Ningbo Energy Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 30, 2012

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2012-16

宁波热电股份有限公司

关于购买燃机设备事项的进展公告暨召开2012 年第二 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012 年3 月16 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关 于购买燃机设备的议案》（详见2012 年3 月20 日《上海证券报》、《证 券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn）， 同意授权公司经营层以评估 价格为定价原则，且总额不超过5800 万元购买宁波科丰燃机热电有限 公司6B 燃机及附属设备一套 。

近日，公司聘请具备证券期货相关业务评估资格的 江苏华信资产评 估有限公司对宁波科丰燃机热电有限公司6B 燃机及附属设备进行资产 评估并出具了资产评估报告。以2012 年2 月29 日为基准日, 根据重置 成本法，宁波科丰燃机热电有限公司6B 燃机及附属设备的账面价值为 3997 万元，评估价值为5752.42 万元，增值率为43.92%，增值原因主 要系按现行市场价格重新购置该套设备的成本增加。

鉴于上述收购事宜需提交股东大会审议，公司决定于2012 年7 月 24 日召开宁波热电股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，会议有 关事项通知如下：

• 1、时间：2012 年7 月24 日（周二） 上午9:30；

• 2、地点：宁波汉雅晶都酒店（宁波市江东区百丈东路1088 号） 3、审议内容：

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（1）关于购买燃机设备的议案；

4、出席会议人员资格：（1）本公司董事、 监事（2）截至2012 年 7月17日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的持有“宁波热电”的股东，均有资格出席或委托 出席本次股东大会。

5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本
人身份证、证券帐户或法人证明文件（委托人持身份证、委托人的证券
帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真
方式登记。（2）登记地址：宁波市海曙区解放北路128号新金穗大厦
12F，公司董事会办公室。

邮编：315000   电话：（0574）86897102  传真：（0574）87008281
联系人：乐碧宏  沈琦

登记日期：2012 年7 月19 日、20 日；时间：上午9:30-11:30，下
午1:00-3:30。

出席会议的股东食宿和交通费自理。

附：授权委托书

特此公告。

宁波热电股份有限公司

2012 年6 月29 日

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授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本人（或法人）出席宁波热电股份有限公 司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于购买燃机设备的议案

委托日期：

• 注：1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√” 明确授意受托人投票；

  • 2、在委托人不作具体表决指示的情况下，表示委托人全部同意所表决全部议案。

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