Ningbo Donly Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 20, 2008

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2008-021

宁波东力传动设备股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会 议于2008年6月10日审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，股东 大会有关事项的通知刊登于2008年6月11日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网上，现根据有关规定，将召开本次股东大会的通知再次公告如下：

• 一、会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开日期和时间：2008年6月26日（星期四）13：00

• 3．会议地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼三楼会议室

• 4．会议召开方式：现场表决方式

• 二、会议审议事项

• 1．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容详见本公司2008年6月11日在巨潮资讯网发布的《公司章程》（2008年

• 6月）。

三、会议出席对象

• 1．公司董事、监事及高级管理人员；

• 2．截至2008年6月20日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  • 3．公司聘请的法律顾问；

  • 4．保荐机构代表。

四、会议登记方法

• 1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法

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人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 3．委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

• 理登记手续；

• 4．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登

• 记；

  • 5．登记时间：6月23日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

  • 6．登记地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司董事会办公室。

五、其它事项

• 1．会议联系方式：

联系人：陈晓忠、曹敏芳

电话：0574-88398877、87587000 传真：0574-87586999 地址：宁波江北工业区荪湖路1号 邮编：315033

• 2．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二00八年六月十九日

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