NGeneBio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 8, 2024

엔젠바이오/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워 1차 제지1층 제비 127호
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제 1 호 의안 : 제 9 기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 윤세혁 선임의 건(상근) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 감사 후보 김훈식 선임의 건(비상근) 제 4 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 제7기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤세혁	1977-07	3년	재선임	現 (주)엔젠바이오 경영기획본부장(전무) 前 (주)케이티 사내소기업 GenomeCloud사 CFO 前 (주)케이티 신사업전략 차장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김훈식	1962-01	3년	재선임	비상근	現 한국기업기술가치평가협회 회장 前 대상홀딩스(주) 대표이사 前 유티씨인베스트먼트(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 의약품의 개발, 제조 및 도소매업		AI기반 신약 후보물질 발굴 및 개발 사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-