Ningbo Energy Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 14, 2012

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2012-28

宁波热电股份有限公司

关于增加2012 年第四次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

公司已于2012 年12 月13 日在《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2012年第四次临时股东
大会的通知》，公司将于2012 年12 月28 日召开2012 年第四次临
时股东大会，同时公告了股东大会地点、审议事项等有关事宜。

公司董事会于2012 年12 月14 日收到股东宁波开发投资集团有
限公司（持有本公司股份42911539 股，占公司总股本的25.54%）书
面提交的《关于提请宁波热电股份有限公司股东大会审议修改公司章
程的临时提案》，提议于2012 年12月28日召开的公司2012年第
四次临时股东大会增加审议《关于修改公司章程的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》(证监发[2012]37 号）的要求，拟对《公司章程》部分条款进
行修改，并增加部分条款（黑体为修改或增加条款），情况如下：

一、《公司章程》第二百零四条原为：公司股东大会对利润分配 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利 (或股份)的派发事项。拟修改为： 公司的利润分配应重视对投资者 的合理回报和有利于公司的长远发展。在年度盈利的情况下，公司可

在该年度实施现金分红，也可以进行中期现金分红。公司最近三年以 现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润 的百分之三十。公司利润分配方式以现金分红为主，在保证最低现金 分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以进行股票股 利分红。

二、《公司章程》第二百零五条原为：公司可以采取现金或者股 票方式分配股利。公司应实施积极的利润分配政策，最近三年以现金 方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分 之三十。拟修改为： 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及 其决策程序要求等事宜，利润分配预案须经全体董事过半数表决同 意、独立董事发表明确意见后，提交公司股东大会审议。股东大会对 现金分红方案进行审议时，应充分听取中小股东意见，并及时答复中 小股东关心的问题。 若年度盈利但因公司经营需要暂不进行现金利 润分配的，应当在定期报告中披露原因，详细说明未提出现金分红的 原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。公司独立董事对此应 发表独立意见。 公司应当严格执行现金分红政策以及股东大会审议 批准的现金分红具体方案。确需对《公司章程》确定的现金分红政策 进行调整或者变更的，应当经过详细论证后，履行相应的决策程序， 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会 对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月 内完成股利（或股份）的派发事项。

上述增加的临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。

公司董事会同意将上述提案提交公司于2012 年12 月28 日召开
的2012 年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原公司2012年第四次临时股东大会通
知中列明的其他议案均保持不变。

特此公告！

宁波热电股份有限公司

2012 年12 月14 日

授权委托书

宁波热电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012
年12月28日召开的贵公司2012年第四次临时股东大会，并代为行
使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托人持股数：           委托人股东帐户号：

委托日期：  年   月   日

序 号	议案内容	同 意	反 对	弃 权
1	关于聘请2012年度内控审计机构的议案
2	关于修改公司章程的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。