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NIEN HSING Proxy Solicitation & Information Statement 2026
51812_rns_2026-05-15_273a243f-60df-4c29-b407-c8c42c5493c7.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
年興紡織股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時錄音車種：(02)2702-3999 錄音代號：1451
群益金鼎證券股務代理部網站：agency.capital.com.tw
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參考書目
台北市大安區敦化南路二段57號地下二樓
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中華路橋股份有限公司股票代理人 徐長金鼎遊券股份有限公司股票代理部
註釋
本表是動態列表，或許永遠不會完結。
本條目時間: 02/24/2019 10:34
年與紡織股份有限公司——五年股東常會開會通知書
一、簽訂於一一五年六月十六日（星期二）上午九時五，假台北市內湖區內湖路一段306號13樓（本公司會議室），召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告，敬請公監。2. 審計委員會查核一一四年度決算表冊報告，敬請公監。3. 一一四年度員工酬勞分派業，敬請公監。4. 一一四年度現金股利分派情形報告，敬請公監。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。2. 一一四年度盈餘分配案，敬請承認。（三）選舉事項：董事（含國立董事）改選案，敬請改選。（四）其他議案：解除本公司新任董事股業禁止之限制案，敬請公決。（五）臨時動議。
二、本公司114年度股利分派業，業經董事會決議如後：114年度現金股利新台幣198,000,000元，每股配發1元，於115年5月18日發放。
三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定德列舉之議案主務內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」／「電子文件下載」／「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
四、本次股東會選任董事9項（含國立董事3項），接候選人提名制之候選人名單為董事；畢達投資股份有限公司代表人：陳威翰、蔡樹軒、秋禎投資股份有限公司代表人：陳仁洲、周嘉源、陳枝英、劉思政；國立董事：楊盡修、洪嘉鴻、林佳穎、投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「彙總報表」／「股東會/股利」／「接候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
五、本公司討論董事股業禁止之解除，是依公司法第209條規定，無提請股東會同意解除本次新選任董事股業禁止之限制。
六、依公司法第165條規定，自一一五年四月十八日起至一一五年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。
七、除公告外，特函奉達、滙隨函撥附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到。免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金盡證券股份有限公司股務代理部，後經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
八、如有股東與求委託書，本公司將於115年5月15日前製作與求人與求資料彙總表冊兩簽於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfl.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13日止，請運營入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。
十、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金盡證券股份有限公司股務代理部。
此 致
貴股東
股份