NGeneBio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 2, 2021

엔젠바이오/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울 구로구 디지털로 271 벽산디지털밸리 3차 지하 2층,휴넷캠퍼스 비전룸
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항       가. 감사보고       나. 영업보고         다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건   제 1 호 의안 : 제 6 기(2020.01.01~20   20.12.31)개별 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건   제 2 호 의안 : 이사 선임의 건        - 제2-1호 사내이사 후보 윤세혁 선임의 건(상근)    - 제2-2호 기타비상무이사 후보 문영호 선임의 건(비상근)     제 3 호 의안 : 감사 선임의 건        - 제3-1호 감사 후보 김훈식 선임의 건(비상근)   제 4 호 의안 : 정관일부 변경의 건   제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건       제 7 호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우, 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결의하였습니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤세혁	1977-07	3년	신규선임	現 ㈜엔젠바이오 경영기획본부장(전무) 前 ㈜케이티 사내소기업 GenomeCloud사 경영기획팀 겸직 前 ㈜케이티 신사업전략 차장 前 ㈜케이티 그룹전략 과장 前 ㈜케이티 신사업전략 대리 ·서울대학교 전기컴퓨터공학 석사
문영호	1962-09	3년	재선임	現 ㈜젠큐릭스 CTO(부사장) 前 씨비에스바이오사이언스㈜ 연구소 이사(CSO) 前 ㈜지노믹트리 연구소장(이사) 前 ㈜제노텍 연구소장(이사) 前 성애병원부설 성애생명과학연구소 부소장 前 진로종합연구소 선임연구원 ·서울대학교 분자생물학 박사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김훈식	1962-01	3년	신규선임	비상근	現 한국기업기술가치평가협회 회장 現 유티씨인베스트먼트㈜ 고문 前 대상홀딩스㈜ 대표이사,유티씨인베스트먼트㈜ 고문 겸임 前 대상홀딩스㈜ 대표이사,유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사 겸임 前 유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사 ·고려대학교 경제학과 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4.헬스케어 상품 개발, 제조, 서비스 및 유통업 6.연구용 시약 및 기기 개발, 제조, 수출입 및 유통업 7.의료기기 및 의료용 소프트웨어 인허가 컨설팅 8.부동산 임대업		사업범위 확대에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1.차세대염기서열분석(NextGeneration Sequencing; 이하 “NGS”)기술 기반 분자진단기기의 개발, 제조 및 판매 2.분자진단 서비스 제공 3.유전체 분야 소프트웨어, 솔루션 연구·개발 및 판매 사업 4.유전체 검사 사업 5.의료기기 제조, 판매 및 수출입 사업	1.체외진단 의료기기 개발, 제조, 서비스 및 유통업 2.의료용 소프트웨어 및 데이터베이스 개발, 제조, 서비스 및 유통업 3.유전자 검사 서비스 5.연구개발 및 임상시험 서비스	사업 목적 정비
사업목적 삭제	-		-