Ningbo Donly Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 15, 2011

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-008

宁波东力传动设备股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议 于2011年3月14日召开，会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。 会议决议于2011年3月30日（周三）在公司会议室召开公司2011年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

2、会议召开的时间：

现场会议时间：2011年3月30日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2011年3月29日-2011年3月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年3月30日 上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2011年3月29日15：00至2011年3月30日15：00 期间的任意时间。

公司将于2011年3月25日（星期五）就本次股东大会发布提示性公告。

• 3、股权登记日：2011年3月25日（星期五）

• 4、现场会议召开地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼1楼会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只 能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

• 6、会议出席对象

• （1）公司董事、监事及高级管理人员；

• （2）截至2011年3月25日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

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深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可 授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在 网络投票时间内参加网络投票；

（3）公司聘请的法律顾问。

二、本次股东大会会议审议事项

• 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

• 2、《关于股权收购暨关联交易的议案》；

• 3、《关于公司注册地址变更的议案》；

• 4、《关于修订<公司章程>的议案》。

议案的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》、《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《关于股权收购暨关联交易 的公告》等资料。

三、现场会议登记方法

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人

• 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登

记手续；

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

• 5、登记时间：2011年3月28日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

• 6、登记地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司证券处。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票， 网络投票程序如下：

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年3月30日上午

• 9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）投票代码：362164；投票简称：东力投票

• （3）股东投票的具体程序为：

• ①买卖方向为买入投票；

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②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00 元 代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100
议案一	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00
议案二	《关于股权收购暨关联交易的议案》	2.00
议案三	《关于公司注册地址变更的议案》	3.00
议案四	《关于修订<公司章程>的议案》	4.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃

权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如 服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指

令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其 委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年3月29日15:00至

2011年3月30日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：曹敏芳

电话：0574-88398877

传真：0574-87586999

地址：宁波江北工业区荪湖路1号 邮编：315033

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2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会 二0一一年三月十四日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司 2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

	一、议案表决
序 号	议 案	授权意见
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》
2	《关于股权收购暨关联交易的议案》
3	《关于公司注册地址变更的议案》
4	《关于修订<公司章程>的议案》
请用“√”或“×”来表示。

• 二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须 加盖单位公章。

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