Ningbo Color Master Batch CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Sep 30, 2022

证券代码： 301019 证券简称：宁波色母 公告编号： 2022- 064

宁波色母粒股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2022 年 9 月 30 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2022 年 9 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董 事会提名委员会资格审查，董事会同意提名任卫庆先生、赵茂华先生、洪寅先 生、毛春光先生、周必红先生和陈忠芳先生为公司第二届董事会非独立董事候 选人，任期自公司2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选 人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任 前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继 续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

• 1.提名任卫庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2.提名赵茂华先生为公司第二届董事非独立董事候选人： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 3.提名洪寅先生为公司第二届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 4.提名毛春光先生为公司第二届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 5.提名周必红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 6.提名陈忠芳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立 董事关于第一届董事会第二十次会议的独立意见》、《关于董事会换届选举的 公告》（2022-066）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项 投票表决。

1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会 提名委员会资格审查，同意股东任卫庆先生提名包建亚女士、周奇嵩先生和于 卫星先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2022 年第三次临时 股东大会审议通过之日起三年。包建亚女士、周奇嵩先生和于卫星先生已取得 独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案 无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任 前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继 续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

• 1.提名包建亚女士为公司第二届董事会独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2.提名周奇嵩先生为公司第二届董事会独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 3.提名于卫星先生为公司第二届董事会独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、《关于董事 会换届选举的公告》（2022-066）详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项 投票表决。

3. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

此次申请综合授信符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公 司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次 申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合 法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

4. 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 10 月 17 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次 会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股 东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第一届董事会第二十次会议决议；

• 2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2022 年10 月1 日