NICE D&B CO., LTD. — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

나이스디앤비/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-15
시간	10:00
2. 장소		서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당
3. 의안 주요내용		○ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계제도운영실태보고 ○ 의결사항 제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금:182원) 제2호 의안: 정관 개정의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 오규근 신규선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 안정기 재선임의 건 제3-2호의안 : 기타비상무이사 신종철 신규선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오규근	1966-06	2	신규선임	- (현) NICE평가정보 CB부문장(전무) - NICE평가정보 CB사업 1, 2본부장
안정기	1973-05	2	재선임	- (현) 나이스디앤비 경영기획본부장 - NICE홀딩스 전략기획2실장
신종철	1973-04	2	신규선임	- (현) NICE홀딩스 경영기획본부장 - NICE홀딩스 정도경영실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- ESG평가 업무		금융감독원 신고업무 현행화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-