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NIEN HSING AGM Information 2021

Aug 20, 2021

51812_rns_2021-08-20_c879611d-3fbd-4354-ae62-e3e292784a45.pdf

AGM Information

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年興紡織股份有限公司 一一○年股東常會議事錄

時間:中華民國一一○年八月十一日(星期三)上午九時正 地點:苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾 119-3

出席:出席股東連同股東委託代理人代表股份總數 114,973,796 股(含電 子投票 103,937,498 股),佔本公司已發行股份總數 198,000,000 股之 58.06 ﹪。

主席:陳朝國董事長記錄:江昭叡
列席:蔡樹軒董事、陳仁洲董事、周泰源董事、黃士坤董事、楊矗烽獨
立董事(審計委員會召集人)、勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟
會計師、姿君法律事務所陳姿君律師。

宣佈開會: ( 出席股東代表股數已達法定數,主席宣佈本次股東常會正式開始 ) 一、行禮如儀

二、主席致詞
三、報告事項:
  • ( ) 一○九年度營業報告,敬請 公鑒。 ( 請參閱附件一 )

  • ( ) 審計委員會查核一○九年度決算表冊報告,敬請 公鑒。 ( 請參 閱附件二 )

  • ( ) 一○九年度員工酬勞分派案,敬請 公鑒。 ( 請參閱附件三 )

  • 四、承認事項:

第一案董事會提
案由:一○九年度營業報告書及財務報告案,敬請承認。
  • 說 明: ( ) 本公司一○九年度財務報告,業經勤業眾信聯合會計 師事務所葉淑娟及邵志明會計師查核簽證並出具無 保留意見查核報告書。

  • ( ) 相關財務報告已上傳至公開資訊觀測站及本公司網 站,股東可至該網站查詢,網址為:

http://mops.twse.com.tw 及 。 http://www.nhjeans.com/

  • ( ) 一○九年度合併財務報表及個體財務報表會計師查 核報告書、一○九年十二月三十一日合併資產負債表
及個體資產負債表暨一○九年度之合併綜合損益表
及個體綜合損益表、合併股東權益變動表及個體股東
權益變動表、合併現金流量表及個體現金流量表,請
參閱附件七,營業報告書請參閱附件一。
  • ( ) 敬請 承認。

  • 決 議:本議案之投票表決結果如下:

  • 表決時出席股東表決權數: 114,973,796

表決結果 (含電子投票) 占出席股東表決權數%
贊成權數:112,475,417 97.82%
反對權數:225,425 0.19%
無效權數:0 0.00%
棄權與未投票權數:2,272,954 1.97%

本案依表決結果,照案承認。

第二案董事會提
  • 案 由:一○九年度盈餘分派案,敬請 承認。

  • 說 明: ( ) 本公司一○九年度盈餘分派案,擬優先分派一○九年 度可分配盈餘,若有不足部份,依盈餘產生之年序, 採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈 餘,茲擬具本公司一○九年度盈餘分配表,請參閱附 件四。

  • ( ) 本次股東紅利之現金股利配發方式係按除息基準日 股東名冊記載之股東持股比例,配發現金股利,如嗣 後因本公司辦理其他增資發行新股或公司債轉換、買 回庫藏股或轉讓庫藏股等其他原因,致影響流通在外 股份數量,股東配息率因此發生變動者,提請股東會 授權董事會全權處理相關事宜。

  • ( ) 本次現金股利分派案俟股東會決議通過後,擬授權由 董事長另訂除息基準日,而現金股利發放時,分派予 個別股東之股利總額發放至「元」,「元」以下捨去, 差額由本公司以「其他收入」入帳。

  • ( ) 敬請 承認。

  • 決 議:本議案之投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 114,973,796

表決結果 (含電子投票) 占出席股東表決權數%
贊成權數:112,533,288 97.87%
反對權數:223,050 0.19%
無效權數:0 0.00%
棄權與未投票權數:2,217,458 1.92%
本案依表決結果,照案承認。

總經理發言:回應股東戶號 125203 素晴投資股份有限公司增加每股現金 股利發放之建議,公司股利政策向來是當年度獲利在次年度作為盈餘發 放,惟 109 年度新冠疫情影響,全年結算為虧損。此外,部分帳上現金在 境外,主要係 2017 年處分海外廠房之剩餘款項,若匯回台灣會增加稅負 負擔,綜合考量疫情問題及資本支出規劃,故目前仍會保留帳上現金, 未來重點在於公司調整體質產生獲利,有盈餘年度必當發放現金股利回 饋股東。

股東戶號 125203 素晴投資股份有限公司代表人殷贊城發言:貴公司帳上 現金充沛,流動資產占比高,實質接近零負債,一般投資人較少關注資 產負債表,而忽略了像貴公司一樣財務體質穩健的好公司,公司目前股 價偏低,因此建議公司可實施庫藏股買回,以提升公司價值。

總經理發言:除非未來股價跌破面額才會考慮實施,且本公司希望將有 限資源運用於公司轉型調整及資本支出,才能真正為公司營運提升獲利, 因此本公司僅在 2008 年買回庫藏股,綜上所述,目前不會考慮實施庫藏 股買回計畫。

董事長發言:補充一下我知道有些公司沒有發現金股利也是為了因應疫
情的不確定性,希望保留現金作為戰備儲量,以備不時之需,故保留現
金應是較好的做法,也希望股東能一本初衷長期支持公司。
五、討論事項:

第一案 董事會提 案 由:本公司擬發行限制員工權利新股案,敬請 公決。 一 說 明: ( ) 依據公司法第 267 條及發行人募集與發行有價證券處 理準則(以下簡稱募發準則)等相關規定辦理。

( ) 本次擬發行之限制員工權利新股內容如下:

1 、發行總額:

上限為普通股 9,900,000 股,每股面額新台幣 10 元, 共計新台幣 99,000,000 元。

2 、發行條件:

  • A. 發行價格:每股新台幣 10 元。

  • B. 既得條件:頇同時符合以下三項要件,始可於既 得日一次既得 100% 之獲配股數。

    • a. 個人服務期間:員工自獲配限制員工權利新股 之給與日貣算,頇任職屆滿三年。

    • b. 個人績效考核:既得期間屆滿日前之最近三個 年度帄均考核成績達 85 分以上。

    • c. 公司營運指標:以經會計師查核簽證之合併財 務報表為基礎,既得期間屆滿日前之最近三個 年度帄均合併營業利益率達 3% 以上。

  • 3 、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之 限制員工權利新股,遇有未達既得條件者,除本公 司限制員工權利新股發行辦法另有規定外,其股份 由本公司以發行價格向員工買回並辦理註銷。

  • 4 、員工之資格條件及得獲配股數:

  • A. 以給與日當日已到職之本公司全職員工為限。實 際得獲配員工及其獲配股數,將參酌服務年資、 職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他營 運管理及業務發展策略所頇等因素,由董事長核 訂,提報董事會同意後認定之,惟具經理人身分 者,應先經薪資報酬委員會同意。

  • B. 單一員工累計取得限制員工權利新股之股數加 計其累計被給予本公司依募發準則第 56-1 條第一 項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合 計數,不得超過本公司已發行股份總數之千分之 三,且加計其累計被給予本公司依募發準則第 56 條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股

數,不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。
經各中央目的事業主管機關專案核准者,單一員
工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之
合計數,得不受前開比例之限制。
  • 5 、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才,並激勵員工及
提升員工向心力,以共同創造公司及股東之利益。
  • 6 、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其 他對股東權益影響事項:

  • A. 可能費用化之金額:公司應於給與日衡量股票之 公允價值,並於既得期間分年認列相關費用。若 以本公司 110 3 9 日普通股收盤價 16.4 元擬制 計算,假設總發行股數 9,900,000 股全數達成既得 條件,則可能費用化之總金額為新台幣 63,360 仟 元。暫估 111 年至 114 年費用化之金額分別為 15,840 仟元、 21,120 仟元、 21,120 仟元及 5,280 仟 元。

  • B. 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響 事項:若以本公司 110 3 9 日已發行流通在外股 數 198,000,000 股計算,暫估 111 年至 114 年對每股 盈餘稀釋之影響分別為 0.08 元、 0.107 元、 0.107 元 及 0.027 元。除對稀釋每股盈餘之有限影響外,尚 無其他對股東權益之重大影響事項。

  • 7 、員工獲配新股後未達既得條件前受限制之權利:

  • A. 員工獲配限制員工權利新股後未達成既得條件前, 應全數交付本公司指定之機構信託保管,並不得 將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、 設定或作其他方式處分。

  • B. 員工獲配限制員工權利新股後未達成既得條件前, 股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等權 利,與本公司已發行之普通股相同,且依信託保 管契約執行之。

  • C. 除前述限制外,員工獲配限制員工權利新股於未

達既得條件前之其他權利,包含但不限於:現金
及股票股利之受配權、現金增資認股權、減資及
因合併、分割、股份轉換等各項法定事由所獲配
之任何權益,與本公司已發行普通股股份相同。
  • 8 、其他重要約定事項(含股票信託保管等):

    • A. 本公司發行限制員工權利新股,得以股票信託保 管之方式辦理。

    • B. 本公司限制員工權利新股發行辦法,經董事會三 分之二以上董事出席及出席董事過半同意後,並 經主管機關核准後申報生效,發行前如有修正時 亦同。若於送件審核過程中,因主管機關意見而 有修正之必要時,授權董事長修訂本辦法,嗣後 再提董事會追認,始得發行之。

  • 9 、其他應敘明事項:

    • A. 本次發行限制員工權利新股所訂各項條件,如經 主管機關指示、相關法令規則修正,或因應金融 市場狀況或客觀環境頇修訂或修正時,除法令另 有規定外,擬提請股東會授權董事會全權處理 之。

    • B. 本次發行之限制員工權利新股,相關限制及重要 約定事項或未盡事宜,悉依相關法令及本公司訂 定之發行辦法辦理。

  • ( ) 敬請 公決。

  • 決 議:本議案之投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 114,973,796

表決結果 (含電子投票) 占出席股東表決權數%
贊成權數:112,498,164 97.84%
反對權數:240,968 0.20%
無效權數:0 0.00%
棄權與未投票權數:2,234,664 1.94%

本案依表決結果,照案通過。

第二案董事會提
案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,敬請公決。

一 說 明: ( ) 為提升決策效率,擬配合修訂「取得或處分資產處理 程序」之核決權限。

( ) 調整後核決權限,彙總列示如下:

()調整後核 決權限 ,彙總列示如 ,彙總列示如 下:
項目 金額 核決權限
取得或處分設備或其使用權
資產或其他重要資產
新台幣 1 億元以下 總經理或依授權辦法逐級
核准
超過新台幣 1 億元 董事會
長期投資有價證券之處分 新台幣 1 億元以下 總經理,事後提報董事會
超過新台幣 1 億元 董事會
短期投資股權性質之有價證
券(含股票型基金)之處分
新台幣 1 億元以下 總經理,事後提報董事會
超過新台幣 1 億元 董事會

( ) 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表請 參閱附件五。

( ) 敬請 公決。

決議:本議案之投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 114,973,796

表決結果 (含電子投票) 占出席股東表決權數%
贊成權數:110,917,690 96.47%
反對權數:1,843,017 1.60%
無效權數:0 0.00%
棄權與未投票權數:2,213,089 1.92%

本案依表決結果,照案通過。

第三案董事會提

案 由:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,敬請 公決。 一 說 明: ( ) 配合法令規定,擬修訂「資金貸與他人作業程序」之

核決權限。

( ) 「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表請參 閱附件六。

( ) 敬請 公決。

決 議:本議案之投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 114,973,796

表決結果 (含電子投票) 占出席股東表決權數%
贊成權數:112,519,815 97.86%
反對權數:234,512 0.20%
無效權數:0 0.00%
棄權與未投票權數:2,219,469 1.93%

本案依表決結果,照案通過。

六、臨時動議:無。
七、散會:上午九時四十五分。
附件一

年興紡織股份有限公司 營業報告書

回顧 2020 年,新冠病毒 (COVID-19) 肆虐全球,各國為防止疫 情擴散,採取封城、封閉邊境、限制人員活動等嚴格管制措施,使 得全球經濟需求近乎停擺,國際原油與原物料價格重挫。雖然疫情 期間各國政府紛紛透過大規模的財政刺激及貨幣寬鬆政策來挽救經 濟危機及金融風險,且自第三季貣各主要國家亦逐步重啟經濟活動, 然而全球經濟仍因疫情影響而遭受重創。面對全球經濟成長趨緩, 本公司持續強化核心競爭力,藉由提升自動化製程,優化產品供應 鏈,以增加產品附加價值,積極推動人才接班計畫,強化各事業部 KPI 管理,並不斷投入研發資源加速產品開發,攜手客戶創造出兼 具時尚美觀及環境友善的牛仔機能服飾,除不斷提升產業競爭優勢 外,更致力於履行社會責任,反饋員工及社會,以企業永續發展為 宗旨。

展望 2021 年,隨著世界各國積極研發疫苗,將有助於消費者與 企業恢復正常經濟活動,國際貿易也可望回到正常成長軌道,全球 經濟復甦指日可待。然而仍頇考慮諸多不確定因素,如貨幣、財政 等政策工具逐漸告罄、新冠病毒的變異情形與疫情緩解速度,美中 兩大國間的科技博弈與其他地緣政治風險等,都將持續影響全球經 濟復甦的速度。面對變化莫測的政經情勢,本公司堅守深耕本業的 理念,專注於牛仔布與牛仔服飾領域,透過結合布料研發、副料開 發、洗水技術、成衣設計、高品質製造與物流管理的整合接單模式, 提升產品品質與生產效率,積極掌握經濟復甦契機與市場流行趨勢, 持續強化公司核心競爭力,戮力以赴為股東創造獲利,並且落實善 盡企業社會責任的義務。

最後,我要對董事會成員專業治理暨全體員工的奉獻和努力, 表達衷心感謝,並殷切期盼諸位股東能一本過去愛護本公司的精神, 。 繼續給予年興更多鼓勵與支持。茲將經營績效報告如后 ( )

附件二

年興紡織股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一○九年度營業報告書、財務報表及盈餘分
派議案,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟、邵
志明會計師查核完竣並出具查核報告。

上述決算表冊經本審計委員會查核完竣,認為尚無不合,爰依 照公司法第 219 條及證券交易法第 14 條之 4 規定,繕具報告,敬請 鑒核。

此  致
本公司一一○年股東常會

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年興紡織股份有限公司

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審計委員會召集人 : 楊矗烽
中華民國一一○年三月十七日

附件三

依本公司公司章程第 22 條之 1 規定,本公司年度如有獲利,應提撥百分 之一以上分派員工酬勞,本公司 109 年度係稅前損失,故未提列員工酬 勞。

附件四

年興紡織股份有限公司

盈餘分配表

民國一○九年度

單位:新台幣元
小計 合計
每股現金股利
期初未分配盈餘
處分透過其他綜合損益按公允
價值衡量之權益工具投資
確定福利計畫精算損益
調整後未分配盈餘
本年度稅前純損
所得稅利益
本年度稅後純損
迴轉依法提列特別盈餘公積
本年度累計可供分配盈餘
分配項目
股東紅利
未分配盈餘結轉下年度
(549,184,965)
126,118,513

0.6
2,518,616,091
175,825,560
9,253,898
2,703,695,549
(423,066,452)
274,991,107
2,555,620,204
(118,800,000)
2,436,820,204
董事長:陳朝國經理人:蔡樹軒會計主管:陳湘琴

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附件五

年興紡織股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

條次及
修正原因









第六條
修訂核決
權限。
取得或處分不動產、設備或其使用權資產或其他
重要資產之處理程序:
一、評估及作業程序
本公司取得或處分不動產、設備或其使用權
資產或其他重要資產,悉依本公司內部控制
制度不動產、廠房及設備循環辦理。
二、交易條件及授權額度之決定程序:
()取得或處分不動產或其使用權資產,應
參考公告現值、評定價值、鄰近不動產
實際交易價格等,決議交易條件及交易
價格,作成分析報告提報總經理,其金
額在新台幣1 仟萬元以下者,得呈請總
經理核准並應於事後最近一次董事會中
提會報備;超過新台幣1 仟萬元者,另
頇提經董事會通過後始得為之。
()取得或處分設備或其使用權資產或其他
重要資產,應以詢價、比價、議價或招
標方式擇一為之,其金額在新台幣1
元以下者,應依授權辦法逐級核准;超
過新台幣1 億元者,應呈請總經理核准
後,提經董事會通過後始得為之。
三、執行單位:
本公司取得或處分不動產、設備或其他重要
資產時,應依前項核決權限呈核決後,由使
用部門及管理部負責執行。
四、不動產、設備或其使用權資產或其他重要資
產估價報告:
本公司取得或處分不動產、設備或其使用權
資產或其他重要資產,除與國內政府機關交
易、自地委建、租地委建,或取得、處分供
營業使用之設備或其使用權資產外,交易金
額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三
億元以上者,應先取得專業估價者出具之估
價報告,並符合下列規定:
()因特殊原因頇以限定價格、特定價格或
特殊價格作為交易價格之參考依據
時,該項交易應先提經董事會決議通
過;其嗣後有交易條件變更時,亦同。
()交易金額達新臺幣十億元以上者,應請
二家以上之專業估價者估價。
()專業估價者之估價結果有下列情形之一
除取得資產之估價結果均高於交易金
額或處分資產之估價結果均低於交易
金額外,應洽請會計師依財團法人中華
民國會計研究發展基金會(以下簡稱會
計研究發展基金會)所發布之審計準則
公報第二十號規定辦理,並對差異原因
及交易價格之允當性表示具體意見:
取得或處分不動產、設備或其使用權資產或其他
重要資產之處理程序:
一、評估及作業程序
本公司取得或處分不動產、設備或其使用權
資產或其他重要資產,悉依本公司內部控制
制度不動產、廠房及設備循環辦理。
二、交易條件及授權額度之決定程序:
()取得或處分不動產或其使用權資產,應
參考公告現值、評定價值、鄰近不動產
實際交易價格等,決議交易條件及交易
價格,作成分析報告提報總經理,其金
額在新台幣1 仟萬元以下者,得呈請總
經理核准並應於事後最近一次董事會中
提會報備;超過新台幣1 仟萬元者,另
頇提經董事會通過後始得為之。
()取得或處分設備或其使用權資產或其他
重要資產,應以詢價、比價、議價或招
標方式擇一為之,其金額在新台幣1
萬元以下者,應依授權辦法逐級核准;
超過新台幣1 仟萬元者,應呈請總經理
核准後,提經董事會通過後始得為之。
三、執行單位:
本公司取得或處分不動產、設備或其他重要
資產時,應依前項核決權限呈核決後,由使
用部門及管理部負責執行。
四、不動產、設備或其使用權資產或其他重要資
產估價報告:
本公司取得或處分不動產、設備或其使用權
資產或其他重要資產,除與國內政府機關交
易、自地委建、租地委建,或取得、處分供
營業使用之設備或其使用權資產外,交易金
額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三
億元以上者,應先取得專業估價者出具之估
價報告,並符合下列規定:
()因特殊原因頇以限定價格、特定價格或
特殊價格作為交易價格之參考依據
時,該項交易應先提經董事會決議通
過;其嗣後有交易條件變更時,亦同。
()交易金額達新臺幣十億元以上者,應請
二家以上之專業估價者估價。
()專業估價者之估價結果有下列情形之一
除取得資產之估價結果均高於交易金
額或處分資產之估價結果均低於交易
金額外,應洽請會計師依財團法人中華
民國會計研究發展基金會(以下簡稱會
計研究發展基金會)所發布之審計準則
公報第二十號規定辦理,並對差異原因
及交易價格之允當性表示具體意見:
條次及
修正原因









1.估價結果與交易金額差距達交易金
額之百分之二十以上者。
2.二家以上專業估價者之估價結果差
距達交易金額百分之十以上者。
()專業估價者,出具報告日期與契約成立
日期不得逾三個月。但如其適用同一期
公告現值且未逾六個月者,得由原專業
估價者出具意見書。
()本公司係經法院拍賣程序取得或處分資
產者,得以法院所出具之證明文件替代
估價報告或會計師意見。
1.估價結果與交易金額差距達交易金
額之百分之二十以上者。
2.二家以上專業估價者之估價結果差
距達交易金額百分之十以上者。
()專業估價者,出具報告日期與契約成立
日期不得逾三個月。但如其適用同一期
公告現值且未逾六個月者,得由原專業
估價者出具意見書。
()本公司係經法院拍賣程序取得或處分資
產者,得以法院所出具之證明文件替代
估價報告或會計師意見。
第七條
修訂核決
權限。
取得或處分有價證券投資處理程序:
一、評估及作業程序:
本公司長、短期有價證券之購買與出售,悉
依本公司內部控制制度投資循環作業辦理。
二、交易條件及授權額度之決定程序:
()長期投資有價證券之取得或處分:由執行
單位評估並提報董事會核准後實施,惟有
價證券之處分案於新台幣1 億元以下授權
總經理先行處理,事後再提報董事會追認。
()短期投資有價證券之取得或處分下列二種
情況:
1.短期投資股權性質之有價證券(含股票
型基金):由執行單位評估並提報董事
會核准後實施,惟有價證券之處分案於
新台幣1億元以下授權總經理先行處
理,事後再提報董事會追認。
2.短期投資非股權性質之有價證券:因其
取得或處分係為本公司營運資金之運
用所需,故由財務行政處評估呈總經理
核准後為之。
三、執行單位:
本公司長、短期有價證券投資時,應依前項
核決權限呈核後,由財會單位負責執行。
四、取得專家意見:
本公司取得或處分有價證券應於事實發生日
前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報表作為評估交易價格之參考,
另交易金額達公司實收資本額百分之二十或
新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽
請會計師就交易價格之合理性表示意見,會
計師若需採用專家報告者,應依會計研究發
展基金會所發佈之審計準則公報第二十號規
定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報
價或金融監督管理委員會另有規定者,不在
此限。
取得或處分有價證券投資處理程序:
一、評估及作業程序:
本公司長、短期有價證券之購買與出售,悉
依本公司內部控制制度投資循環作業辦理。
二、交易條件及授權額度之決定程序:
()長期投資有價證券之取得或處分:由執行
單位評估並提報董事會核准後實施,惟有
價證券之處分案於新台幣2 仟萬元以下授
權總經理先行處理,事後再提報董事會追
認。
()短期投資有價證券之取得或處分下列二種
情況:
1.短期投資股權性質之有價證券(含股票
型基金):由執行單位評估並提報董事
會核准後實施,惟有價證券之處分案於
新台幣2仟萬元以下授權總經理先行處
理,事後再提報董事會追認。
2.短期投資非股權性質之有價證券:因其
取得或處分係為本公司營運資金之運
用所需,故由財務行政處評估呈總經理
核准後為之。
三、執行單位:
本公司長、短期有價證券投資時,應依前項
核決權限呈核後,由財會單位負責執行。
四、取得專家意見:
本公司取得或處分有價證券應於事實發生日
前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報表作為評估交易價格之參考,
另交易金額達公司實收資本額百分之二十或
新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽
請會計師就交易價格之合理性表示意見,會
計師若需採用專家報告者,應依會計研究發
展基金會所發佈之審計準則公報第二十號規
定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報
價或金融監督管理委員會另有規定者,不在
此限。
第十九條
配合條文
修正。
本處理程序訂立於中華民國八十年四月二十七日
董事會決議通過,第十四次修正於民國一一○年八
月十一日,經股東會議決後施行。
本處理程序訂立於中華民國八十年四月二十七日
董事會決議通過,第十三次修正於民國一○九年六
月十六日,經股東會議決後施行。

附件六

年興紡織股份有限公司 資金貸與他人作業程序修正條文對照表

條次及
修正原因










修訂核決權
限。
辦理及審查程序:
本公司辦理資金貸與他人時,應由本公
司轉投資股份達百分之九十以上之子
公司董事會決議後向本公司提出申
請,因本公司資金貸與時並未要求提供
擔保品,故本公司指派至該公司擔任董
事之人員應評估資金貸與之風險,且金
額是否為該子公司營運上所合理必
需,並知會本公司由財務部彙總子公司
基本資料及財務資料以便辦理徵信工
作,並評估資金貸與金額對本公司之營
運風險、財務狀況及股東權益之影響,
層呈核准後,送董事會決議。另外本公
司與所屬子公司或本公司所屬子公司
間之貸與,應提董事會決議,並得授權
董事長對同一貸與對象於董事會決議
之一定額度及不超過一年之期間內分
次撥貸或循環動用。若本公司已設置獨
立董事者,辦理資金貸與時,應充分考
量獨立董事之意見,獨立董事如有反對
意見或保留意見,應於董事會議事錄載
明;本公司若已依證券交易法規定設置審
計委員會時,應提董事會決議之資金貸
與,應先經審計委員會全體成員二分之一
以上同意,如未經審計委員會全體成員二
分之一以上同意者,得由全體董事三分之
二以上同意行之,並應於董事會議事錄載
明審計委員會之決議;所稱審計委員會全
體成員及所稱全體董事,以實際在任者計
算之。
前項所稱一定額度,除符合公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則第三條第四
項規定外,本公司或所屬子公司對單一企
業之資金貸與之授權額度不得超過本公司
最近期財務報表淨值百分之十。
辦理及審查程序:
本公司辦理資金貸與他人時,應由本公
司轉投資股份達百分之九十以上之子
公司董事會決議後向本公司提出申
請,因本公司資金貸與時並未要求提供
擔保品,故本公司指派至該公司擔任董
事之人員應評估資金貸與之風險,且金
額是否為該子公司營運上所合理必
需,並知會本公司由財務部彙總子公司
基本資料及財務資料以便辦理徵信工
作,並評估資金貸與金額對本公司之營
運風險、財務狀況及股東權益之影響,
層呈核准後,送董事會決議。另外本公
司與所屬子公司或本公司所屬子公司
間之貸與,應提董事會決議,並得授權
總經理對同一貸與對象於董事會決議
之一定額度及不超過一年之期間內分
次撥貸或循環動用。若本公司已設置獨
立董事者,辦理資金貸與時,應充分考
量獨立董事之意見,獨立董事如有反對
意見或保留意見,應於董事會議事錄載
明;本公司若已依證券交易法規定設置審
計委員會時,應提董事會決議之資金貸
與,應先經審計委員會全體成員二分之一
以上同意,如未經審計委員會全體成員二
分之一以上同意者,得由全體董事三分之
二以上同意行之,並應於董事會議事錄載
明審計委員會之決議;所稱審計委員會全
體成員及所稱全體董事,以實際在任者計
算之。
前項所稱一定額度,除符合公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則第三條第四
項規定外,本公司或所屬子公司對單一企
業之資金貸與之授權額度不得超過本公司
最近期財務報表淨值百分之十。
第十四條
配合條文修
正。
本作業程序訂立於中華民國八十一年
一月二十八日,第十二次修正於中華民
國一一○年八月十一日,並提股東會同
意,修正時亦同。
本作業程序訂立於中華民國八十一年
一月二十八日,第十一次修正於中華民
國一○九年六月十六日,並提股東會同
意,修正時亦同。

附件七

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1,878,431
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17
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225,271
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1517
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9
1550
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106,064
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1600
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1760
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39
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$ 9,346,001
100







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$ 226,190
3
$ 616,679
7
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1
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1
2170
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3
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3
2200
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567,971
6
578,345
6
2230
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1,215
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2250
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2,734
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380
-
2280
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1,888
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478
-
2399
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40,107

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25,773

-
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1,203,228
13

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17
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2540
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-
2570
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4
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4
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-
2640
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130,388
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1,555

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572,839

7

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23
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22

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21
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5

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25
2,282,156
24
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274,992
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3
3350
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2,280,629
25

2,471,970
27
3300
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4,837,777
53

5,075,764
54
3400
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32,017

-
(
274,992
)
(
3
)
31XX
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80
7,200,487
77
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7,269,509
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77
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$ 9,346,001
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17
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-
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61
1
9
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22
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1
4
1

-
39
100
7
1
3
6
-
-
-

-
17
-
4
-
2

-

6
23
21

5
24
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27
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(
3
)
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77
100

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4
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(
4
)
-
1
(
5 )
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$ 7,061,155

54,096
7,007,059

12,314

7,019,373
6,802,369

12,314

6,814,683

204,690
301,339
156,330
26,040

20,898

504,607
(
299,917
)
10,328
102,650
(
331,607 )


$ 8,574,005

23,001
8,551,004

16,508

8,567,512
8,113,294

16,195

8,129,489

438,023
314,041
222,549
25,339
(
18,226
)

543,703
(
105,680
)
17,976
81,104
(
49,064 )
100

-
100

-
100
95

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95

5
4
2
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(
1
)
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(
1 )

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( $ 6,049 )
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(
23,467
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(
248,145
)
7900
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(
548,062 )
7950
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124,996
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(
423,066
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578,561
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(
2,314 )
8360
����������
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8361
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(
119,657 )
8399
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23,931
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492,088
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$ 69,022
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8610
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( $ 423,066 )
8620
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8600
($ 423,066
)
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(
4
)
(
8 )

2
(
6
)
-
8

-
(
2 )

1

7

1
(
6 )

-
(
6
)
108��


( $ 4,937 )
(
9,801
)

35,278
(
70,402 )

615
(
69,787
)
(
1,237 )
22,412
247
(
20,011 )

4,003

5,414
($ 64,373
)
( $ 69,702 )
(
85
)
($ 69,787
)

-

-

-
(
1 )

-
(
1
)

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-
-

-

-

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(
1
)
(
1 )

-
(
1
)

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8700
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1

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1
108��


$ 69,022

-
$ 69,022
($ 2.14
)


( $ 64,291 )
(
82
)
($ 64,373
)
($ 0.35
)



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(
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(
1
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(
396,000 )
-
-
(
85 )
(
69,787 )
3
5,414
(
82
)
(
64,373
)
(
82
)
(
64,373
)
26
-
-
-
-
7,200,487
-
-
-
(
423,066 )
-
492,088
-
69,022
-
-
$ -
$ 7,269,509

$ 7,660,804 (
396,000 )
- (
69,702 )
5,411 (
64,291
)
(
26 )
- 7,200,487 - (
423,066 )
492,088 69,022 - $ 7,269,509




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( $ 480,336 )
$ 158,698
-
-
-
-
-
-
(
16,011
)

22,412
(
16,011
)

22,412
-
-

-

40,245
(
496,347 )
221,355
-
-
-
-
(
95,726
)

578,561
(
95,726
)

578,561

-
(
175,826
)
( $ 592,073
)
$ 624,090
��������
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$ 1,980,000
$ 419,715
$ 2,282,156
$ 414,600
$ 2,885,971
-
-
-
-
(
396,000 )
-
-
-
(
92,962 )
92,962
-
-
-
-
(
69,702 )

-

-

-

-
(
990
)

-

-

-

-
(
70,692
)
-
-
-
-
(
26 )

-

-

-

-
(
40,245
)
1,980,000
419,715
2,282,156
321,638
2,471,970
-
-
-
(
46,646 )
46,646
-
-
-
-
(
423,066 )

-

-

-

-

9,253

-

-

-

-
(
413,813
)

-

-

-

-

175,826
$1,980,000
$ 419,715
$2,282,156
$ 274,992
$2,280,629
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