NGeneBio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 6, 2025

엔젠바이오/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워 1차 제지1층 제비 127호
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1 호 의안 : 제 10 기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 김광중선임의 건(상근) - 제2-2호 사내이사 후보 홍창범 선임의 건(상근) - 제2-3호 사외이사 후보 김현 선임의 건(비상근) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 제7기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광중	1972-06	3	재선임	現) (주)엔젠바이오 연구소장 前) KT Genomecloud 소기업 CTO 前) 질병관리본부 유전체센터 선임연구원
홍창범	1976-09	3	신규선임	現) (주)엔젠바이오 SW본부장 前) KT Bioinformatics사업팀 과장 前) 질병관리본부 선임연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현	1978-07	3	신규선임	前)Genealogy IR 이사 前)쎌마테라퓨틱스 IR 상무(본부장) 前)SK증권 Alternative Investment 팀장 前)Umeco IR 상무 前)Deutsche Bank Corporate Banking 이사	-