Ningbo Color Master Batch CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jan 4, 2022

证券代码： 301019 证券简称：宁波色母 公告编号： 2022-003

宁波色母粒股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议 通知于2021 年12 月24 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2022 年1 月4 日以通讯方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，实际列席监事3 人，应出席符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由任卫庆先生主持， 会议经投票表决形成如下决议：

一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任证 券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董 事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会同意聘任潘李 超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满止。其个人简历如下：

潘李超先生，1993 年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾 从事江苏日明消防设备股份有限公司证券事务工作。潘李超先生已取得深圳证券 交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，潘李超先生未持有公司股票；与其他持有公司百分之 五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未受 过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任 职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司信息披露指引第7 号—董事会秘书及证券事务代表管理》及《公司章程》等 相关规定。

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特此公告。

宁波色母粒股份有限公司

董事会

二〇二二年一月五日

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