NICE D&B CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 23, 2023

나이스디앤비/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	10:00
2. 장소		서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당
3. 의안 주요내용		○ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계제도운영실태보고 ○ 의결사항 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금:182원) 제2호 의안: 정관 개정의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 이언학 선임의 건 제3-2호의안 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건 제4호 의안: 감사선임의 건 제4-1호의안: 비상근감사 이후록 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제21기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현석	1970-02	2년	재선임	- (현)(주)NICE홀딩스 대표이사 - (주)NICE홀딩스 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이언학	1967-01	2년	재선임	-(현)법무법인 시그니처 변호사 - 서울중앙지방법원 부장판사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이후록	1972-06	3년	신규선임	비상근	-(현)법무법인 율촌 수석전문위원 -(현)금융위원회 금융규제혁신회 자본시장분과 위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 개인사업자신용정보 수집관리 및 제공 업무 - 전문개인신용정보 수집관리 및 제공 업무		인허가 사항 세분화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-