Ningbo Donly Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 7, 2007

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2007-004

宁波东力传动设备股份有限公司

关于召开2007年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会 议于2007年9月6日召开，会议决议于2007年9月24日召开公司2007年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开时间：

现场会议召开时间：2007年9月24日（星期五）13：00

网络投票时间：2007年9月23日----2007 年9 月24 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年9月24日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2007年9月23日15：00 至 2007年9月24日15：00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2007 年9月18日

（四）现场会议召开地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼五楼会议室

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• （七）出席对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截至2007年9月18日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）； 3、公司聘请的法律顾问。

• 4、保荐机构代表。

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二、会议审议事项

（一）提案名称：

• 1、审议《关于修订<公司章程>（草案）的议案》；

• 2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

• 3、审议《关于增加宁波东力机械制造有限公司投资的议案》。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法 人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办 理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登

记；

（五）登记时间：9月21日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

• （六）登记地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年9 月24日上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作；投票期间，交易系统将持牌一只投票证券，股东以申报买入委托方 式对表决事项进行投票。

• 2、投票证券代码：362164，投票证券简称：东力投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格
总议案		100.00
议案1	《关于修订<公司章程>（草案）的议案》	1.00
议案2	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》	2.00

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议案3 《关于增加宁波东力机械制造有限公司投资的议案》 3.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下（对于

• 议案一、二、三， “委托股数”项下应填报选举票数）：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）确认投票委托完成。

4、计票规则：

• （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果

• 重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项议案投票表决， 然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决 的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一 项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、 “证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系 统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”， 激活服务密码。

活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发 出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日 方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法

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类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询 电话：0755－83239016。

• 2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 进行互联网投票系统投票。

• （1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“东

• 力传动2007年第三次临时股东大会投票”；

  • （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户

• 号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  • （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  • （4）确认并发送投票结果。

  • 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2007年9

• 月23日15：00 时至9月24日15：00 时的任意时间。

  • 五、其它事项

  • （一）会议联系人：陈晓忠、曹敏芳

  • 电话：0574-88398877、87587000

  • 传真：0574-87586999

地址：宁波江北工业区荪湖路1号

• 邮编：315033

• （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会 二00七年九月六日

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附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司2007年第 三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号： 委托日期：

一、表决指示

议案1《关于修订<公司章程>（草案）的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案2《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案3《关于增加宁波东力机械制造有限公司投资的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

注：1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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