Ningbo Donly Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 29, 2014

证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-030

宁波东力股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014 年5 月29 日召开，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。会议决议于2014 年6 月17 日（星期二）召开公司2014 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开的日期和时间：2014 年6 月17 日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票的日期和时间为：2014 年6 月16 日～6 月17 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年6 月17 日上午9:30～11:30， 下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年6 月16 日下午15:00 至2014 年6 月17 日下午15:00 的任意时间。

3、股权登记日：2014 年6 月10 日（星期二）

4、现场会议召开地点：宁波市江北银海路1 号公司行政楼1 楼会议室

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，如果同一 表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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二、本次股东大会会议审议事项

• 1、关于公司会计估计变更的议案

议案的具体内容详见公司于2014年5月30日在《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网上刊登的公司《关于第三届董事会第十七次会议决议的公告》及《关于公 司会计估计变更的公告》。

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截至2014年6月10日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托 书附后）；

  • 3、公司聘请的法律顾问。

四、会议登记方法

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人

• 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理

• 登记手续；

  • 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

  • 5、登记时间：2014年6月11日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

  • 6、登记地点：宁波市江北银海路1号公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月17日上午9：30

• —11：30，下午13：00—15：00。

  • 2、投票代码：362164；投票简称：东力投票。

  • 3、在投票当日，“东力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数。

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• 4、股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于公司会计估计变更的议案	1.00

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

• 业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月16日15： 00至2014年6月17日15：00期间的任意时间。

（2）申请服务密码的流程：

登陆网址http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证 券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返 回一个4位数字的激活校验码。

（3）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激 活服务密码。服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11： 30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密 码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的 互联网投票系统进行投票。

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁 波东力股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户 号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项：网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一 股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

1、会议联系方式： 联系人：陈晓忠、曹美萍 电话：0574-88398877、87587000 传真：0574-87586999

地址：宁波江北工业区银海路1号 邮编：315033

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会 二0一四年五月二十九日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席宁波东力股份有限公

司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

	一、议案表决
序		授权意见
	议 案
号		同意	反对	弃权
1	《关于公司会计估计变更的议案》
请用“√”或“×”来表示。

• 二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖 单位公章。

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