NIBEC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

나이벡/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:00
2. 장소		충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항  - 제1호 의안 : 제15기(2018.1.1~2018.12.31)                 재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 정종평 재선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 이주연 재선임의 건  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정종평	1946-01	3	재선임	전) 서울대학교 치과대학 교수 현) 나이벡 대표이사
이주연	1975-04	3	재선임	이화여자대학원 약학박사 현) 나이벡 연구소장