NKMAX Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

에이티젠/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 돌마로 172 (정자동, 분당서울대병원헬스케어혁신파크) 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도의 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제17기(2018년1월1일-2018년12월31일)              재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및              연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사내이사 피에르강용 재선임의 건  - 제3-2호 의안 : 사내이사 조용환 재선임의 건  - 제3-3호 의안 : 사외이사 박한수 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건  - 제4-1호 의안 : 감사 방찬식 재선임의 건 -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기의 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
피에르 강용	1972-05	3	재선임	학력 : 회계학 학사 '96.01～'97.03:Quebec Metal Powder '97.04~'98.12:Toronto Dominion Bank '99.01~'00.07:LBG(National Bank) '00.08~'07.03:ECC, EG, English Teacher '09.05~: 現 에이티젠 마케팅이사
조용환	1972-01	3	재선임	학력:고려대 경영학사     '98.08~'02.10:대우증권 대리 '02.10~'08.08:국회사무처 보좌관 '08.08~'10.10 :보건복지부 장관보좌관 '10.10~'13.02:청와대 행정관 '13.02~'15.07:행정자치부 고위공무원단 '15.07~ 現에이티젠 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박한수	1973-06	3	신규선임	학력 : 서울대 의학 박사 '09~'13: Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Research Associate '13~'15 The Jackson Laboratory , 선임연구원 '15~ 現 지놈앤컴퍼니 Founder & CTO / 現 광주과학기술원 조교수	지놈앤컴퍼니 Founder & CTO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
방찬식	1974-02	3	재선임	비상근	학력:서강대 경제학사 '01.11~'05.11:삼일회계법인 '06.01~'11.05:안진회계법인 '11.06~'15.06:회계법인성지 '15.06~:現 삼도회계법인 상무이사