Ningbo Color Master Batch CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Oct 17, 2022

证券代码： 301019 证券简称：宁波色母 公告编号： 2022- 075

宁波色母粒股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。为保证董事会工作的 衔接性及连续性，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 10 月 17 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知经全体董事同意，豁免通知方式及时 限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。

全体董事共同推举任卫庆先生召集和主持本次会议，监事、高管列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司2022 年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。公司 第二届董事会由9 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举任卫庆先 生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。任卫庆 先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披 露的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 公司2022 年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、薪 酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第二 届董事会各专门委员会委员：

战略委员会委员：任卫庆（主任委员）、赵茂华、于卫星 薪酬与考核委员会委员：洪寅（主任委员）、毛春光、包建亚 审计委员会委员：包建亚（主任委员）、毛春光、周奇嵩 提名委员会委员：任卫庆（主任委员）、赵茂华、周奇嵩

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起三年，委员简历详见公 司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同 意聘任任卫庆先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换 届选举暨部分董事、监事离任及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同 意聘任洪寅先生、毛春光先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同 意聘任陈忠芳先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三 年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同 意聘任陈建国先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三 年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同 意聘任潘李超先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

• 1、 第二届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2022 年10 月18 日