NGeneBio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

엔젠바이오/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워 1차 제지1층 제비 127호
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항          가. 감사보고          나. 영업보고            다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건    제 1 호 의안 : 제 7 기(2021.01.01~2021.12.31)개별 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건    제 2 호 의안 : 이사 선임의 건           - 제2-1호 사내이사 후보 김광중 선임의 건(상근)     - 제2-2호 사외이사 후보 이은숙 선임의 건(비상근)      제 3 호 의안 : 정관일부 변경의 건    제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건          제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건          제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우, 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결의하였습니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광중	1972-06	3년	재선임	- 2015~현재 : 현) ㈜엔젠바이오 연구소장 - 2012~2016 : KT Genomecloud 소기업 CTO - 2004~2012 : 질병관리본부 유전체센터 선임연구원 - 2003~2004 : 한국원자력의학원 연구원 - 2001~2003 : 바디텍메드 연구소 연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은숙	1962-02	3년	신규선임	- 2020~현재 : 국립암센터 국제암대학원대학교 교수 및 부속병원 유방암센터 의사 - 2017~2020 : 국립암센터 원장 - 2016~2017 : 국립암센터 면역세포치료사업단장 - 2014~2016 : 국립암센터 연구소장 - 2011~2014 : 국립암센터 유방암센터장, 융합기술연구부장	-