NIBEC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

나이벡/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충북 진천군 진천읍 대학로 66 우석대학교 진천캠퍼스 미래센터 김주영홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제21기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 정종평 재선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 이주연 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정종평	1946-01	3년	재선임	서울대학교 치과대학 치의학과 학사 졸업 서울대학교 치과대학 치의학과 석사 졸업 서울대학교 치과대학 치의학과 박사 졸업 서울대학교 치과대학 교수 역임 서울대학교치과병원치주과장역임 서울대학교치과대학학장역임 지능형생체계면공학연구센터(IBEC)센터장역임 현)나이벡대표이사
이주연	1975-04	3년	재선임	이화여대 약학대학 졸업 이화여대 약학대학 대학원 석사 졸업 이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업 지능형생체계면공학연구센터 책임연구원 미시간대학교약학대학방문연구원 나이벡책임연구원 현)나이벡연구소장