NICE D&B CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

나이스디앤비/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 중구 소공로 70, 포스트타워 A코어 21층 스카이홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항: 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고 - 임원선임: 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 1명 선임
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 226원)	-
2	제2호 의안: 정관 일부 개정의 건	-
3	제3호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	-
4	제4호 의안: 이사 선임의 건	제4-1호- 의안: 사내이사 오규근 재선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 김형철 신규 선임의 건 제4-3호 의안: 기타비상무이사 신종철 재선임의 건
5	제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제5-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 신규 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서혜진 신규 선임의 건
6	제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
7	제7호 의안: 사외이사 이언학 감사위원 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오규근	1966-06	2	재선임	- (현) NICE디앤비 대표이사 - NICE평가정보 CB부문장
김형철	1976-07	2	신규선임	- (현)나이스디앤비 경영기획본부장 - 나이스디앤비 경영지원실 실장
신종철	1973-04	2	재선임	- (현)NICE홀딩스 경영기획본부장 - NICE홀딩스 정도경영실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송진형	1974-07	2	신규선임	- (현) 참회계법인 상무(파트너) - 한국보훈복지의료공단 회계자문	(주)네오위즈(사외이사) - 26년 3월말 임기만료로 사임 예정
서혜진	1979-04	2	신규선임	- (현) 세무법인 디엘지 파트너 세무사 - 신한투자증권	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송진형	1974-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 참회계법인 상무(파트너) - 한국보훈복지의료공단 회계자문
서혜진	1979-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 세무법인 디엘지 파트너 세무사 - 신한투자증권
이언학	1967-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 법무법인 시그니처 변호사 - 서울중앙지방법원 부장판사

사업목적 변경 세부내역

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