NKMAX Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

엔케이젠바이오텍코리아/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 105(이의동) 경기R&DB센터 1층 대교육실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출하는 '주주총회 소집 공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제24기 재무제표(연결재무제표,결손금처리계산서 포함)및 영업보고서 승인의 건	-
2	정관일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명)	-
3-1	사내이사 김용만 선임의 건	-
3-2	사내이사 미합중국인 폴용진송(Paul Younggin,Song) 선임의 건	-
3-3	사외이사 미합중국인 앤지재정유(AngieJaijoung,You) 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
4-1	사내이사 보수한도 승인의 건	-
4-2	기타비상임이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용만	1965-12	3	재선임	학력 : 충남대 생물학 박사 경력 : 現)엔케이맥스 대표이사(2025.09~현재) 前)엔케이맥스 공동관리인(2024.06~2025.08) 前)엔케이맥스 GMP센터장 부사장(2017~2024) 前)파미셀(주)(2005~2017)
폴용진송(Paul Younggin,Song)	1965-07	3	재선임	학력 : 시카고 대학교, 조지 워싱턴 대학교 의학 박사 경력 : 現)엔케이젠바이오텍 최고경영자 및 의장 (2022~현재) 前)Fuse Biotherapeutics, Inc. 최고경영자/공동설립자 (2021~2023)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
앤지재정유(AngieJaijoung,You)	1973-01	3	재선임	학력 : 하버드 대학교, 케임브리지 경력 : 現) Architect Therapeutics, 샌디에이고, 최고경영자(2022~현재) 前) Amunix Pharmaceuticals, SSF, 최고경영자(2018-2021)	-