Nippon Denko Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2025

 臨時報告書_20250327124351

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月27日
【会社名】	新日本電工株式会社
【英訳名】	Nippon Denko Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　青木　泰
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲一丁目４番16号
【電話番号】	(03)6860-6800
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　　田中　徹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲一丁目４番16号
【電話番号】	(03)6860-6800
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　　田中　徹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01256 55630 新日本電工株式会社 Nippon Denko Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01256-000 2025-03-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20250327124351

１【提出理由】

2025年３月27日開催の当社第125回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出いたします。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金配当の件

期末配当に関する事項

１．配当財産の種類

金銭

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金７円　総額961,038,337円

３．剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年３月28日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、青木泰、小林二郎、積田正和、岸川勉、三宅康秀、大見和敏の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、小野健太郎氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議結果及び賛成の割合（％）
第１号議案	947,008	3,219	0	（注）１	可決　99.66
第２号議案
青木　泰	877,361	72,968	0	（注）２	可決　92.32
小林　二郎	942,902	7,427	0	（注）２	可決　99.22
積田　正和	942,840	7,489	0	（注）２	可決　99.21
岸川　勉	942,924	7,405	0	（注）２	可決　99.22
三宅　康秀	942,841	7,488	0	（注）２	可決　99.21
大見　和敏	942,384	7,945	0	（注）２	可決　99.16
第３号議案
小野　健太郎	672,669	277,660	0	（注）２	可決　70.78

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分及び当該株主総会当日に出席した一部の株主の議決権の行使結果から、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したことが明らかとなったため、当該株主総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の各決議事項に対する議決権の数に加算しておりません。

以　上