Ningbo Donly Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 26, 2012

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2012-038

宁波东力传动设备股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 于2012年10月25日召开，会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议 案》。会议决议于2012年11月10日（星期六）在公司会议室召开公司2012年第三次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开的日期和时间：2012年11月10日（星期六）上午10:00

• 3、股权登记日：2012年11月6日（星期二）

• 4、现场会议召开地点：宁波市江北荪湖路1号公司行政楼1楼会议室

• 5、会议召开方式：现场表决方式

二、本次股东大会会议审议事项

1、审议《关于修正<公司章程>的议案》；

本议案的具体内容详见公司于2012年10月26日在《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司《关于第三届董事会第七次会 议决议的公告》及2012年10月26日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的 《章程修正案》。

2、审议《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》。

本议案的具体内容详见公司于2012年10月26日在《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司《关于第三届董事会第七次会 议决议的公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》及2012年10月26日刊登于巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《未来三年（2012年-2014年）股东回报规 划》。

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三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截至2012年11月6日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托 书附后）；

  • 3、公司聘请的法律顾问。

四、会议登记方法

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人

• 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理

• 登记手续；

  • 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

• 5、登记时间：2012年11月7日（星期三）上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：

• 30；

  • 6、登记地点：宁波市江北荪湖路1号公司证券处。

  • 五、其它事项

  • 1、会议联系方式：

    • 联系人：曹美萍

电话：0574-88398877

传真：0574-87586999

地址：宁波江北工业区荪湖路1号

邮编：315033

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会 二0一二年十月二十五日

附：授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司 2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	授权意见	授权意见	授权意见
		同意	反对	弃权
1	关于修正《公司章程》的议案
2	关于制定《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案
请用“√”或“×”来表示。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托人持股数： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须 加盖单位公章。

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