Ningbo Donly Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 11, 2008

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2008-020

宁波东力传动设备股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会 议于2008年6月10日召开，会议决议于2008年6月26日召开公司2008年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开日期和时间：2008年6月26日（星期四）13：00

• 3．会议地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼三楼会议室

• 4．会议召开方式：现场表决方式

• 二、会议审议事项

• 1．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容详见本公司2008年6月11日在巨潮资讯网发布的《公司章程》（2008年

6月）。

三、会议出席对象

• 1．公司董事、监事及高级管理人员；

• 2．截至2008年6月20日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

• 3．公司聘请的法律顾问；

• 4．保荐机构代表。

四、会议登记方法

• 1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法

人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

==> picture [449 x 31] intentionally omitted <==

• 3．委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

理登记手续；

• 4．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登

记；

• 5．登记时间：6月23日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

• 6．登记地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司董事会办公室。

• 五、其它事项

• 1．会议联系方式：

联系人：陈晓忠、曹敏芳

电话：0574-88398877、87587000 传真：0574-87586999 地址：宁波江北工业区荪湖路1号 邮编：315033

• 2．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会 二00八年六月十日

==> picture [449 x 31] intentionally omitted <==

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司

2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

• 《关于修改<公司章程>的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托人持股数： 委托日期：

• 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须

• 加盖单位公章。

==> picture [449 x 31] intentionally omitted <==