Ningbo Color Master Batch CO., LTD. — AGM Information 2024

Apr 9, 2024

证券代码： 301019 证券简称：宁波色母 公告编号： 2024-026

宁波色母粒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将公司 2023 年年 度股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年5 月16 日（星期四）14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5 月16 日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5 月 16 日9:15 至2024 年5 月16 日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本

1

通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行 网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2024 年5 月13 日）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通 知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东， 可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东， 授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。

7、现场会议地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会编码一览表

	表一：本次股东大会编码一览表
提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2023 年度利润分配方案及资本公积金转 增股本预案>的议案》	√
7.00	《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》	√

2

8.00	《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议 案》	√
9.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于确认董事、高级管理人员2023 年度薪酬及拟 定2024年度薪酬方案的议案》	√
10.01	《任卫庆2024年度薪酬方案》	√
10.02	《洪寅2024年度薪酬方案》	√
10.03	《毛春光2024 年度薪酬方案》	√
10.04	《赵茂华2024 年度薪酬方案》	√
10.05	《周必红2024年度薪酬方案》	√
10.06	《包建亚2024 年度薪酬方案》	√
10.07	《于卫星2024 年度薪酬方案》	√
10.08	《周奇嵩2024 年度薪酬方案》	√
10.09	《陈建国2024 年度薪酬方案》	√
10.10	《朱锡华2024 年度薪酬方案》	√
11.00	《关于确认监事2023 年度薪酬及拟定2024 年度薪酬 方案的议案》	√
11.01	《张旭波2024年度薪酬方案》	√
11.02	《祖万年2024年度薪酬方案》	√
11.03	《张卫卫2024年度薪酬方案》	√
12.00	《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》	√
13.00	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	√
14.00	《关于公司2024 年度向银行申请综合授信额度的议 案》	√
15.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

以上议案1、2、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15 经公司第二届董 事会第十四次会议审议通过，以上议案1、3、4、5、6、7、8、9、11、12 经公 司第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将 对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独 或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并 披露。

3

三、会议登记方法

1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，于2023 年5 月 13 日下午16：00 前送达宁波色母粒股份有限公司董事会办公室，并请通过电话 方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。信函请寄至：浙江 省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168 号董事会办公室，邮编：315105，信函请 注明“股东大会”字样。

（4）参加网络投票无需登记。

2、登记时间：2024 年5 月13 日，上午8∶00—11∶30，下午14∶00—16∶

45

3、登记地点及联系方式：

浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168 号董事会办公室 联系人：陈建国、潘李超

联系电话：0574-88393328 传真：0574-88393335 邮政编码：315105

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深 交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网 络投票的具体操作流程见附件一。

4

五、其他事项

• 1、会期半天，出席现场会议的股东及股东代理人，请携带相关证件的原件

• 提前半小时到会议现场办理登记手续。

• 2、本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股

东大会的进程按当日通知进行。

• 4、会议联系方式：

• 联系地址：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168 号董事会办公室 会务常设联系人：陈建国、潘李超

联系电话：0574-88393328 传真：0574-88393335 邮政编码：315105

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日

5

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“351019”，投票简称：“色母投票”。

• 2、提案设置及意见表决：

股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对” 或“弃权”。

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。股东对总议案 进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年5 月16 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年5 月16 日（现场股东大会召

• 开当日）上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

6

附件二

股东代理人授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宁波色母粒股份有限公 司2022年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

		备注		表决意见	表决意见
提案编码	提案名称	该列 打勾 的栏 目可 以投 票	同意	反对	弃权	回避
100	《总议案》：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投 票提案
1.00	《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的 议案》	√
2.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的 议案》	√
3.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的 议案》	√
4.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议 案》	√
5.00	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议 案》	√
6.00	《关于公司<2023 年度利润分配方案及资 本公积金转增股本预案>的议案》	√
7.00	《关于公司<2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告>的议案》	√
8.00	《关于公司<2023 年度内部控制自我评价 报告>的议案》	√
9.00	《关于公司2024 年度日常关联交易预计的 议案》	√
10.00	《关于确认董事、高级管理人员2023 年度 薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》	√

7

10.01	《任卫庆2024年度薪酬方案》	√
10.02	《洪寅2024年度薪酬方案》	√
10.03	《毛春光2024 年度薪酬方案》	√
10.04	《赵茂华2024 年度薪酬方案》	√
10.05	《周必红2024年度薪酬方案》	√
10.06	《包建亚2024 年度薪酬方案》	√
10.07	《于卫星2024 年度薪酬方案》	√
10.08	《周奇嵩2024 年度薪酬方案》	√
10.09	《陈建国2024 年度薪酬方案》	√
10.10	《朱锡华2024 年度薪酬方案》	√
11.00	《关于确认监事2023 年度薪酬及拟定2024 年度薪酬方案的议案》	√
11.01	《张旭波2024年度薪酬方案》	√
11.02	《祖万年2024年度薪酬方案》	√
11.03	《张卫卫2024年度薪酬方案》	√
12.00	《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》	√
13.00	《关于补选第二届董事会非独立董事的议 案》	√
14.00	《关于公司2024 年度向银行申请综合授信 额度的议案》	√
15.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》	√

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权 委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

8

附件三

股东参会登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称：	是否委托：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章 年 月 日

9