Ningbo Energy Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 16, 2020

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-043

宁波热电股份有限公司

七届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020 年6 月16 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议， 本次会议一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于现金收购宁能临高生物质发电有限公司100%股权并增 资开展海南临高生物质项目暨关联交易的议案》；

董事会同意公司以评估价格12,669.59 万元现金收购宁波能源集团有限公 司所持有的宁能临高生物质发电有限公司100%股权，并同意将宁能临高生物质 发电有限公司注册资本金从1.2 亿元增加至1.38 亿元，以开展海南临高生物质 项目，项目总投资46,067.42 万元。

赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事顾剑波先生、马驹先生回避表决。

二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

董事会同意公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任限额不超 过人民币5,000 万元，保费支出不超过人民币30 万元/年的责任保险。

赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2020 年第二次临时股东大会的议案》； 董事会决定于2020 年7 月2 日召开公司2020 年第二次临时股东大会。 赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。。

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特此公告。

• 备查文件目录：

• 1、公司第七届董事会第二次会议决议

宁波热电股份有限公司董事会 二〇二〇年六月十七日

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