלי השליטה בחברה או לתאגיד אחר; לענין סעיף קטן זה:
	"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

{19}------------------------------------------------

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או של בת הזוג של כל אחד מאלה.

1. אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפופ/ה לו, במישרין או בעקיפין, ו/או לתאגיד אחר שהנני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם חברה, עם מי מבעלי השליטה בחברה או תאגיד אחר, לרבות קשרים מבעלי השליטה בחברה או תאגיד אחר, לרבות קשרים שאינם דרך כלל, ולמעט קשרים זניחים.
1. לא קיבלתי וידוע לי כי אינני זכאי לקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי/ת ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשיים-2000 ("תקנות הגמול"), כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.
1. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
1. ככל שהנני מכהן/ת גם כדירקטור/ית בחברה אחרת (להלן "החברה השניה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה האחרת.
- .12 אינני עובד/ת של הרשות לניירות ערך או של בורסה בישראל.
  - .13 אינני מכהן/נת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
הנני לאשר, לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן, כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (לקיחת או מתן שוחד), 392 (גניבה בידי מנהל), 415 (קבלת דבר במרמה), 418 עד 420 (זיוף ושימוש במסמך מזויף) ו-422 עד 428 (שידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי-גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג (שימוש במידע פנים בידי איש פנים), 52ד (שימוש במידע שמקורו באיש פנים), 53(א) (עבירות לפי חוק ני"ע) ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 22(ג) לחוק החברות. ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות לעיל, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות לעיל, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט.
1. לא הרשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
1. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
1. ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה

{20}------------------------------------------------

1. אינני קטין/נה, ולא הוכרזתי כפסול/ת דין ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1980 או כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תשי"מ-1980 שלא הופטר.
1. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
1. אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור, וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
1. הנני מצהיר כי ידועות ידוע לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי מהחברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור בלתי תלוי מומחה בחברה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

.22	הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה:
	כן
	X לא.
	ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי 5 בניירות הערך שהחברה ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה.
.23	הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בחברה :

	X לא.
.24	הנני בן∕בת משפחה⁰ו של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

	X לא.

לבד $$ לבד $$ או ביחד עם אחרים, לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה $$ או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 25% למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות דירקטורים.

"לרבות יימורשה חתימה עצמאיי (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך).

7 "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

9 בעל עניין - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה מהדירקטורים של התאגיד או או יותר מהונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

. בן משפחה - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה. בו משפחה - בן אוג וכן אח

{21}------------------------------------------------

המען להמצאת כתבי בי-דין עבורי הינו

7955500	ד.נ. שדה גת	קיבוץ גלאון
מיקוד	עיר	רחוב

1. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיו המלאות על פי החוק ידועות לי.
ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי בחברה וכי הצהרתי זו, תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי בחברה ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר מיומנותי החשבונאית והפיננסית, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

ולראיה באתי על החתום:

20.10.2025

יונית פרטוק

שם פרטי משפחה תאריך חתימה

AI assistant

OY Nofar Energy Ltd. Director's Dealing 2025

6952_rns_2025-10-22_26667e7f-9418-4b5f-8843-9d30389af78d.pdf

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

הנדון: הצהרת דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיף 249ב׳ לחוק החברות, תשנייט-1999

AI assistant

OY Nofar Energy Ltd. — Director's Dealing 2025

6952_rns_2025-10-22_26667e7f-9418-4b5f-8843-9d30389af78d.pdf

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

הנדון: הצהרת דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיף 249ב׳ לחוק החברות, תשנייט-1999

More from OY Nofar Energy Ltd.

OY Nofar Energy Ltd. Director's Dealing 2025