NICE D&B CO., LTD. — M&A Activity 2018

Oct 19, 2018

나이스디앤비/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항) /(2018.10.19)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	나이스데이터 주식회사	의 주요경영사항 신고

1. 합병방법			나이스데이터가 나이스알앤씨(주)를 흡수합병 - 존속회사 : 주식회사 나이스데이터 - 소멸회사 : 주식회사 나이스알앤씨 합병 후 존속회사 명칭 - 주식회사 나이스디앤알
2. 합병목적			- 사업부문의 매출증대 - 기업가치상승 및 주주이익의 증대 - 양회사의 통합으로 인한 시너지 효과
3. 합병비율			나이스데이터 : 나이스알앤씨 \= 1:0.586529
4. 합병비율 산출근거			합병대상회사는 모두 비상장법인으로 외부평가기관에서 상속세 및 증여세법상 주식가치산정보고서를 수취하여 1주당 주식가치를 기준으로 산출하였습니다. 동 합병가액 및 합병비율의 적용가능 여부에 대해서는 외부평가기관의 검토를 받았습니다. 주식회사 나이스데이터 1주당 주식가치 : 18,202원 주식회사 나이스알앤씨 1주당 주식가치 :  10,676원
5. 합병신주의 종류와 수(주)		보통주식	309,023
종류주식	-
6. 합병상대회사	회사명		나이스알앤씨 주식회사
주요사업		시장조사및여론조사업
회사와 관계		계열회사
최근 사업연도 재무내용(백만원)	자산총계	11,218	자본금	2,634
부채총계	3,419	매출액	22,284
자본총계	7,800	당기순이익	126
7. 신설합병회사	회사명		-
자본금(원)		-
주요사업		-
8. 합병일정	주주총회예정일자		2018-11-26
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
채권자이의제출기간	시작일	2018-11-26
종료일	-
합병기일		2019-01-02
합병등기예정일자		2019-01-03
신주권교부예정일		-
9. 주식매수청구권 사항			주식매수청구권 행사기간 시작일 2018-11-26 종료일 2018-12-15
10. 이사회결의일(결정일)			2018-10-19
-사외이사 참석여부		참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(감사위원)참석여부			참석
11. 기타 투자판단에 참고할 사항			- 합병 상대회사의 최근 재무내용은 2017. 12. 31. 기준으로 작성된 재무제표상 수치를 반영하였습니다. - 상기합병에 관한 일정 및 내용은 주주총회 결의 및 관계기관의 협의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. - 본 공시는 2018년 10월 18일 당사가 답변 공시한  조회공시요구 사항에 대한 확정공시 입니다.
※ 관련공시	2018-10-18 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) 2018-10-18 조회공시요구(풍문또는보도)(종속회사 나이스데이터(주)와 나이스알앤씨(주)의 합병 추진보도)

※관련 공시법규	자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	나이스데이터	영문	NICEDATA
- 대표자	이호제
- 주요사업	소프트웨어 개발 및 공급업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	7,743,224,834
지배회사의 연결 자산총액(원)	43,007,999,906
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	18.0