NICE D&B CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

나이스디앤비/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당
3. 의안 주요내용		보고사항 : 영업보고, 감사보고 의결사항 제1호의안 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 175원 배당) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 노영훈 선임의 건 2-2호 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건 3-3호 : 사외이사 홍진기 선임의 건 3-4호 : 사외이사 이언학 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 전진우) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노영훈	1961-11	2년	재선임	- (현) 나이스디앤비 대표이사 - KIS정보통신 대표이사
조대민	1971-04	2년	신규선임	- (현) 나이스홀딩스 그룹 CSO - 나이스정보통신기획관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍진기	1953-12	2년	재선임	-알파인 코리아 부사장 -현대모비스 전장부품 구매본부장 -현대자동차 통합구매실장	-
이언학	1967-01	2년	신규선임	-(현)법무법인 시그니처 변호사 - 서울중앙지방법원 부장판사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전진우	1973-12	3년	재선임	비상근	- 법무법인 린 파트너 변호사 - 법무법인 나라 파트너 변호사