Ningbo Donly Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 16, 2019

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-043

宁波东力股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019 年8 月16 日召开，会议审议通过了《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》。 会议决议于2019 年9 月2 日（星期一）召开公司2019 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．会议届次：2019 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2019 年9 月2 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2019 年9 月1 日～9 月2 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年9 月2 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2019 年9 月1 日下午15:00 至2019 年9 月2 日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托 他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互 联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互 联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年8 月26 日（星期一）

• 7、出席对象：

（1）截至2019 年8 月26 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理 人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

• 8、现场会议地点：宁波市江北区银海路1 号公司行政楼一楼会议室

二、本次股东大会会议审议事项

1、关于选举公司董事的议案

本议案采用累积投票制逐项表决，选举产生非独立董事二名。

• 1.01 选举丁碧春女士为公司第五届董事会非独立董事

• 1.02 选举徐俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事

• 2、关于补选公司监事的议案

选举纪建春先生为公司第五届监事会非职工代表监事

• 3、关于修订《公司章程》的议案

特别提示：

• 1、议案3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表

• 决权的 2/3 以上通过。

• 2、本次股东大会所有议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计

• 持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 3、上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2019

• 年8 月17 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案，等额选举,填报投候选人的票数。
1.00	《关于选举公司董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	选举丁碧春女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
非累积投票提案
2.00	《关于补选公司监事的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

• （一）登记时间：2019年8月27日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30； （二）登记方式：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法

• 人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

• 理登记手续；

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登

• 记；

• （三）登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北区银海路1号公司证券部（信函上

• 请注明“出席股东大会”字样）。

（四）联系方式：

联系人：许行、曹美萍

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

地址：宁波市江北区银海路1号

邮编：315033

• （五）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

宁波东力股份有限公司董事会 二0 一九年八月十六日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362164

2. 投票简称：东力投票

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案一，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年9 月2 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年9 月1 日（现场股东大会召开前

一日）下午15：00，结束时间为2019 年9 月2 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本本人（单位）出席宁波 东力股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案，采用等额选举,填报投候选人的票数。
1.00	《关于选举公司董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	选举丁碧春女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
非累积投票提案
2.00	《关于补选公司监事的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==