Ningbo Donly Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 26, 2025

证券简称：宁波东力

公告编号：2025-021

证券代码：002164

宁波东力股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。会议决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 14:00 以现场表决和网络投 票相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。现 将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委

托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交 所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系 统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 12 日（星期五）

• 7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委 托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：宁波市江北区银海路 1 号公司行政楼一楼会议室。

二、本次股东大会会议审议事项

（一）审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打√的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	√
8.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

特别说明：

上述提案 1、2、3 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。提案 4 至 8 项属 于普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股 份总数的过半数同意方为通过。

上述所有提案，公司将对中小股东（公司董事、监事、高级管理人员以外及 单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2025年9月15日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。

• 2、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接

• 受电话登记。

• 3、登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北区银海路1号公司证券部（信函上

• 请注明“出席股东大会”字样）。

4、联系方式：

联系人：许行、金雁

电话：0574-88398877 传真：0574-87587999 地址：宁波市江北区银海路1号

邮编：315033

• 5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件1。

五、备查文件

• （一）公司第七届董事会第七次会议决议；

（二）公司第七届监事会第七次会议决议。

宁波东力股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362164

• 2、投票简称：东力投票

• 3、填报表决意见。

本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托

先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东

力股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打√的 栏目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制 度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	√
8.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：自本授权书签署之日起至本次股东大会结束时。 委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。