NIEN HSING — AGM Information 2016

Jun 22, 2016

年興紡織股份有限公司一○五年股東常會議程

一、開會時間：中華民國一○五年六月十三日（星期一）上午九時正
二、地點：苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號（本公司會議室）
三、行禮如儀

• 四、主席致詞

五、長官及來賓致詞

六、討論事項：

一 ( ) 「公司章程」修訂案，敬請 公決。

第一案董事會提

• 案 由：「公司章程」修訂案，敬請 公決。

• 一

• 說 明： ( ) 配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，擬修訂「公司章程」部分條文。

  • ( 二 ) 公司章程修正條文對照表請參閱附錄一；本手冊第 17 頁。

( 三 ) 敬請 公決。

決 議：

七、報告事項：

• 一

• ( ) 一○四年度營業報告，敬請 公鑒。

• ( 二 ) 監察人查核一○四年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

• ( 三 ) 一○四年度員工酬勞分派案，敬請 公鑒。

• 八、承認事項：

第一案董事會提

• 案 由：一○四年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司一○四年度財務報告，業經勤業眾信聯合會計師 事務所施景彬、葉淑娟會計師查核簽證並出具無保留意 見查核報告書。

  • ( 二 ) 本公司一○四年度合併財務報表認列資產減損損失金額 為新台幣 2,004 仟元（係認列金融資產之減損損失）。

  • ( 三 ) 相關財務報告已上傳至公開資訊觀測站及本公司網站， 股東可至該網站查詢，網址為： http://mops.twse.com.tw 及

。 http://www.nhjeans.com

• ( 四 ) 一○四年度合併財務報表及個體財務報表會計師查核報 告書、一○四年十二月三十一日合併資產負債表及個體 資產負債表暨一○四年度之合併綜合損益表及個體綜合 損益表、合併股東權益變動表及個體股東權益變動表、 合併現金流量表及個體現金流量表，請參閱附錄二本手 冊第 18 ～ 32 頁，營業報告書請參閱本手冊第 3 ～ 11 頁。

• ( 五 ) 敬請 承認。

決議：

第二案董事會提

案由：一○四年度盈餘分配案，敬請承認。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司一○四年度盈餘分配案，擬優先分配一○四年度 可分配盈餘，若有不足部份，依盈餘產生之年序，採後 進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘，茲擬 具本公司一○四年度盈餘分配表，請參閱附錄三；本手 冊第 33 頁。

  • ( 二 ) 本次股東紅利之現金股利配發方式係按除息基準日股東 名冊記載之股東持股比例，配發現金股利，如嗣後因本 公司辦理其他增資發行新股或公司債轉換、買回庫藏股 或轉讓庫藏股等其他原因，致影響流 通在外 股份 數 量， 股東配息 率 因 此 發生變動 者 ，提請股東會 授 權董事會 全 。

  • 權 處 理相關事 宜

  • ( 三 ) 本次現金股利分派案 俟 股東會決議 通過 後，擬 授 權由董 事長 另 訂除息基準日， 而 現金股利發 放 時，分派 予 個 別 ，

  • 股東之股利 總 額發 放 至「元」，「元」以下 捨去 差 額 。

  • 由本公司以「其他 收入 」 入帳

( 四 ) 敬請 承認。

決 議：

九、 臨 時動議

十、附錄