NICE D&B CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

나이스디앤비/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당
3. 의안 주요내용		○ 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 내부회계제도운영실태보고   - 외부감사인 선임보고 ○ 의결사항 제1호 의안 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금:200원) 제2호 의안: 이사선임의 건     제2-1호의안 : 사내이사 박정우 선임의 건   제2-2호의안 : 사내이사 노태성 선임의 건   제2-3호의안 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건   제2-4호의안 : 사외이사 정낙균 선임의 건   제2-5호의안 : 사외이사 이언학 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정우	1968-03	2년	재선임	- 현)나이스디앤비 기획관리본부장 - 나이스정보통신 법인사업본부장 - 나이스정보통신 경영관리본부장
노태성	1966-09	2년	재선임	- 현)나이스디앤비 평가사업본부장 - 나이스신용평가 금융RM본부 본부장
이현석	1970-02	2년	재선임	- 현)나이스홀딩스 대표이사 - 나이스신용평가정보(주) 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정낙균	1952-01	2년	재선임	- 한국감사협회 회장 - 한국정책금융공사 감사	-
이언학	1967-01	2년	신규선임	-(현)법무법인 시그니처 변호사 - 서울중앙지방법원 부장판사	(주)바이오이즈 사외이사