Ningbo Donly Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 26, 2017

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-071

宁波东力股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议 于2017 年12 月26 日召开，会议审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东 大会的议案》。会议决议于2018 年1 月11 日（星期四）召开公司2018 年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．会议届次：2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018 年1 月11 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2018 年1 月10 日～1 月11 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年1 月11 日上午9:30～11:30， 下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2018 年1 月10 日下午15:00 至2018 年1 月11 日下午15:00 的任意时 间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交 所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系 统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018 年1 月5 日（星期五）

• 7、出席对象：

（1）截至2018 年1 月5 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委 托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

• 8、现场会议地点：宁波市江北银海路1 号公司行政楼1 楼会议室

二、本次股东大会会议审议事项

• 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制逐项表决，选举产生非独立董事七名。

• 1.1 选举宋济隆先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.2 选举李文国先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.3 选举宋和涛先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.4 选举杨战武先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.5 选举郑才刚先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.6 选举罗岳芳先生为公司第五届董事会非独立董事

• 1.7 选举刘斌先生为公司第五届董事会非独立董事

• 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制逐项表决，选举产生独立董事四名。

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• 2.1 选举徐金梧先生为公司第五届董事会独立董事

• 2.2 选举梅志成先生为公司第五届董事会独立董事

• 2.3 选举章勇敏先生为公司第五届董事会独立董事

• 2.4 选举陈一红女士为公司第五届董事会独立董事

• 3、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》 本议案采用累积投票制逐项表决，选举产生监事二名。

• 3.1 选举俞跃广先生为公司第五届监事会监事

3.2 选举张爱民先生为公司第五届监事会监事

4、《关于2018 年度购买银行低风险理财产品的议案》

• 5、《关于2018 年度开展外汇衍生品交易的议案》 特别提示：

1、议案1、2、3 分别采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定： 股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选 举1 位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、监事；董事、监事 的选举结果按得票多少依次确定。

2、独立董事和非独立董事的选举应分别进行。其中独立董事候选人的任职 资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资 者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监 事、高级管理人员以外的其他股东。

4、本次议案的具体内容详见2017 年12 月27 日的《证券时报》、《上海证 券报》、巨潮资讯网上刊登的公司《关于第四届董事会第二十五次会议决议的公 告》、《第四届监事会第十九次会议决议的公告》等公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

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累积投票议案，等额选举,填报投候选人的票数。

累积投票议案，等额选举,填报投候选人的票数。	累积投票议案，等额选举,填报投候选人的票数。	累积投票议案，等额选举,填报投候选人的票数。
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 （7）人
1.01	选举宋济隆先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李文国先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举宋和涛先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨战武先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举郑才刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举罗岳芳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.07	选举刘斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 （4）人
2.01	选举徐金梧先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举梅志成先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举章勇敏先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.04	选举陈一红女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》	应选人数 （2）人
3.01	选举俞跃广先生为公司第五届监事会监事	√
3.02	选举张爱民先生为公司第五届监事会监事	√
非累积投票议案
4.00	《关于2018 年度购买银行低风险理财产品的议案》	√
5.00	《关于2018 年度开展外汇衍生品交易的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2018年1月8日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：

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30；

（二）登记方式：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、

• 法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

• 等办理登记手续；

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电

• 话登记；

• （三）登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北银海路1号公司证券部（信函

上请注明“出席股东大会”字样）。

（四）联系方式：

• 联系人：陈晓忠、曹美萍

电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

地址：宁波江北工业区银海路1号

邮编：315033

• （五）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

宁波东力股份有限公司董事会 二0 一七年十二月二十六日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362164

2. 投票简称：东力投票

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案一，采用等额选举，应选人数为7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年12 月11 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

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15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年1 月 10 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年1 月11 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本本人（单位）出席宁 波东力股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾 的栏目可 以投票		同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案，采用等额选举,填报投候选人的票数。
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（7）人
1.01	选举宋济隆先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李文国先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举宋和涛先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨战武先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举郑才刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举罗岳芳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.07	选举刘斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（4）人
2.01	选举徐金梧先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举梅志成先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举章勇敏先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.04	选举陈一红女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举俞跃广先生为公司第五届监事会监事	√
3.02	选举张爱民先生为公司第五届监事会监事	√
非累积投票议案

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4.00	《关于2018 年度购买银行低风险理财产品的议案》	√
5.00	《关于2018 年度开展外汇衍生品交易的议案》	√

• 二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

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