NIBEC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

나이벡/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공단지 본사
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제20기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사외이사 이원복 재선임의 건 제2-2호 의안:기타비상무이사 김사성 재선임의 건 제2-3호 의안:기타비상무이사 조원희 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김사성	1966-04	3년	재선임	1989~ 1994 삼일회계법인 1997~ 2008 신우회계법인 대표 2009~ 2020 서린회계법인 대표 2020~ 현재 다산회계법인 본부장
조원희	1970-01	3년	재선임	2000~2017 법무법인 태평양 변호사 2013~현재 한국과학기술원(KAIST) 겸임교수 2019~현재 대한변협 중소벤처기업법 포럼 이사 2019~현재 한국연구소기술이전 협회 자문위원 2020~ 현재 정보통신과학기술부 고문변호사 2017~ 현재 법무법인 디라이트(D'LIGHT) 대표변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원복	1970-10	3년	재선임	2001~2012 김앤장 법률사무소 변호사 2014~현재 이화여대 법학전문대학원 교수 2017~현재 NECA 혁신적 의료기술 소위원회 위원	-