Ningbo Color Master Batch CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Sep 30, 2022

证券代码： 301019 证券简称：宁波色母 公告编号： 2022-065

宁波色母粒股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于 2022 年 9 月 30 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2022 年 9 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席张旭波主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1.逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名张旭 波先生、祖万年先生为公司第二届非职工代表监事候选人，任期自公司2022 年 第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监事仍将依 照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行 监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.提名张旭波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2.提名祖万年先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事 会换届选举的公告》（2022-067）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项

投票表决。

三、备查文件

1、 第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司监事会

2022 年10 月1 日