NKMAX Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

엔케이맥스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기 성남시 분당구 돌마로172 분당서울대학교병원헬스케어혁신파크 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신용열 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이상엽 신규선임의건 제3-3호 의안 : 사내이사 송영호 신규선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 정민영 신규선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 이영열 신규선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 전인오 신규선임의건 - 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 오재현 신규선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용열	1974-12	3	신규선임	학력 : 용인대 태권도학과 중퇴 '97~'99 : 주식회사 새한그룹 디지탈미디어 전략본부 '17~'18 : 주식회사 코디 상무이사 '23~현재 : 주식회사 비에스피컴퍼니 부사장
이상엽	1970-10	3	신규선임	학력 : 서강대 경제학과 졸업 '95~'06 : SC제일은행 '15~'22 : 퀸트투자자문 팀장 '22~'24 : ㈜유나이티드파트너스 자산운용 이사 '24~현재 : ㈜엘비코퍼레이션 대표이사
송영호	1973-06	3	신규선임	학력 : 경희대 기계공학과 졸업 '19~'21 : 주식회사 폴라리스쉐어 대표이사 '21~현재 : 주식회사 비에스피컴퍼니 대표이사 '23~현재 : 주식회사 디오니식스 대표이사
정민영	1983-08	3	신규선임	학력 : 단국대 스포츠과학대학 국제스포츠학부 '21~현재 : 주식회사 엔케이맥스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영열	1963-01	3	신규선임	학력 : 고려대 법학과 졸업 '02~현재 : 두레인법무사사무소 법무사 '18~현재 : 의료법인 경애의료재단 이사장 '19~현재 : 파인앤파트너스 자산운용 주식회사 감사	의료법인 경애의료재단 이사장 파인앤파트너스 자산운용 주식회사 감사
전인오	1964-06	3	신규선임	학력 : 카자흐스탄 경제대학교 명예경제학 박사 '98~'04 : ㈜씨아이정보기술 대표이사 '05~'18 : 호서대학교 벤처대학원 교수 '08~'10 : 경찰청 정보통신 자문위원 '09~'15 : 민주평화통일자문위원회 '13~'17 : 한국벤처투자㈜ 투자심의위원 '23~현재 : 세종경영연구원㈜ 연구소장 '23~현재 : 한국벤처혁신학회 부설 벤처혁신연구소 소장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오재현	1969-09	3	신규선임	상근	학력 : 고려대 법학과 '04~'17 : 대한민국 검사 '17~'19 : 법무법인 민아, 법무법인 파로스, 법무법인 평안 변호사 및 법조윤리협의회 전문위원 '18~현재 : 학교법인 오산학원 감사 '19~현재 : 법무법인 도시와사람 변호사 '21~현재 : ㈜진양제약 감사 '23~현재 : ㈜인피니티익스체인지 감사