NKMAX Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 27, 2019

에이티젠/주주총회소집결의/(2019.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-05-13
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 돌마로 172 (정자동, 분당서울대병원 헬스케어혁신파크) 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : (주)에이티젠 및 (주)엔케이맥스의 합병 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건(사업목적 및 상호변경) 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김용만)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용만	1965-12	3	신규선임	- 충남대 생물학 박사 - 한국생명공학연구원('97~'00) - 미국국립보건원(NIH) ('00~'03) - 원광대 의과대학 ('03~'05) - 파미셀(주) ('05~'17) - 現 엔케이맥스 이사 ('17~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-. 세포치료제 및 소재의 연구개발, 제조, 판매업 -. 인체조직 냉동 보관사업 -. 임상약리학적 검사업 -. 진단검사 중개업 -. 인체조직 엔지니어링사업 -. 의료기관 컨설팅업 -. 의약품의 제조, 수입, 판매공급업 -. 보건의료 등에 관한 연구 -. 생명공학에 관한 연구 -. 세포치료제 유통 판매에 대한 권리 양도 -. 건강보조식품 제조 및 판매업 -. 연구용역 및 투자업무 -. 각 호의 사업관련 해외사업 및 수출입업 -. 각 호의 사업에 부대하는 일체의 사업		합병이후 목적사업 추가반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-