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NIEN HSING — AGM Information 2021
Aug 20, 2021
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AGM Information
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年興紡織股份有限公司 一一○年股東常會議事錄
時間:中華民國一一○年八月十一日(星期三)上午九時正 地點:苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾 119-3 號
出席:出席股東連同股東委託代理人代表股份總數 114,973,796 股(含電 子投票 103,937,498 股),佔本公司已發行股份總數 198,000,000 股之 58.06 ﹪。
主席:陳朝國董事長記錄:江昭叡
列席:蔡樹軒董事、陳仁洲董事、周泰源董事、黃士坤董事、楊矗烽獨
立董事(審計委員會召集人)、勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟
會計師、姿君法律事務所陳姿君律師。
宣佈開會: ( 出席股東代表股數已達法定數,主席宣佈本次股東常會正式開始 ) 一、行禮如儀
二、主席致詞
三、報告事項:
-
一 -
( )
一○九年度營業報告,敬請 公鑒。(請參閱附件一) -
(
二)審計委員會查核一○九年度決算表冊報告,敬請 公鑒。(請參 閱附件二) -
(
三)一○九年度員工酬勞分派案,敬請 公鑒。(請參閱附件三) -
四、承認事項:
第一案董事會提
案由:一○九年度營業報告書及財務報告案,敬請承認。
-
一 -
說 明:( )本公司一○九年度財務報告,業經勤業眾信聯合會計 師事務所葉淑娟及邵志明會計師查核簽證並出具無 保留意見查核報告書。 -
(
二)相關財務報告已上傳至公開資訊觀測站及本公司網 站,股東可至該網站查詢,網址為:
http://mops.twse.com.tw 及 。 http://www.nhjeans.com/
- (
三)一○九年度合併財務報表及個體財務報表會計師查 核報告書、一○九年十二月三十一日合併資產負債表
及個體資產負債表暨一○九年度之合併綜合損益表
及個體綜合損益表、合併股東權益變動表及個體股東
權益變動表、合併現金流量表及個體現金流量表,請
參閱附件七,營業報告書請參閱附件一。
-
(
四)敬請 承認。 -
決 議:本議案之投票表決結果如下: -
表決時出席股東表決權數:114,973,796權
表決結果 (含電子投票) |
占出席股東表決權數% |
|---|---|
贊成權數:112,475,417權 |
97.82% |
反對權數:225,425權 |
0.19% |
無效權數:0權 |
0.00% |
棄權與未投票權數:2,272,954權 |
1.97% |
本案依表決結果,照案承認。
第二案董事會提
-
案 由:一○九年度盈餘分派案,敬請 承認。 -
一 -
說 明:( )本公司一○九年度盈餘分派案,擬優先分派一○九年 度可分配盈餘,若有不足部份,依盈餘產生之年序, 採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈 餘,茲擬具本公司一○九年度盈餘分配表,請參閱附 件四。 -
(
二)本次股東紅利之現金股利配發方式係按除息基準日 股東名冊記載之股東持股比例,配發現金股利,如嗣 後因本公司辦理其他增資發行新股或公司債轉換、買 回庫藏股或轉讓庫藏股等其他原因,致影響流通在外 股份數量,股東配息率因此發生變動者,提請股東會 授權董事會全權處理相關事宜。 -
(
三)本次現金股利分派案俟股東會決議通過後,擬授權由 董事長另訂除息基準日,而現金股利發放時,分派予 個別股東之股利總額發放至「元」,「元」以下捨去, 差額由本公司以「其他收入」入帳。 -
(
四)敬請 承認。 -
決 議:本議案之投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 114,973,796 權
表決結果 (含電子投票) |
占出席股東表決權數% |
|---|---|
贊成權數:112,533,288權 |
97.87% |
反對權數:223,050權 |
0.19% |
無效權數:0權 |
0.00% |
棄權與未投票權數:2,217,458權 |
1.92% |
本案依表決結果,照案承認。
總經理發言:回應股東戶號 125203 素晴投資股份有限公司增加每股現金 股利發放之建議,公司股利政策向來是當年度獲利在次年度作為盈餘發 放,惟 109 年度新冠疫情影響,全年結算為虧損。此外,部分帳上現金在 境外,主要係 2017 年處分海外廠房之剩餘款項,若匯回台灣會增加稅負 負擔,綜合考量疫情問題及資本支出規劃,故目前仍會保留帳上現金, 未來重點在於公司調整體質產生獲利,有盈餘年度必當發放現金股利回 饋股東。
股東戶號 125203 素晴投資股份有限公司代表人殷贊城發言:貴公司帳上 現金充沛,流動資產占比高,實質接近零負債,一般投資人較少關注資 產負債表,而忽略了像貴公司一樣財務體質穩健的好公司,公司目前股 價偏低,因此建議公司可實施庫藏股買回,以提升公司價值。
總經理發言:除非未來股價跌破面額才會考慮實施,且本公司希望將有 限資源運用於公司轉型調整及資本支出,才能真正為公司營運提升獲利, 因此本公司僅在 2008 年買回庫藏股,綜上所述,目前不會考慮實施庫藏 股買回計畫。
董事長發言:補充一下我知道有些公司沒有發現金股利也是為了因應疫
情的不確定性,希望保留現金作為戰備儲量,以備不時之需,故保留現
金應是較好的做法,也希望股東能一本初衷長期支持公司。
五、討論事項:
第一案 董事會提 案 由:本公司擬發行限制員工權利新股案,敬請 公決。 一 說 明: ( ) 依據公司法第 267 條及發行人募集與發行有價證券處 理準則(以下簡稱募發準則)等相關規定辦理。
( 二 ) 本次擬發行之限制員工權利新股內容如下:
1 、發行總額:
上限為普通股 9,900,000 股,每股面額新台幣 10 元, 共計新台幣 99,000,000 元。
2 、發行條件:
-
A.
發行價格:每股新台幣10元。 -
B.
既得條件:頇同時符合以下三項要件,始可於既 得日一次既得100%之獲配股數。-
a.
個人服務期間:員工自獲配限制員工權利新股 之給與日貣算,頇任職屆滿三年。 -
b.
個人績效考核:既得期間屆滿日前之最近三個 年度帄均考核成績達85分以上。 -
c.
公司營運指標:以經會計師查核簽證之合併財 務報表為基礎,既得期間屆滿日前之最近三個 年度帄均合併營業利益率達3%以上。
-
-
3
、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之 限制員工權利新股,遇有未達既得條件者,除本公 司限制員工權利新股發行辦法另有規定外,其股份 由本公司以發行價格向員工買回並辦理註銷。 -
4
、員工之資格條件及得獲配股數: -
A.
以給與日當日已到職之本公司全職員工為限。實 際得獲配員工及其獲配股數,將參酌服務年資、 職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他營 運管理及業務發展策略所頇等因素,由董事長核 訂,提報董事會同意後認定之,惟具經理人身分 者,應先經薪資報酬委員會同意。 -
B.
單一員工累計取得限制員工權利新股之股數加 計其累計被給予本公司依募發準則第56-1條第一 項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合 計數,不得超過本公司已發行股份總數之千分之 三,且加計其累計被給予本公司依募發準則第56條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股
數,不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。
經各中央目的事業主管機關專案核准者,單一員
工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之
合計數,得不受前開比例之限制。
- 5
、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才,並激勵員工及
提升員工向心力,以共同創造公司及股東之利益。
-
6
、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其 他對股東權益影響事項: -
A.
可能費用化之金額:公司應於給與日衡量股票之 公允價值,並於既得期間分年認列相關費用。若 以本公司110年3月9日普通股收盤價16.4元擬制 計算,假設總發行股數9,900,000股全數達成既得 條件,則可能費用化之總金額為新台幣63,360仟 元。暫估111年至114年費用化之金額分別為15,840仟元、21,120仟元、21,120仟元及5,280仟 元。 -
B.
對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響 事項:若以本公司110年3月9日已發行流通在外股 數198,000,000股計算,暫估111年至114年對每股 盈餘稀釋之影響分別為0.08元、0.107元、0.107元 及0.027元。除對稀釋每股盈餘之有限影響外,尚 無其他對股東權益之重大影響事項。 -
7
、員工獲配新股後未達既得條件前受限制之權利: -
A.
員工獲配限制員工權利新股後未達成既得條件前, 應全數交付本公司指定之機構信託保管,並不得 將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、 設定或作其他方式處分。 -
B.
員工獲配限制員工權利新股後未達成既得條件前, 股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等權 利,與本公司已發行之普通股相同,且依信託保 管契約執行之。 -
C.
除前述限制外,員工獲配限制員工權利新股於未
達既得條件前之其他權利,包含但不限於:現金
及股票股利之受配權、現金增資認股權、減資及
因合併、分割、股份轉換等各項法定事由所獲配
之任何權益,與本公司已發行普通股股份相同。
-
8
、其他重要約定事項(含股票信託保管等):-
A.
本公司發行限制員工權利新股,得以股票信託保 管之方式辦理。 -
B.
本公司限制員工權利新股發行辦法,經董事會三 分之二以上董事出席及出席董事過半同意後,並 經主管機關核准後申報生效,發行前如有修正時 亦同。若於送件審核過程中,因主管機關意見而 有修正之必要時,授權董事長修訂本辦法,嗣後 再提董事會追認,始得發行之。
-
-
9
、其他應敘明事項:-
A.
本次發行限制員工權利新股所訂各項條件,如經 主管機關指示、相關法令規則修正,或因應金融 市場狀況或客觀環境頇修訂或修正時,除法令另 有規定外,擬提請股東會授權董事會全權處理 之。 -
B.
本次發行之限制員工權利新股,相關限制及重要 約定事項或未盡事宜,悉依相關法令及本公司訂 定之發行辦法辦理。
-
-
(
三)敬請 公決。 -
決 議:本議案之投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 114,973,796 權
表決結果 (含電子投票) |
占出席股東表決權數% |
|---|---|
贊成權數:112,498,164權 |
97.84% |
反對權數:240,968權 |
0.20% |
無效權數:0權 |
0.00% |
棄權與未投票權數:2,234,664權 |
1.94% |
本案依表決結果,照案通過。
第二案董事會提
案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,敬請公決。
一 說 明: ( ) 為提升決策效率,擬配合修訂「取得或處分資產處理 程序」之核決權限。
( 二 ) 調整後核決權限,彙總列示如下:
(二)調整後核 |
決權限 |
,彙總列示如 |
,彙總列示如 |
下: |
|---|---|---|---|---|
項目 |
金額 |
核決權限 |
||
取得或處分設備或其使用權資產或其他重要資產 |
新台幣 |
1 億元以下 |
總經理或依授權辦法逐級核准 |
|
超過新台幣 |
1 億元 |
董事會 |
||
長期投資有價證券之處分 |
新台幣 |
1 億元以下 |
總經理,事後提報董事會 |
|
超過新台幣 |
1 億元 |
董事會 |
||
短期投資股權性質之有價證券(含股票型基金)之處分 |
新台幣 |
1 億元以下 |
總經理,事後提報董事會 |
|
超過新台幣 |
1 億元 |
董事會 |
( 三 ) 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表請 參閱附件五。
( 四 ) 敬請 公決。
決議:本議案之投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 114,973,796 權
表決結果 (含電子投票) |
占出席股東表決權數% |
|---|---|
贊成權數:110,917,690權 |
96.47% |
反對權數:1,843,017權 |
1.60% |
無效權數:0權 |
0.00% |
棄權與未投票權數:2,213,089權 |
1.92% |
本案依表決結果,照案通過。
第三案董事會提
案 由:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,敬請 公決。 一 說 明: ( ) 配合法令規定,擬修訂「資金貸與他人作業程序」之
核決權限。
( 二 ) 「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表請參 閱附件六。
( 三 ) 敬請 公決。
決 議:本議案之投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 114,973,796 權
表決結果 (含電子投票) |
占出席股東表決權數% |
|---|---|
贊成權數:112,519,815權 |
97.86% |
反對權數:234,512權 |
0.20% |
無效權數:0權 |
0.00% |
棄權與未投票權數:2,219,469權 |
1.93% |
本案依表決結果,照案通過。
六、臨時動議:無。
七、散會:上午九時四十五分。
附件一
年興紡織股份有限公司 營業報告書
回顧 2020 年,新冠病毒 (COVID-19) 肆虐全球,各國為防止疫 情擴散,採取封城、封閉邊境、限制人員活動等嚴格管制措施,使 得全球經濟需求近乎停擺,國際原油與原物料價格重挫。雖然疫情 期間各國政府紛紛透過大規模的財政刺激及貨幣寬鬆政策來挽救經 濟危機及金融風險,且自第三季貣各主要國家亦逐步重啟經濟活動, 然而全球經濟仍因疫情影響而遭受重創。面對全球經濟成長趨緩, 本公司持續強化核心競爭力,藉由提升自動化製程,優化產品供應 鏈,以增加產品附加價值,積極推動人才接班計畫,強化各事業部 KPI 管理,並不斷投入研發資源加速產品開發,攜手客戶創造出兼 具時尚美觀及環境友善的牛仔機能服飾,除不斷提升產業競爭優勢 外,更致力於履行社會責任,反饋員工及社會,以企業永續發展為 宗旨。
展望 2021 年,隨著世界各國積極研發疫苗,將有助於消費者與 企業恢復正常經濟活動,國際貿易也可望回到正常成長軌道,全球 經濟復甦指日可待。然而仍頇考慮諸多不確定因素,如貨幣、財政 等政策工具逐漸告罄、新冠病毒的變異情形與疫情緩解速度,美中 兩大國間的科技博弈與其他地緣政治風險等,都將持續影響全球經 濟復甦的速度。面對變化莫測的政經情勢,本公司堅守深耕本業的 理念,專注於牛仔布與牛仔服飾領域,透過結合布料研發、副料開 發、洗水技術、成衣設計、高品質製造與物流管理的整合接單模式, 提升產品品質與生產效率,積極掌握經濟復甦契機與市場流行趨勢, 持續強化公司核心競爭力,戮力以赴為股東創造獲利,並且落實善 盡企業社會責任的義務。
最後,我要對董事會成員專業治理暨全體員工的奉獻和努力, 表達衷心感謝,並殷切期盼諸位股東能一本過去愛護本公司的精神, 。 繼續給予年興更多鼓勵與支持。茲將經營績效報告如后 ( 略 )
附件二
年興紡織股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司一○九年度營業報告書、財務報表及盈餘分
派議案,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟、邵
志明會計師查核完竣並出具查核報告。
上述決算表冊經本審計委員會查核完竣,認為尚無不合,爰依 照公司法第 219 條及證券交易法第 14 條之 4 規定,繕具報告,敬請 鑒核。
此 致
本公司一一○年股東常會
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年興紡織股份有限公司
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
審計委員會召集人 : 楊矗烽
中華民國一一○年三月十七日
附件三
依本公司公司章程第 22 條之 1 規定,本公司年度如有獲利,應提撥百分 之一以上分派員工酬勞,本公司 109 年度係稅前損失,故未提列員工酬 勞。
附件四
年興紡織股份有限公司
盈餘分配表
民國一○九年度
單位:新台幣元 |
|||
|---|---|---|---|
項 目 |
小計 |
合計 |
|
每股現金股利期初未分配盈餘處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資確定福利計畫精算損益調整後未分配盈餘本年度稅前純損所得稅利益本年度稅後純損迴轉依法提列特別盈餘公積本年度累計可供分配盈餘分配項目股東紅利未分配盈餘結轉下年度 |
(549,184,965) 126,118,513 |
0.6 2,518,616,091 175,825,560 9,253,898 2,703,695,549 (423,066,452) 274,991,107 2,555,620,204 (118,800,000) 2,436,820,204 |
董事長:陳朝國經理人:蔡樹軒會計主管:陳湘琴
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
附件五
年興紡織股份有限公司
取得或處分資產處理程序修正條文對照表
條次及修正原因 |
修正條文內容 |
原條文內容 |
|---|---|---|
第六條修訂核決權限。 |
取得或處分不動產、設備或其使用權資產或其他重要資產之處理程序:一、評估及作業程序本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產或其他重要資產,悉依本公司內部控制制度不動產、廠房及設備循環辦理。二、交易條件及授權額度之決定程序:( 一)取得或處分不動產或其使用權資產,應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等,決議交易條件及交易價格,作成分析報告提報總經理,其金額在新台幣1 仟萬元以下者,得呈請總經理核准並應於事後最近一次董事會中提會報備;超過新台幣1 仟萬元者,另頇提經董事會通過後始得為之。( 二)取得或處分設備或其使用權資產或其他重要資產,應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之,其金額在新台幣1 億元以下者,應依授權辦法逐級核准;超過新台幣1 億元者,應呈請總經理核准後,提經董事會通過後始得為之。三、執行單位:本公司取得或處分不動產、設備或其他重要資產時,應依前項核決權限呈核決後,由使用部門及管理部負責執行。四、不動產、設備或其使用權資產或其他重要資產估價報告:本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產或其他重要資產,除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建,或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外,交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應先取得專業估價者出具之估價報告,並符合下列規定:( 一)因特殊原因頇以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時,該項交易應先提經董事會決議通過;其嗣後有交易條件變更時,亦同。( 二)交易金額達新臺幣十億元以上者,應請二家以上之專業估價者估價。( 三)專業估價者之估價結果有下列情形之一除取得資產之估價結果均高於交易金額或處分資產之估價結果均低於交易金額外,應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理,並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見: |
取得或處分不動產、設備或其使用權資產或其他重要資產之處理程序:一、評估及作業程序本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產或其他重要資產,悉依本公司內部控制制度不動產、廠房及設備循環辦理。二、交易條件及授權額度之決定程序:( 一)取得或處分不動產或其使用權資產,應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等,決議交易條件及交易價格,作成分析報告提報總經理,其金額在新台幣1 仟萬元以下者,得呈請總經理核准並應於事後最近一次董事會中提會報備;超過新台幣1 仟萬元者,另頇提經董事會通過後始得為之。( 二)取得或處分設備或其使用權資產或其他重要資產,應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之,其金額在新台幣1 仟萬元以下者,應依授權辦法逐級核准;超過新台幣1 仟萬元者,應呈請總經理核准後,提經董事會通過後始得為之。三、執行單位:本公司取得或處分不動產、設備或其他重要資產時,應依前項核決權限呈核決後,由使用部門及管理部負責執行。四、不動產、設備或其使用權資產或其他重要資產估價報告:本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產或其他重要資產,除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建,或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外,交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應先取得專業估價者出具之估價報告,並符合下列規定:( 一)因特殊原因頇以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時,該項交易應先提經董事會決議通過;其嗣後有交易條件變更時,亦同。( 二)交易金額達新臺幣十億元以上者,應請二家以上之專業估價者估價。( 三)專業估價者之估價結果有下列情形之一除取得資產之估價結果均高於交易金額或處分資產之估價結果均低於交易金額外,應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理,並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見: |
條次及修正原因 |
修正條文內容 |
原條文內容 |
|---|---|---|
1.估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。( 四)專業估價者,出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者,得由原專業估價者出具意見書。( 五)本公司係經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。 |
1.估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。( 四)專業估價者,出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者,得由原專業估價者出具意見書。( 五)本公司係經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。 |
|
第七條修訂核決權限。 |
取得或處分有價證券投資處理程序:一、評估及作業程序:本公司長、短期有價證券之購買與出售,悉依本公司內部控制制度投資循環作業辦理。二、交易條件及授權額度之決定程序:( 一)長期投資有價證券之取得或處分:由執行單位評估並提報董事會核准後實施,惟有價證券之處分案於新台幣1 億元以下授權總經理先行處理,事後再提報董事會追認。( 二)短期投資有價證券之取得或處分下列二種情況:1. 短期投資股權性質之有價證券(含股票型基金):由執行單位評估並提報董事會核准後實施,惟有價證券之處分案於新台幣1億元以下授權總經理先行處理,事後再提報董事會追認。2. 短期投資非股權性質之有價證券:因其取得或處分係為本公司營運資金之運用所需,故由財務行政處評估呈總經理核准後為之。三、執行單位:本公司長、短期有價證券投資時,應依前項核決權限呈核後,由財會單位負責執行。四、取得專家意見:本公司取得或處分有價證券應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考,另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會計師若需採用專家報告者,應依會計研究發展基金會所發佈之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者,不在此限。 |
取得或處分有價證券投資處理程序:一、評估及作業程序:本公司長、短期有價證券之購買與出售,悉依本公司內部控制制度投資循環作業辦理。二、交易條件及授權額度之決定程序:( 一)長期投資有價證券之取得或處分:由執行單位評估並提報董事會核准後實施,惟有價證券之處分案於新台幣2 仟萬元以下授權總經理先行處理,事後再提報董事會追認。( 二)短期投資有價證券之取得或處分下列二種情況:1. 短期投資股權性質之有價證券(含股票型基金):由執行單位評估並提報董事會核准後實施,惟有價證券之處分案於新台幣2仟萬元以下授權總經理先行處理,事後再提報董事會追認。2. 短期投資非股權性質之有價證券:因其取得或處分係為本公司營運資金之運用所需,故由財務行政處評估呈總經理核准後為之。三、執行單位:本公司長、短期有價證券投資時,應依前項核決權限呈核後,由財會單位負責執行。四、取得專家意見:本公司取得或處分有價證券應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考,另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會計師若需採用專家報告者,應依會計研究發展基金會所發佈之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者,不在此限。 |
第十九條配合條文修正。 |
本處理程序訂立於中華民國八十年四月二十七日董事會決議通過,第十四次修正於民國一一○年八月十一日,經股東會議決後施行。 |
本處理程序訂立於中華民國八十年四月二十七日董事會決議通過,第十三次修正於民國一○九年六月十六日,經股東會議決後施行。 |
附件六
年興紡織股份有限公司 資金貸與他人作業程序修正條文對照表
條次及修正原因 |
修正條文內容 |
原條文內容 |
|---|---|---|
第 六 條修訂核決權限。 |
辦理及審查程序:本公司辦理資金貸與他人時,應由本公司轉投資股份達百分之九十以上之子公司董事會決議後向本公司提出申請,因本公司資金貸與時並未要求提供擔保品,故本公司指派至該公司擔任董事之人員應評估資金貸與之風險,且金額是否為該子公司營運上所合理必需,並知會本公司由財務部彙總子公司基本資料及財務資料以便辦理徵信工作,並評估資金貸與金額對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響,層呈核准後,送董事會決議。另外本公司與所屬子公司或本公司所屬子公司間之貸與,應提董事會決議,並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。若本公司已設置獨立董事者,辦理資金貸與時,應充分考量獨立董事之意見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明;本公司若已依證券交易法規定設置審計委員會時,應提董事會決議之資金貸與,應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意,如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議;所稱審計委員會全體成員及所稱全體董事,以實際在任者計算之。前項所稱一定額度,除符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第三條第四項規定外,本公司或所屬子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十。 |
辦理及審查程序:本公司辦理資金貸與他人時,應由本公司轉投資股份達百分之九十以上之子公司董事會決議後向本公司提出申請,因本公司資金貸與時並未要求提供擔保品,故本公司指派至該公司擔任董事之人員應評估資金貸與之風險,且金額是否為該子公司營運上所合理必需,並知會本公司由財務部彙總子公司基本資料及財務資料以便辦理徵信工作,並評估資金貸與金額對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響,層呈核准後,送董事會決議。另外本公司與所屬子公司或本公司所屬子公司間之貸與,應提董事會決議,並得授權總經理對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。若本公司已設置獨立董事者,辦理資金貸與時,應充分考量獨立董事之意見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明;本公司若已依證券交易法規定設置審計委員會時,應提董事會決議之資金貸與,應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意,如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議;所稱審計委員會全體成員及所稱全體董事,以實際在任者計算之。前項所稱一定額度,除符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第三條第四項規定外,本公司或所屬子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十。 |
第十四條配合條文修正。 |
本作業程序訂立於中華民國八十一年一月二十八日,第十二次修正於中華民國一一○年八月十一日,並提股東會同意,修正時亦同。 |
本作業程序訂立於中華民國八十一年一月二十八日,第十一次修正於中華民國一○九年六月十六日,並提股東會同意,修正時亦同。 |
附件七
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109�� | � 101 1 100 - 100 97 - 97 3 4 2 1 - 7 ( 4 ) - 1 ( 5 ) |
108�� | |
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� � $ 8,574,005 23,001 8,551,004 16,508 8,567,512 8,113,294 16,195 8,129,489 438,023 314,041 222,549 25,339 ( 18,226 ) 543,703 ( 105,680 ) 17,976 81,104 ( 49,064 ) |
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| 100 - 100 - 100 95 - 95 5 4 2 - - 6 ( 1 ) - 1 ( 1 ) |
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| 109�� � � � � 7050 ���� ( $ 6,049 ) 7060 ���������� ���� ( 23,467 ) 7000 �������� �� ( 248,145 ) 7900 ���� ( 548,062 ) 7950 ������������� 124,996 8200 ����� ( 423,066 ) ������������ ��� 8310 ���������� 8311 �������� ��� 11,567 8316 �������� ������� ������� ������� 578,561 8349 �������� ������ ( 2,314 ) 8360 ���������� ��� 8361 �������� ������� �� ( 119,657 ) 8399 �������� ������� 23,931 8300 �������� ������ 492,088 8500 ��������� $ 69,022 ������ 8610 ����� ( $ 423,066 ) 8620 ����� - 8600 ($ 423,066 ) |
109�� | � - - ( 4 ) ( 8 ) 2 ( 6 ) - 8 - ( 2 ) 1 7 1 ( 6 ) - ( 6 ) |
108�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � ( $ 4,937 ) ( 9,801 ) 35,278 ( 70,402 ) 615 ( 69,787 ) ( 1,237 ) 22,412 247 ( 20,011 ) 4,003 5,414 ($ 64,373 ) ( $ 69,702 ) ( 85 ) ($ 69,787 ) |
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- - - ( 1 ) - ( 1 ) - - - - - - ( 1 ) ( 1 ) - ( 1 ) |
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|---|---|---|---|---|
| � � ���������� 8710 ����� 8720 ����� 8700 ���������� �������� 9710 �� |
109�� | � 1 - 1 |
108�� | |
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� � ( $ 64,291 ) ( 82 ) ($ 64,373 ) ($ 0.35 ) |
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( 82 ) ( 64,373 ) |
( 82 ) ( 64,373 ) |
26 - |
- - |
- 7,200,487 |
- - |
- ( 423,066 ) |
- 492,088 |
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- - |
$ - $ 7,269,509 |
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5,411 | ( 64,291 ) |
( 26 ) |
- | 7,200,487 | - | ( 423,066 ) |
492,088 | 69,022 | - | $ 7,269,509 | |||||||||||||||||||||||
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( $ 480,336 ) $ 158,698 |
- - |
- - |
- - |
( 16,011 ) 22,412 |
( 16,011 ) 22,412 |
- - |
- 40,245 |
( 496,347 ) 221,355 |
- - |
- - |
( 95,726 ) 578,561 |
( 95,726 ) 578,561 |
- ( 175,826 ) |
( $ 592,073 ) $ 624,090 |
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| �������������� | ������� | ��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � |
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- - - ( 92,962 ) 92,962 |
- - - - ( 69,702 ) |
- - - - ( 990 ) |
- - - - ( 70,692 ) |
- - - - ( 26 ) |
- - - - ( 40,245 ) |
1,980,000 419,715 2,282,156 321,638 2,471,970 |
- - - ( 46,646 ) 46,646 |
- - - - ( 423,066 ) |
- - - - 9,253 |
- - - - ( 413,813 ) |
- - - - 175,826 |
$1,980,000 $ 419,715 $2,282,156 $ 274,992 $2,280,629 |
������������������ | ������� | |||||||||||||||||
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������ | 198,000 | - | - | - | - |
- |
- | - |
198,000 | - | - | - |
- |
- |
198,000 |
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| �� | A1 108�1�1��� |
107������� | B5 ������������2� |
B17 �������� |
D1 108���� |
D3 108���������� |
D5 108�������� |
M5 ���������������� |
��� | Q1 ���������������� |
������ | Z1 108�12�31��� |
B17 �������� |
D1 109���� |
D3 109���������� |
D5 109�������� |
Q1 ���������������� |
������ | Z1 109�12�31��� |
������� |
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109�� ( $ 548,062 ) 272,186 20,898 55,855 6,049 ( 10,328 ) ( 1,133 ) 23,467 ( 523 ) 67,130 ( 2 ) 52,784 - - ( 540 ) ( 331,828 ) ( 1,940 ) ( 10,384 ) 343,279 95,127 2,336 ( 3,875 ) 40,571 ( 10,392 ) 2,354 14,334 ( 15,862 ) |
108�� |
|---|---|---|
| ( $ 70,402 ) 312,731 ( 18,226 ) ( 5,418 ) 4,937 ( 17,976 ) - 9,801 3,985 - - 22,103 3,333 448 2,753 105,133 - 10,965 ( 40,100 ) ( 34,116 ) 11,060 ( 42,735 ) ( 85,074 ) ( 22,201 ) 380 ( 15,271 ) ( 26,992 ) |
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|---|---|
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|---|---|
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108�� | |
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|---|---|---|---|---|
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109�12�31� � � � � � ���� �������������� $ 424,703 5 �������������������������� - - ��������� 2,328 - ��������������� 1,726,465 20 �������������� 225,212 3 ���������� 16,552 - ��������������� 374 - ����������� 1,979,112 22 ���� 38,663 - ��������������� 1,990 - ������ 10,651 - ������ 4,426,050 50 ����� ���������������������������� ��� 277,983 3 ���������������� 2,654,977 30 �������������������� 887,317 10 ���������������� 115,454 2 ��������������� 396,914 5 ����� 21,950 - ����� 11,534 - ������� 4,366,129 50 ���� $ 8,792,179 100 � � � � � ���� ���������� $ 151,190 2 ���������� 66,429 1 ���������� 277,485 3 �������������� 255,318 3 ����������� 194,934 2 ��������������� - - �������������������� 2,734 - ������ 33,391 - ������ 981,481 11 ����� ��������������� 309,295 4 ���������� 100,000 1 ��������������� 130,388 1 ����� 1,506 - ������� 541,189 6 ���� 1,522,670 17 �� ����� 1,980,000 23 ���� 419,715 5 ���� ������ 2,282,156 26 ������ 274,992 3 ����� 2,280,629 26 ������ 4,837,777 55 ���� 32,017 - ���� 7,269,509 83 ������� $ 8,792,179 100 ������������������ |
108�12�31� | ||
| � | � $ 331,673 181,252 1,788 1,449,901 577,351 7,307 - 2,354,770 71,399 50 20,117 4,995,608 234,155 2,712,747 967,083 116,364 337,660 17,308 11,604 4,396,921 $ 9,392,529 $ 536,179 69,297 234,973 545,934 212,333 29,632 380 17,403 1,646,131 386,668 - 157,817 1,426 545,911 2,192,042 1,980,000 419,715 2,282,156 321,638 2,471,970 5,075,764 274,992 ) 7,200,487 $ 9,392,529 |
� | ||
( |
4 2 - 15 6 - - 25 1 - - 53 3 29 10 1 4 - - 47 100 6 1 2 6 2 - - - 17 4 - 2 - 6 23 21 5 24 4 26 54 ( 3 ) 77 100 |
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109�� | � 101 1 100 - 100 98 98 2 3 2 1 - 6 ( 4 ) - 1 ( 2 ) - ( 3 ) ( 4 ) |
108�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 7,061,155 54,096 7,007,059 - 7,007,059 6,876,027 6,876,027 131,032 228,880 128,311 26,040 16,993 400,224 ( 269,192 ) 2,249 89,661 ( 123,999 ) ( 3,930 ) ( 243,974 ) ( 279,993 ) |
� � $ 8,574,005 23,001 8,551,004 313 8,551,317 8,183,020 8,183,020 368,297 243,525 152,786 25,339 ( 14,749 ) 406,901 ( 38,604 ) 3,454 66,499 ( 39,445 ) ( 2,948 ) ( 62,386 ) ( 34,826 ) |
� | ||
| 100 - 100 - 100 96 96 4 3 2 - - 5 ( 1 ) - 1 - - ( 1 ) - |
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| ����� | ||
|---|---|---|
| 109�� 108�� � � � � � � � 7900 ���� ( $ 549,185 ) ( 8 ) ( $ 73,430 ) 7950 ������������� 126,119 2 3,728 8200 ����� ( 423,066 ) ( 6 ) ( 69,702 ) ������������� �� ���������� 8311 ��������� �� 11,567 - ( 1,237 ) 8316 ��������� �������� �������� ���� 121,313 2 ( 16,176 ) 8349 ��������� ����� ( 2,314 ) - 247 8330 ��������� �������� ������ 457,248 6 38,588 ����������� �� 8380 ��������� �������� ������ ( 119,657 ) ( 2 ) ( 20,014 ) 8399 ��������� ������ 23,931 1 4,003 8300 ��������� ������ 492,088 7 5,411 8500 ��������� $ 69,022 1 ($ 64,291 ) ���������� �������� 9710 �� ($ 2.14 ) ($ 0.35 ) ������������������ ������� ������� �������� |
108�� | |
| � | ||
| ( 1 ) - ( 1 ) - - - - - - - ( 1 ) |
| 【★】 | ���������� | ������ | � � |
������ | ������� | ������� | � � � � � |
������ � � � � |
$ 158,698 $ 7,660,804 |
- ( 396,000 ) |
- - |
- ( 69,702 ) |
22,412 5,411 |
22,412 ( 64,291 ) |
22,412 ( 64,291 ) |
- ( 26 ) |
40,245 - |
221,355 7,200,487 |
- - |
- - |
- ( 423,066 ) |
578,561 492,088 |
578,561 69,022 |
( 175,826 ) - |
( 175,826 ) - |
$ 624,090 $ 7,269,509 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
������ | ������ | � � � � � |
������ | ( $ 480,336 ) | - | - | - | ( 16,011 ) |
( 16,011 ) |
- | - | ( 496,347 ) |
- | - | - | ( 95,726 ) |
( 95,726 ) |
- | ($ 592,073 ) |
|||||||||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
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$ 1,980,000 $ 419,715 $ 2,282,156 $ 414,600 $ 2,885,971 |
- - - - ( 396,000 ) |
- - - ( 92,962 ) 92,962 |
- - - - ( 69,702 ) |
- - - - ( 990 ) |
- - - - ( 70,692 ) |
- - - - ( 26 ) |
- - - - ( 40,245 ) |
1,980,000 419,715 2,282,156 321,638 2,471,970 |
- - - - - |
- - - ( 46,646 ) 46,646 |
- - - - ( 423,066 ) |
- - - - 9,253 |
- - - - ( 413,813 ) |
- - - - 175,826 |
$ 1,980,000 $ 419,715 $ 2,282,156 $ 274,992 $ 2,280,629 |
������������������ | ������� �������� |
|||||||||||||||||||
| � | � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | 198,000 | - | - | - | - | - | - | - | 198,000 | - | - | - | - | - | - | 198,000 | |||||||||||||||||||||||||
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107������ | B5 ������������2� |
B17 �������� |
D1 108���� |
D3 108���������� |
D5 108�������� |
C7 �������������� |
Q1 ������������������ |
����������������� | ������������� | Z1 108�12�31��� |
108������ | B5 ������������2� |
B17 �������� |
D1 109���� |
D3 109���������� |
D5 109�������� |
Q1 ������������������ |
����������������� | ������������� | Z1 109�12�31��� |
������� |
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�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
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| � � ��������� A10000 ���������� A20010 ������ A20100 ���� A20300 ���������� A20400 �������������� ��������� A20900 ���� A21200 ���� A22300 �������������� ���� A22500 ������������� A23200 ������������ A23800 ��������� A29900 ���� ������������ A31115 �������������� ���� A31130 ���� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A31250 ������ A32130 ���� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ������ A32200 ������������ A32230 ������ A32240 ������� A33000 ������� A33500 ������ AAAA ���������� |
109�� ( $ 549,185 ) 96,494 16,993 ( 1,797 ) 3,930 ( 2,249 ) 243,974 ( 357 ) ( 2 ) 52,784 - - ( 540 ) ( 293,557 ) 352,139 ( 9,285 ) 322,874 32,736 9,466 ( 1,940 ) ( 2,868 ) 42,512 ( 61,239 ) ( 17,417 ) 2,354 15,988 ( 15,862 ) 235,946 ( 18,897 ) 217,049 |
108�� |
|---|---|---|
| ( $ 73,430 ) 107,170 ( 14,749 ) 1,157 2,948 ( 3,454 ) 62,386 ( 88 ) - 22,103 3,333 448 2,753 64,690 ( 44,660 ) 3,177 ( 48,009 ) 17,347 2,867 - ( 43,801 ) ( 85,005 ) ( 45,039 ) ( 41,981 ) 380 ( 10,771 ) ( 26,992 ) ( 147,220 ) ( 115,733 ) ( 262,953 ) |
������
������
| � � 109�� ��������� B00010 ���������������� ������ ( $ 7,452 ) B00020 ���������������� ������ 84,417 B00030 ���������������� ���������� 217 B00030 ���������������� ���������� 303 B00100 ���������������� �� - B01900 �������������� 20 B00200 ���������������� �� 183,049 B02400 �������������� 737 B02700 ����������� ( 235,308 ) B02800 ������������� 2,181 B03800 ����������� 70 B07100 ������� ( 16,353 ) B07500 ����� 2,289 B07600 ������������ 150,632 BBBB ���������� 164,802 ��������� C00200 ���������� ( 384,989 ) C01600 ������ 150,000 C01700 ������ ( 50,000 ) C03100 ������� 80 C04500 ���� - C05600 ����� ( 3,912 ) CCCC ���������� ( 288,821 ) EEEE �������������� 93,030 E00100 ����������� 331,673 E00200 ����������� $ 424,703 ������������������ |
108�� |
|---|---|
| ( $ 7,779 ) - 129 - ( 519,770 ) - 336,913 - ( 80,365 ) 98 ( 338 ) ( 11,189 ) 4,439 402,941 125,079 218,474 - ( 182,000 ) 43 ( 396,000 ) ( 3,095 ) ( 362,578 ) ( 500,452 ) 832,125 $ 331,673 |
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