Ningbo Donly Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 12, 2023

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2023-024

宁波东力股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023 年12 月12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《宁波东力股份有 限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号2023-023）。 因工作人员失误，附件2 授权委托书中表格内容有误，现更正如下：

更正前：

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
	非累积投票提案
3.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人
3.01	选举宋济隆先生为公司第七届董事会董事	√
3.02	选举宋和涛先生为公司第七届董事会董事	√
3.03	选举丁碧春先生为公司第七届董事会董事	√
3.04	选举武子超先生为公司第七届董事会董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	选举王继生先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.02	选举楼百均先生为公司第七届董事会独立董事	√

4.03	选举蒲一苇女士为公司第七届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举徐俊杰先生为公司第七届监事会监事	√
5.02	选举蔡汉龙先生为公司第七届监事会监事	√
更正后：
一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

4.03	选举蒲一苇女士为公司第七届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举徐俊杰先生为公司第七届监事会监事	√
5.02	选举蔡汉龙先生为公司第七届监事会监事	√
更正后： 一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
累积投票 提案	采用等额选举
3.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 （4）人	选举票数
3.01	选举宋济隆先生为公司第七届董事会董事	√
3.02	选举宋和涛先生为公司第七届董事会董事	√
3.03	选举丁碧春女士为公司第七届董事会董事	√
3.04	选举武子超先生为公司第七届董事会董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 （3）人	选举票数
4.01	选举王继生先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.02	选举楼百均先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.03	选举蒲一苇女士为公司第七届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》	应选人数 （2）人	选举票数
5.01	选举徐俊杰先生为公司第七届监事会监事	√
5.02	选举蔡汉龙先生为公司第七届监事会监事	√

除将公告中附件2 表格内容进行修正，原公告中的其它内容不变，更正后 的通知详见附件《宁波东力股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大

会的通知（更正后）》。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日

附件：

宁波东力股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2023年12月11日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会通 知的议案》。会议决议于2024年1月8日（星期一）下午14:00以现场表决和网络 投票相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。现 将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议时间：2024 年1 月8 日（星期一）14:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024 年1 月8 日上午 9:15-9:25 和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年1 月8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

• 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交 所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系 统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年1 月2 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2024 年1 月2 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委 托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议地点：宁波市江北区银海路1 号公司行政楼一楼会议室。

二、本次股东大会会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

	表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
	累计投票议案
3.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 （4）人
3.01	选举宋济隆先生为公司第七届董事会董事	√

3.02	选举宋和涛先生为公司第七届董事会董事	√
3.03	选举丁碧春女士为公司第七届董事会董事	√
3.04	选举武子超先生为公司第七届董事会董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 （3）人
4.01	选举王继生先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.02	选举楼百均先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.03	选举蒲一苇女士为公司第七届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》	应选人数 （2）人
5.01	选举徐俊杰先生为公司第六届监事会监事	√
5.02	选举蔡汉龙先生为公司第六届监事会监事	√

说明：本次股东大会所有议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或 者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

其中，提案1.00需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3以上（含）通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年1月5日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30；

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭 证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受 电话登记；

3、登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北银海路1号公司证券部（信函上请 注明“出席股东大会”字样）。

• 4、联系方式：

联系人：许行、金雁

电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

• 地址：宁波江北工业区银海路1号

邮编：315033

• 5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。 五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362164

• 2、投票简称：东力投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年1 月8 日上午9:15-9:25 和9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024

年1 月8 日9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东 力股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
累积投票 提案	采用等额选举
3.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 （4）人	选举票数
3.01	选举宋济隆先生为公司第七届董事会董事	√
3.02	选举宋和涛先生为公司第七届董事会董事	√
3.03	选举丁碧春女士为公司第七届董事会董事	√
3.04	选举武子超先生为公司第七届董事会董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 （3）人	选举票数
4.01	选举王继生先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.02	选举楼百均先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.03	选举蒲一苇女士为公司第七届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》	应选人数 （2）人	选举票数
5.01	选举徐俊杰先生为公司第七届监事会监事	√
5.02	选举蔡汉龙先生为公司第七届监事会监事	√

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：自本授权书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。