NICE D&B CO., LTD. — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

나이스디앤비/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당
3. 의안 주요내용		보고사항 : 영업보고, 감사보고 의결사항 제1호의안 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 150원 배당) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관개정의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 박정우 선임의 건 3-2호 : 사내이사 노태성 선임의 건 3-3호 : 기타비상무이사 Yasutaka Oki 선임의 건 3-4호 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건 3-5호 : 사외이사선임의 정낙균 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정우	1968-03	2년	신규선임	- 현)나이스디앤비 기획관리본부장 - 나이스정보통신 법인사업본부장 - 나이스정보통신 경영관리본부장
노태성	1966-09	2년	신규선임	- 현)나이스디앤비 평가사업본부장 - 나이스신용평가 금융RM본부 본부장
Yasutaka Oki	1963-03	2년	재선임	- 현)Dun & Bradstreet Japan Ltd,General   Managerand Partner Manager for Korea/Japan - Dun & Bradstreet TSR Ltd, Director,   Business Admin
이현석	1970-02	2년	신규선임	- 현)나이스홀딩스 최고운영책임자(COO) - 나이스신용평가정보(주) 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정낙균	1952-01	2년	신규선임	- 한국감사협회 회장 - 한국정책금융공사 감사	-