NGeneBio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

엔젠바이오/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워 1차 제지1층 제비 127호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 가.감사보고, 나.영업보고, 다.내부회계관리제도 운영실태보고, 라.외부감사인 선임보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 의거 제6기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제11기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가, 관계법령 개정 반영 등
제3호의안	이사보수 한도 승인의 건	-
제4호의안	감사보수 한도 승인의 건	-
제5호의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14.휴게음식점업, 일반음식점업, 식음료품 제조·가공·도소매업 및 관련 프랜차이즈업		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-