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NGeneBio Co., Ltd. — AGM Information 2026
Mar 13, 2026
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AGM Information
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주주총회소집공고 6.0 (주)엔젠바이오
주주총회소집공고
| 2026년 03월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 엔젠바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 김 민 식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로 288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호(구로동, 대륭포스트타워1차) | |
| (전 화)02-867-9798 | ||
| (홈페이지)http://www.ngenebio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)CFO | (성 명)송 기 환 |
| (전 화)02-867-9798 | ||
주주총회 소집공고(제11기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관 23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워 1차 제지1층 제비 127호
3. 회의 목적사항
1) 보고 사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고
2) 부의 안건 :
가. 제1호 의안 : 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(안)
나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이경남 선임의 건(상근)
라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
● 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
● 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년03월21일 오전 9시 ~ 2026년03월30일 오후 5시
- 투표시간 : 기간 중 24시간 투표 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)
● 행사방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증
● 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
7. 의결권 대리 행사
주주총회에 참석하지 않으면서 의결권을 직접 행사하지 아니할 경우에는 위임장에 서명날인하시어 당사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다(신분증 사본 첨부). (*위임장 기재사항 : 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인경우 사업자등록번호), 위임인의 날인(인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인의 성명, 생년월일, 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용)
- 수신처 : 서울특별시 구로구 디지털로 288, 414호.(구로동, 대륭포스트타워1차) 경영지원실
8. 기타 사항
상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.ngenebio.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
2026년 03월 13일
주식회사 엔젠바이오
대표이사 김 민 식 (직인생략)
【주주총회 개최 협조 안내 】▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박성규(출석률: 66.7%) | 임수환(출석률: 86.7%) | 강기원(출석률: 100%) | 김현(출석률: 62.5%) | 이은숙(출석률: 50%) | 문태섭(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-01-23 | 보고_2025년 제1차 성과보상위원회 개최 결과 보고의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | |||
| 1 | 2025-01-23 | 의결_2025년 연도 경영계획 및 예산(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 1 | 2025-01-23 | 의결_주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 1 | 2025-01-23 | 의결_NGeneBio USA Holdings 출자 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2 | 2025-02-14 | 보고_제10기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | |||
| 2 | 2025-02-14 | 의결_제10기 별도 재무제표 승인(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3 | 2025-02-26 | 보고_종속회사 대여 현황 보고의 건 | 참석 | 불참 | 참석 | |||
| 3 | 2025-02-26 | 의결_제10기 연결 재무제표 승인(안) | 찬성 | 불참 | 찬성 | |||
| 3 | 2025-02-26 | 의결_제10기 영업보고서 승인(안) | 찬성 | 불참 | 찬성 | |||
| 3 | 2025-02-26 | 의결_임원후보추천위원회 위원 재선임의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |||
| 4 | 2025-03-06 | 보고_제10기 내부회계관리제도 운영실태 보고서 평가의 건 | 참석 | 불참 | 참석 | |||
| 4 | 2025-03-06 | 보고_임원후보추천위원회 개최 결과 보고의 건 | 참석 | 불참 | 참석 | |||
| 4 | 2025-03-06 | 의결_제10기 정기주추총회 소집의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |||
| 4 | 2025-03-06 | 의결_NGeneBio USA Holdings 출자 승인의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |||
| 5 | 2025-04-18 | 의결_성과보상위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 6 | 2025-05-15 | 보고_2025년 1분기 경영실적 보고의 건 | 참석 | 참석 | ||||
| 6 | 2025-05-15 | 보고_2025년 제2차 성과보상위원회 개최 결과 보고의 건 | 참석 | 참석 | ||||
| 6 | 2025-05-15 | 보고_종속회사 금전 대여 연장 및 계획 보고의 건 | 참석 | 참석 | ||||
| 6 | 2025-05-15 | 의결_이사 보수(안) | 찬성 | 찬성 | ||||
| 6 | 2025-05-15 | 의결_감사 보수(안) | 찬성 | 찬성 | ||||
| 6 | 2025-05-15 | 의결_주식매수선택권 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 7 | 2025-05-16 | 의결_제3자배정 유상증자 신주발행의 건 | 찬성 | 불참 | ||||
| 7 | 2025-05-16 | 의결_임시 주주총회 소집의 건 | 찬성 | 불참 | ||||
| 7 | 2025-05-16 | 의결_경영지배인 선임의 건 | 찬성 | 불참 | ||||
| 8 | 2025-05-22 | 의결_자금 차입 연장 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 9 | 2025-05-30 | 의결_종속회사 NGeneBioAI 자산 등 매각 승인의 건 | 찬성 | 불참 | ||||
| 10 | 2025-06-05 | 의결_소액공모 유상증자의 건 | 찬성 | 불참 | ||||
| 11 | 2025-06-11 | 의결_안건 확정에 따른 임시 주주총회 소집 정정의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 12 | 2025-06-16 | 의결_제4회 전환사채 만기전 사채 취득(매도청구권 행사) 승인(안)의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 12 | 2025-06-16 | 의결_주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 13 | 2025-06-30 | 의결_대표이사 선임의 건 | 불참 | 불참 | ||||
| 14 | 2025-08-14 | 보고_2025년 2분기 경영실적 보고의 건 | 참석 | 참석 | ||||
| 14 | 2025-08-14 | 보고_종속회사 금전 대여 현황 및 연장 계획 보고의 건 | 참석 | 참석 | ||||
| 14 | 2025-08-14 | 의결_취업규칙 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 14 | 2025-08-14 | 의결_투자심의위원회 규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 14 | 2025-08-14 | 의결_투자심의위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 14 | 2025-08-14 | 의결_임원후보추천위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 14 | 2025-08-14 | 의결_성과보상위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 14 | 2025-08-14 | 의결_이사 보수(안) | 찬성 | 찬성 | ||||
| 14 | 2025-08-14 | 의결_감사 보수(안) | 찬성 | 찬성 | ||||
| 14 | 2025-08-14 | 의결_이사에 대한 겸업의 승인 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 14 | 2025-08-14 | 의결_NGeneBio USA Holdings 금전 대여 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 14 | 2025-08-14 | 의결_주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 15 | 2025-08-21 | 의결_타법인 주식 취득의 건 | 불참 | 불참 | ||||
| 16 | 2025-09-12 | 보고_투자심의위원회 개최 결과 보고의 건 | 참석 | 참석 | ||||
| 16 | 2025-09-12 | 보고_임원후보추천위원회 개최 결과 보고의 건 | 참석 | 참석 | ||||
| 16 | 2025-09-12 | 보고_성과보상위원회 개최결과 보고의 건 | 참석 | 참석 | ||||
| 16 | 2025-09-12 | 보고_종속회사 정관등 중요 변경사항 보고의 건 | 참석 | 참석 | ||||
| 16 | 2025-09-12 | 의결_타법인 주식 취득 관련 출자금 전환 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 16 | 2025-09-12 | 의결_이사에 대한 겸업의 승인 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 16 | 2025-09-12 | 의결_주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 17 | 2025-09-23 | 의결_유형자산 양수를 위한 수의계약 입찰 보증금 지급의 건 | 불참 | 찬성 | ||||
| 18 | 2025-09-30 | 의결_유형자산 양수 결정의 건 | 불참 | 찬성 | ||||
| 19 | 2025-10-15 | 의결_제6회 전환사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 20 | 2025-10-23 | 의결_제6회 전환사채 매도청구권 행사자 지정의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 21 | 2025-11-13 | 보고_2025년 3분기 경영실적 보고의 건 | 불참 | 참석 | ||||
| 21 | 2025-11-13 | 보고_종속회사 금전 대여 현황 및 연장 계획 보고의 건 | 불참 | 참석 | ||||
| 21 | 2025-11-13 | 보고_종속회사 탑랩 사업계획 보고의 건 | 불참 | 참석 | ||||
| 22 | 2025-11-26 | 의결_타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 22 | 2025-11-26 | 의결_자산재평가 실시 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 23 | 2025-11-26 | 의결_엔젠파마와 합병계약 체결 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 23 | 2025-11-26 | 의결_합병관련 권리주주 확정 기준일 설정의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 24 | 2025-12-26 | 의결_엔젠파마와의 합병(소규모합병) 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 25 | 2025-12-29 | 보고_성수동 협성빌딩 임대차 현황 및 계획 보고의 건 | 참석 | 참석 | ||||
| 26 | 2025-12-29 | 의결_제6회차 전환사채 매도청구권 (Call Option) 행사자 지정 해제의 건 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 27 | 2025-12-30 | 의결_타법인 주식 양도의 건 | 불참 | 찬성 |
주1) 사외이사 변동 현황
| 성명 | 취임 | 사임 등 | 비고 |
| 박성규 | 2025-06-26 | - | 신규취임 |
| 임수환 | 2025-06-26 | - | 신규취임 |
| 강기원 | 2023-03-31 | 2025-06-26 | 중도사임 |
| 김현 | 2025-03-31 | 2025-06-26 | 중도사임 |
| 이은숙 | 2022-03-31 | 2025-03-31 | 임기만료 |
| 문태섭 | 2023-03-31 | 2025-03-31 | 중도사임 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 성과보상위원회 | 2명(사외이사 강기원,사외이사 이은숙) | 2025-01-09 | 의결_2024년 경영목표 및 보상(안) 결정의 건 | 가결 |
| 성과보상위원회 | 2명(사외이사 강기원,사외이사 이은숙) | 2025-04-22 | 의결_2024년 경영목표 성과평가의 건 | 가결 |
| 성과보상위원회 | 2명(사외이사 강기원,사외이사 이은숙) | 2025-04-22 | 의결_2025년 경영목표 및 보상(안) 결정의 건 | 가결 |
| 성과보상위원회 | 2명(사외이사 박성규, 사외이사 임수환) | 2025-09-05 | 의결_성과보상위원회 위원장 선임(안)의 건 | 가결 |
| 임원후보추천위원회 | 3명(사외이사 강기원, 외부전문가 박영준, 사내이사 김광중) | 2025-03-05 | 의결_임원후보추천위원회 위원장 선임(안)의 건 | 가결 |
| 임원후보추천위원회 | 3명(사외이사 강기원, 외부전문가 박영준, 사내이사 김광중) | 2025-03-05 | 의결_사외이사 후보 김현 추천(안)의 건 | 가결 |
| 임원후보추천위원회 | 3명(사외이사 강기원, 외부전문가 박영준, 사내이사 김광중) | 2025-06-09 | 의결_감사 후보 홍계선 추천(안)의 건 | 가결 |
| 임원후보추천위원회 | 3명(사외이사 강기원, 외부전문가 박영준, 사내이사 김광중) | 2025-06-09 | 의결_사외이사 후보 임수환 추천(안)의 건 | 가결 |
| 임원후보추천위원회 | 3명(사외이사 강기원, 외부전문가 박영준, 사내이사 김광중) | 2025-06-09 | 의결_사외이사 후보 박성규 추천(안)의 건 | 가결 |
| 임원후보추천위원회 | 3명(사내이사 송기환, 사외이사 임수환, 외부전문가 권혁도) | 2025-09-05 | 의결_임원후보추천위원회 위원장 선임(안)의 건 | 가결 |
| 투자심의위원회 | 5명(사내이사 송기환, 사내이사 문기훈, 사외이사 임수환, 외부전문가 권혁도, 외부전문가 김연혁) | 2025-08-18 | 의결_투자심의위원회 위원장 선임(안)의 건 | 가결 |
| 투자심의위원회 | 5명(사내이사 송기환, 사내이사 문기훈, 사외이사 임수환, 외부전문가 권혁도, 외부전문가 김연혁) | 2025-08-18 | 의결_타법인 주식 취득의 건 | 가결 |
| 투자심의위원회 | 5명(사내이사 송기환, 사내이사 문기훈, 사외이사 임수환, 외부전문가 권혁도, 외부전문가 김연혁) | 2025-09-11 | 의결_타법인 주식 취득의 건 | 가결 |
| 투자심의위원회 | 5명(사내이사 송기환, 사내이사 문기훈, 사외이사 임수환, 외부전문가 권혁도, 외부전문가 김연혁) | 2025-11-20 | 의결_타법인 주식 취득의 건 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 6 | 1,200,000 | 91,100 | 15,183 | - |
주1) 상기 주총승인금액은 2025년 3월 31일 개최된 정기주주총회에서 승인된 제11기(2025년) 이사보수한도 총액임. 따라서 사외이사만을 위한 주총승인금액이 아니며, 당사 전체 이사에 대한 주총승인금액입니다.주2) 사외이사 인원수는 2025년 중 신규 취임 및 중도 사임(퇴임)한 인원을 모두 포함하여, 해당 기간 내 재직하며 보수를 지급받은 사외이사의 총인원을 기재하였습니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 차세대염기서열분석(NGS) 기술로의 패러다임 전환: 체외진단 산업은 기존의 단일 마커 중심 검사(PCR, FISH 등)에서, 한 번의 검사로 복잡한 질병과 연관된 수많은 유전자 돌연변이를 동시에 파악할 수 있는 차세대염기서열분석(NGS) 기반 정밀진단 기술로 빠르게 대체되며 성장하고 있습니다.
(2) 정밀진단 및 연관 시장의 고속 성장: 글로벌 NGS 기반 정밀진단 시장은 연평균 약 15.7%의 초고속 성장을 보이며 2027년에는 약 36조 원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 또한, 높은 기술력이 요구되는 표적치료제 중심의 동반진단 시장(연평균 15.3% 성장)과 암 예후 및 조기 진단을 위한 액체 생검 시장(연평균 14.0% 성장) 역시 가파른 성장세를 나타내고 있습니다.
(3) 우호적인 정책 및 시장 환경 조성: 유전체 데이터 생산 비용의 급감으로 환자 대상의 질병 진단 활용도가 크게 높아졌습니다. 더불어 미국 FDA 및 국내 식약처의 NGS 인허가 가이드라인 공표와 2017년부터 적용된 NGS 검사 건강보험 수가 제도 등을 통해 정밀진단 시장이 본격적으로 개화하고 확장될 수 있는 제도적 기반이 마련되었습니다.
(4) 미래 전망(IT/BT 융합의 중요성): 다가올 정밀의료 시대에는 단순한 유전체 데이터 생산을 넘어, 이를 정확하게 분석하고 의학적 의미를 해석하는 기술이 핵심 경쟁력입니다. 따라서 바이오 기반의 진단기술과 IT 기반의 데이터 분석 및 통합 플랫폼 구축 역량을 모두 확보한 기업이 향후 정밀의료 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황당사는 크게 제품매출, 서비스매출, 상품매출, 임대매출로 구성되어 있습니다. 첫번째, 제품매출은 유전성 유방암/난소암 검사에 사용되는 BRCAaccuTest 제품, 혈액암 환자 대상 최적 치료방법을 파악하기 위해 사용하는 HEMEaccuTest 제품, 위암, 폐암, 대장암 등 대부분의 암 종에 적용 가능하며 암조직에서 암 환자의 최적 치료정보를 제공하기 위해 사용되는 SOLIDaccuTest 제품과 300개 이상의 유전자의 변이를 동시에 검사할 수 있는 대용량 고형암 검사가 가능한 ONCOaccuPanel 제품, 골수 및 장기 이식 시 공여자와 환자의 유전자 검사를 통해 적합성 여부를 한 번에 검사할 수 있는 HLAaccuTest 제품, 결핵진단제품인 MTBaccuPanel등 다양한 고위험성 질병에 대한 정밀진단 제품으로 구성되어 있습니다. 상기 정밀진단 제품은 NGeneAnalySys라는 정밀진단 SW를 포함하며, NGeneAnalySys는 당사의 다양한 정밀진단 패널을 사용하여 생성된 NGS 염기서열 변이를 분석하고 임상적 의미를 해석한 후 최종 검사 결과 리포트까지 자동 생성하는 NGS 정밀진단용 소프트웨어입니다. 정밀진단 제품의 국내 주요 매출처는 전국 주요 암 거점 대형 의료기관이며, 해외 주요 매출국가는 독일,튀르키예,폴란드 등 유럽 및 사우디 등 중동, 싱가포르, 베트남 등입니다.두번째, 서비스 매출은 엔젠바이오가 전개하고 있는 병원 등에 제공하는 유전자검사 서비스입니다. 또한, 종속회사인 미국 TOPLAB에서 진행하고 있는 독성학 검사(약물·소변검사), 분자진단검사(호흡기병원체 패널 등), 혈액·임상화학·병리검사를 제공하고 있습니다. 병·의원과 기업 고객을 대상으로 건강검진 및 고용 전 약물검사 서비스를 제공하며, 환자 서비스 센터를 운영하여 일반 환자에게도 검사 편의를 제공합니다.세번째, 상품 매출은 종속회사인 엔젠파마(舊, 누리팜)가 전개하는 사업으로 문전 대형약국을 중심으로 의약품 도매 매출입니다. 또한, 일반 건강기능식품 유통을 담당하는 엔젠헬스케어(舊 웰핏)의 매출도 포함됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 NGS 기반의 정밀진단 사업부문(엔젠바이오 및 그 종속기업(TOPLAB, NGeneBioAI))과 의약품 등 유통 사업부문(종속기업 엔젠파마(舊, 누리팜), 엔젠헬스케어(舊, 웰핏)) 구성된 기업입니다. 사업부문별로 보면, 정밀진단 사업부문은 첫째로, 유방암·혈액암·고형암 등 대부분의 암 종에 대한 정확한 유전자를 추출하는 패널과 데이터분석 SW를 의료기관에 제공합니다. 의료기관에서는 당사의 제품으로 암환자의 개인별 특성을 고려해 암 원인 변이를 찾아내고 가장 적합한 치료제 및 방법을 확인하며 맞춤치료에 활용합니다. 당사의 제품은 보험수가를 적용 받아 국내 대형의료기관 및 암거점병원에 납품하고 있으며, 글로벌 제품과의 비교우위를 기반으로 독일, 사우디아라비아, 싱가포르, 베트남, 폴란드, 독일 등 해외 수출도 진행중입니다. 두번째로, 동반진단 서비스 사업으로 표적치료제 신약 개발사를 대상으로 표적치료제 대상환자 선별 및 임상효과를 검증시에 당사의 정밀진단 제품을 활용하여 최적의 치료법 제시 및 임상 반응율을 검사하여 동반진단 서비스로 제공하고 있습니다. 신약의 임상허가시 당사의 정밀진단제품이 동반으로 임상허가를 취득할 수 있으며, 이 경우에는 신약 처방과 함께 당사의 동반진단이 결합하여 판매가 가능합니다. 세번째로, 종속회사인 미국 TOPLAB에서 진행하고 있는 독성학 검사(약물·소변검사), 분자진단검사(호흡기병원체 패널 등), 혈액·임상화학·병리검사를 제공하고 있습니다. 병·의원과 기업 고객을 대상으로 건강검진 및 고용 전 약물검사 서비스를 제공하며, 환자 서비스 센터를 운영하여 일반 환자에게도 검사 편의를 제공합니다.의약품 등 유통 사업부문은 당사가 2025년 9월에 100% 지분을 인수한 엔젠파마(舊 누리팜)가 영위하는 사업으로, 문전 대형약국을 중심으로 의약품 도매 및 약국 경영 지원 서비스를 제공하는 전문 유통기업입니다. 서울아산병원, 삼성서울병원, 대전 을지병원 등 전국 주요 병원 인근 약국과 거래를 통해 안정적인 매출 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 일반 건강기능식품 유통을 담당하는 엔젠헬스케어(舊 웰핏)도 포함됩니다.
(2) 시장점유율
정밀진단제품군은 의료기관을 대상으로 NGS 기반의 암 등 질병유전변이 검사용 정밀진단시약(패널)과 분석 SW를 공급하는 제품 매출입니다. 세부 시장점유율은 공개된 자료가 없고, 경쟁사간 품목의 차이가 있어 추산하기 어려운 상황이나 당사의 제품은 현재 국내 약 70여개의 상급의료기관 및 암거점 병원 중 25개 이상의 기관에 공급 중입니다. 자사의 정밀진단 시약(패널) 및 분석 SW의 제품경쟁력을 바탕으로 신규 고객을 지속적으로 확보하고 신규제품인 급성골수성백혈병 미세잔존질환 진단검사 MRDaccuPanle FLT3-ITD, 조직적합성검사 HLAaccuTest, 결핵진단제품인 MTBaccuPanel 및 대용량 고형암제품인 ONCOaccuPanel 등을 중점으로 하여 국내외 공급 병원 및 진단건수를 늘려갈 예정입니다.
(3) 시장의 특성
체외진단기기 등 의료기기 시장은 일반적으로 과점 시장의 성격을 지니고 있습니다. 인간의 생명활동이나 건강과 관련된 제품이기 때문에 높은 수준의 안정성 및 유효성 검증이 요구되며, 이러한 규제적 인허가 제도가 높은 진입장벽으로 작용합니다. 또한, 인허가 및 제품 스펙이 유사하더라도 사용자 입장에서는 임상 활용 사례가 많은 제품과 편의성과 안정성이 높은 제품을 선호합니다. 시장 참여자(의료기관, 보험기관, 규제당국, 유통상 등)가 많아 각각의 이해관계를 충족시키는 것이 쉽지 않으며, 이러한 요인들에 의해 신규 사업자의 진입이 제한적인 과점 시장을 형성하게 됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사의 신규 사업들은 핵심기술인 정밀진단플랫폼을 기반으로 기 상용화한 암정밀진단 제품 및 SW를 확장한 분야의 사업으로서, 국내외 제약사의 동반진단 연구 협력을 통한 수익 창출을 하는 동반진단 분야 및 암 예후 관찰 및 조기 진단법을 전문 연구기관과 공동 연구 과제를 통해 진행하고 있는 액체 생검 분야, 축적되는 유전체 데이터를 통한 의료빅데이터플랫폼 분야가 있습니다.
[당사 신규 사업분야] 엔젠바이오 신규 사업분야.jpg 엔젠바이오 신규 사업분야
① 동반진단(CDx : Companion Diagnostics) 분야
기존의 항암제 처방이 환자의 개인적 특성을 고려하지 않고 다수의 환자에게 획일적으로 적용됨으로써 일부 환자에서는 반응이 없거나 오히려 부작용이 발생하는 경우가 초래되었다면, 동반진단의 도입은 항암제 처방전 약물 반응성을 갖는 환자를 미리 선별하여 적용함으로써 약효의 효율성 증대 및 부작용 감소, 불필요한 의료비 지출을 막을 수 있는 사회적, 경제적 효과도 기대할 수 있는 중요한 개념입니다.
당사가 이미 상용화한 정밀진단 제품을 활용하여 신약개발사에서는 표적치료제 관련 바이오마커를 정확히 진단할 수 있으며,이에 따라 현재 국내외 2개제약사와 표적치료제를 위한 동반진단 제품 개발 및 공동 임상을 진행하고 있으며, 2024년 기준 5개 제약사와 진행한 공동임상을 완료하였습니다. 향후 표적치료제의 개발 및 이에 따른 신약시장 성장에 따라 당사의 목표시장인 동반진단 성장도 급성장할 것으로 예상하고 있습니다.
② 액체 생검 기반 질병 예후 예측 분야
당사는 과학기술정보통신부의 지원을 받아 “액체생검 분석을 통한 초고감도 돌연변이 검출 및 발암 조기 예측 플랫폼 개발, 실용화” 과제를 진행하고 있습니다. 본 연구에서는 선행연구 결과를 바탕으로 혈중 순환 종양 DNA로부터 초고감도 변이 검출을 위한 NGS 패널을 설계하고 시제품을 제작하고, 이를 NGS 분석 플랫폼에 접목시켜 초고감도 돌연변이 분석 플랫폼을 구축하며, 혈중 순환 종양 DNA의 유전체 변이를 분석하여 암 종별 유전체 변이 데이터베이스를 구축할 예정입니다.
이후 액체생검과 NGS 기술을 이용한 암 진단 패널과 이로부터 생산된 NGS 데이터를 분석하는 소프트웨어로 이루어진 패키지 형태의 제품화를 계획하고 있습니다. 전 세계적으로 시약 패널과 분석 소프트웨어를 하나의 상품으로 제공하고 있는 기업이 많지 않은 상황이므로, 검사와 함께 유전변이에 대한 다양한 데이터베이스 기반 해석을 제시하여 임상적 활용도를 극대화한 제품 실용화를 목표로 하고 있습니다.
③ 의료빅데이터플랫폼 분야
데이터가 가치를 창출하는 시대를 대비하기 위해 의료 빅데이터 분야도 중장기적으로 준비중입니다. 이를 위해 유전체 변이해석 정확도 개선을 위한 머신러닝 기술 적용 및 클라우드를 활용한 분석 플랫폼의 해외 확장을 진행하고 있으며, 당사의 정밀진단제품을 사용하면서 생성되는 knowledge database가 당사에 계속 축적됨에 따라 향후 고부가가치의 새로운 바이오마커 발굴 및 다양한 맞춤형 의료 정보 컨텐츠 및 헬스케어 컨텐츠를 제공하는 플랫폼 비즈니스로 발전시키고자 합니다.
(5) 조직도
2026.03.12_주주총회소집공고_조직도.jpg 2026.03.12_주주총회소집공고_조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결·별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1. 연결 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 11 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 10 기 2024. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 25,159,987,056 | 11,672,456,928 |
| 현금및현금성자산 | 1,942,670,789 | 4,430,186,509 |
| 단기금융자산 | 1,215,397,360 | 58,424,642 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,025,034,725 | 3,007,888,256 |
| 매출채권 및 기타채권 | 13,919,826,733 | 761,817,700 |
| 기타유동자산 | 412,978,535 | 132,360,318 |
| 유동파생상품자산 | 2,868,896,216 | 1,149,144,357 |
| 당기법인세자산 | 12,426,160 | 59,130,090 |
| 재고자산 | 1,423,313,425 | 2,073,505,056 |
| 매각예정비유동자산 | 339,443,113 | - |
| 비유동자산 | 47,914,326,867 | 21,277,535,521 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 875,733,348 | 1,056,602,346 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,029,339,319 | - |
| 유형자산 | 6,008,044,607 | 9,422,408,794 |
| 사용권자산 | 420,848,154 | 2,750,037,104 |
| 무형자산 | 4,972,020,179 | 7,815,442,237 |
| 투자부동산 | 34,076,050,190 | - |
| 장기금융자산 | 522,929,120 | 233,045,040 |
| 기타비유동자산 | 9,361,950 | - |
| 자산총계 | 73,074,313,923 | 32,949,992,449 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 48,786,275,768 | 12,524,605,975 |
| 매입채무 및 기타채무 | 6,258,604,872 | 1,387,771,501 |
| 단기차입금 | 13,251,000,000 | 4,600,000,000 |
| 단기리스부채 | 318,524,061 | 1,028,210,758 |
| 단기계약부채 | 75,739,727 | 73,014,270 |
| 기타유동부채 | 72,945,090 | 118,753,100 |
| 기타금융부채 | 537,200,000 | - |
| 전환사채 | 20,262,382,729 | 2,149,507,514 |
| 유동파생상품부채 | 7,960,192,682 | 3,167,348,832 |
| 매각예정비유동자산과 직접 관련된 부채 | 49,686,607 | - |
| 비유동부채 | 1,695,683,074 | 2,716,496,403 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 1,031,850 | - |
| 기타비유동금융부채 | 453,608,650 | 10,192,010 |
| 장기리스부채 | 153,446,880 | 1,241,695,726 |
| 순확정급여부채 | 1,087,595,694 | 1,464,608,667 |
| 부채총계 | 50,481,958,842 | 15,241,102,378 |
| 자본 | ||
| 지배기업소유주지분 | 22,966,127,001 | 16,977,180,790 |
| 자본금 | 25,038,128,000 | 19,818,734,000 |
| 보통주자본금 | 25,038,128,000 | 19,818,734,000 |
| 자본잉여금 | 65,330,739,464 | 60,908,668,585 |
| 주식발행초과금 | 64,961,450,416 | 60,714,188,719 |
| 기타자본잉여금 | 369,289,048 | 194,479,866 |
| 기타자본항목 | 4,233,878,770 | 987,203,886 |
| 주식매입선택권 | 529,818,760 | 987,203,886 |
| 전환권대가 | 3,704,060,010 | |
| 기타포괄손익누계액 | (160,757,849) | 1,559,578,410 |
| 재평가잉여금 | 311,644,330 | 1,194,782,510 |
| 해외사업장환산외환차이 | 186,806,846 | 364,795,900 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | (659,209,025) | - |
| 결손금 | (71,475,861,384) | (66,297,004,091) |
| 회계변경의누적효과 | (17,530,538) | (17,530,538) |
| 보험수리적손익 | 400,790,868 | 222,325,296 |
| 미처리결손금 | (71,859,121,714) | (66,501,798,849) |
| 비지배지분 | (373,771,920) | 731,709,281 |
| 자본총계 | 22,592,355,081 | 17,708,890,071 |
| 부채와자본총계 | 73,074,313,923 | 32,949,992,449 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 11 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 21,239,519,701 | 5,610,966,456 |
| 매출원가 | 17,443,951,686 | 3,516,681,434 |
| 매출총이익 | 3,795,568,015 | 2,094,285,022 |
| 판매비와관리비 | 12,071,632,417 | 14,686,241,354 |
| 영업손실 | (8,276,064,402) | (12,591,956,332) |
| 기타수익 | 8,457,456,954 | 94,463,833 |
| 기타비용 | 2,146,407,194 | 660,180,289 |
| 금융수익 | 1,347,951,788 | 6,280,153,356 |
| 금융원가 | 3,702,287,540 | 4,171,138,445 |
| 법인세비용차감전계속영업순손실 | (4,319,350,394) | (11,048,657,877) |
| 계속영업법인세비용 | (953,154,110) | (116,887,961) |
| 계속영업순손실 | (3,366,196,284) | (10,931,769,916) |
| 중단영업손실 | (3,107,504,364) | (3,358,375,570) |
| 당기순손실 | (6,473,700,648) | (14,290,145,486) |
| 지배기업의 소유주지분 | (5,357,322,865) | (12,975,527,311) |
| 계속영업손실 | (3,273,290,025) | (10,738,297,654) |
| 중단영업손실 | (2,084,032,840) | (2,237,229,657) |
| 비지배지분 | (1,116,377,783) | (1,314,618,175) |
| 계속영업손실 | (92,906,259) | (193,472,262) |
| 중단영업손실 | (1,023,471,524) | (1,121,145,913) |
| 기타포괄이익(손실) | (1,918,516,924) | 728,481,395 |
| 당기손익으로재분류되지 않은 항목 | (1,693,376,315) | 271,624,002 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 178,465,572 | 271,624,002 |
| 재평가손실 | (883,138,180) | - |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실 | (988,703,707) | - |
| 당기손익으로재분류되는 항목 | (225,140,609) | 456,857,393 |
| 해외사업장환산외환차이 | (225,140,609) | 364,937,328 |
| 당기총포괄손실 | (8,392,217,572) | (13,561,664,091) |
| 지배기업의 소유주지분 | (6,899,193,552) | (12,338,965,981) |
| 계속영업포괄손실 | (3,977,962,633) | (10,466,673,652) |
| 중단영업포괄손실 | (2,921,230,919) | (1,872,292,329) |
| 비지배지분 | (1,493,024,020) | (1,222,698,110) |
| 계속영업포괄손실 | (92,906,259) | (193,472,262) |
| 중단영업포괄손실 | (1,400,117,761) | (1,029,225,848) |
| 주당순손실 | ||
| 기본주당순손실 | (238) | (915) |
| 계속영업기본주당순손실 | (147) | (758) |
| 중단영업기본주당순손실 | (91) | (157) |
| 희석주당순손실 | (238) | (915) |
| 계속영업희석주당순손실 | (147) | (758) |
| 중단영업희석주당순손실 | (91) | (157) |
2. 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 11 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 10 기 2024. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 14,390,629,342 | 12,755,321,010 |
| 현금및현금성자산 | 1,551,966,443 | 3,892,339,071 |
| 단기금융자산 | 3,790,167,360 | 2,145,747,642 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,025,034,725 | 3,007,888,256 |
| 매출채권 및 기타채권 | 1,225,642,641 | 778,288,710 |
| 기타유동자산 | 883,758,666 | 107,330,434 |
| 유동파생상품자산 | 2,905,553,456 | 1,149,144,357 |
| 당기법인세자산 | 12,300,800 | 59,110,930 |
| 재고자산 | 996,205,251 | 1,615,471,610 |
| 비유동자산 | 51,279,392,327 | 21,850,731,773 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 875,733,348 | 1,056,602,346 |
| 종속기업 | 8,512,384,583 | 9,536,995,000 |
| 유형자산 | 5,717,573,089 | 8,145,097,733 |
| 사용권자산 | 184,637,714 | 274,793,730 |
| 무형자산 | 1,423,647,453 | 1,719,206,964 |
| 투자부동산 | 34,076,050,190 | - |
| 장기금융자산 | 480,004,000 | 1,118,036,000 |
| 기타비유동자산 | 9,361,950 | - |
| 자산총계 | 65,670,021,669 | 34,606,052,783 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 34,435,750,470 | 11,022,970,592 |
| 매입채무 및 기타채무 | 618,902,680 | 744,574,373 |
| 단기차입금 | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 |
| 단기리스부채 | 140,331,004 | 169,904,321 |
| 단기계약부채 | 75,739,727 | 72,882,452 |
| 기타유동부채 | 61,705,497 | 118,753,100 |
| 기타금융부채 | 537,200,000 | - |
| 전환사채 | 20,262,382,729 | 2,149,507,514 |
| 유동파생상품부채 | 8,139,488,833 | 3,167,348,832 |
| 비유동부채 | 1,492,615,742 | 1,600,576,655 |
| 기타비유동금융부채 | 443,660,000 | - |
| 장기리스부채 | 67,614,032 | 135,967,988 |
| 순확정급여부채 | 981,341,710 | 1,464,608,667 |
| 부채총계 | 35,928,366,212 | 12,623,547,247 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 25,038,128,000 | 19,818,734,000 |
| 보통주자본금 | 25,038,128,000 | 19,818,734,000 |
| 자본잉여금 | 65,544,167,245 | 60,825,203,151 |
| 주식발행초과금 | 64,961,450,416 | 60,714,188,719 |
| 기타자본잉여금 | 582,716,829 | 111,014,432 |
| 기타자본항목 | 4,233,878,770 | 987,203,886 |
| 주식매입선택권 | 529,818,760 | 987,203,886 |
| 전환권대가 | 3,704,060,010 | |
| 기타포괄손익누계액 | 311,644,330 | 1,194,782,510 |
| 재평가잉여금 | 311,644,330 | 1,194,782,510 |
| 결손금 | (65,386,162,888) | (60,843,418,011) |
| 자본총계 | 29,741,655,457 | 21,982,505,536 |
| 부채와자본총계 | 65,670,021,669 | 34,606,052,783 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 11 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3,874,067,886 | 3,342,196,576 |
| 매출원가 | 2,067,500,876 | 1,888,628,799 |
| 매출총이익(손실) | 1,806,567,010 | 1,453,567,777 |
| 판매비와관리비 | 8,089,816,497 | 11,092,650,046 |
| 영업손실 | (6,283,249,487) | (9,639,082,269) |
| 기타수익 | 8,323,415,175 | 67,201,797 |
| 기타비용 | 5,477,694,867 | 296,728,736 |
| 금융수익 | 1,307,424,335 | 6,369,907,102 |
| 금융원가 | 3,392,160,715 | 4,161,243,296 |
| 법인세비용차감전순손실 | (5,522,265,559) | (7,659,945,402) |
| 법인세수익 | (801,055,110) | - |
| 당기순이익(손실) | (4,721,210,449) | (7,659,945,402) |
| 기타포괄이익(손실) | (704,672,608) | 271,624,002 |
| 당기손익으로재분류되지 않은 항목 | (704,672,608) | 271,624,002 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 178,465,572 | 271,624,002 |
| 자산재평가잉여금 | (883,138,180) | - |
| 당기총포괄이익(손실) | (5,425,883,057) | (7,388,321,400) |
| 주당순손실 | ||
| 기본주당순손실 | (210) | (540) |
| 희석주당순손실 | (210) | (643) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 11 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|
| 미처리결손금 | 60,425,727 | 60,843,418 |
| 전기이월미처리결손금 | 60,843,418 | 53,455,097 |
| 당기순손실(이익) | 4,721,210 | 7,659,945 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (178,466) | (271,624) |
| 차기이월 미처리결손금 | 65,386,162 | 60,843,418 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 체외진단 의료기기 개발, 제조, 서비스 및 유통업 2. 의료용 소프트웨어 및 데이터베이스 개발, 제조, 서비스 및 유통업 3. 유전자 검사 서비스 4. 헬스케어 상품 개발, 제조, 서비스 및 유통업 5. 연구개발 및 임상시험 서비스 6. 연구용 시약 및 기기 개발, 제조, 수출입 및 유통업 7. 의료기기 및 헬스케어 관련 컨설팅 및 프랜차이즈 사업 8. 부동산 개발 및 컨설팅, 임대, 분양 등 관련 사업 9. 의약품의 개발, 제조 및 도소매업 10. 의료기기, 의료장비, 의약품, 진단시약, 위생용품, 기타 의료관련 소모품의 구매, 도소매, 판매대행 및 무역업 11. 의료기관 및 약국을 대상으로 한 의료용품 통합 납품 및 물류 대행업 (간납업 포함) 12. 의료기기 및 관련 제품의 전자상거래 및 온라인 플랫폼 운영업 13. 의료기관 운영에 필요한 물류관리, 구매대행 및 제3자 물류사업 (신설) 14. 기타 위 각 호에 직·간접적으로 관련된 부대사업 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 체외진단 의료기기 개발, 제조, 서비스 및 유통업 2. 의료용 소프트웨어 및 데이터베이스 개발, 제조, 서비스 및 유통업 3. 유전자 검사 서비스 4. 헬스케어 상품 개발, 제조, 서비스 및 유통업 5. 연구개발 및 임상시험 서비스 6. 연구용 시약 및 기기 개발, 제조, 수출입 및 유통업 7. 의료기기 및 헬스케어 관련 컨설팅 및 프랜차이즈 사업 8. 부동산 개발 및 컨설팅, 임대, 분양 등 관련 사업 9. 의약품의 개발, 제조 및 도소매업 10. 의료기기, 의료장비, 의약품, 진단시약, 위생용품, 기타 의료관련 소모품의 구매, 도소매, 판매대행 및 무역업 11. 의료기관 및 약국을 대상으로 한 의료용품 통합 납품 및 물류 대행업 (간납업 포함) 12. 의료기기 및 관련 제품의 전자상거래 및 온라인 플랫폼 운영업 13. 의료기관 운영에 필요한 물류관리, 구매대행 및 제3자 물류사업 14. 휴게음식점업, 일반음식점업, 식음료품 제조·가공·도소매업 및 관련 프랜차이즈업 15. 기타 위 각 호에 직·간접적으로 관련된 부대사업 |
사업목적추가 |
| 제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다. |
제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다. |
발행예정주식 총수 증액 |
| 제8조(주식 및 주권의 종류) ① 당 회사의 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 삭제 ③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한, 유지에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. |
제8조(주식 및 주권의 종류) ① 당 회사의 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 삭제 ③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. |
일부 문구 삭제 |
| 제8조의2(주식등의 전자등록) 이 회사는 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. |
제8조의2(주식등의 전자등록) 이 회사는 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
단서조항 추가 |
| 제9조(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환, 주식의 상환, 잔여재산분배에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환, 주식의 상환, 잔여재산분배에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 발행할 주식의 총수의 4분의1로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0% 이상 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능 이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식의 주주는 회사의 주주총회의 의결에 회부된 사항에 대하여 원칙적으로 의결권을 가지지 아니한다. 다만 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 이를 달리 정할 수 있으며, 다른 종류주식을 발행한 경우 그 다른 종류주식의 권리, 의무를 제한하는 사항에 관하여는 의결권이 없다. ⑥ 종류주식의 주주는 종류주식의 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 10년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 정해진 기간에 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다. ⑦ 종류주식의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만 이사회의 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 전환비율을 조정할 수 있다. ⑧ 종류주식의 주주는 회사에 종류주식의 상환을 청구할 수 있으며, 자세한 상환가액, 상환의 방법과 상환할 주식의 수는 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 정한다. ⑨ 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행일 후 3년)이 경과한 날로부터 10년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 회사가 배당 가능한 이익이 있는 경우 법적으로 가능한 범위 내에서 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 정해진 기간에 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 정한다. ⑩ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나 (다른 종류의 주식은 제외한다.) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. ⑪ 전 각항에도 불구하고 종류주식은 배당에 관하여 참가적, 누적적 또는 비참가적, 비누적적 우선주식으로 할 수 있고, 잔여재산 분배에 관하여 당해 종류주식의 발행총액 및 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 우선적 권리를 가진 종류주식으로 할 수 있으며, 배당에 관하여 자세한 배당재산의 종류, 배당재산의 가액의 결정방법, 이익을 배당하는 조건 및 잔여재산분배에 관하여 자세한 잔여재산의 종류, 잔여재산의 가액의 결정방법, 그 밖에 잔여재산분배에 관한 내용은 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의한다. ⑫ 기타 종류주식에 관한 사항은 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의한다. |
제9조(이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식) ① 회사는 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조에 따른 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 그 총수의 4분의 1을 초과하지 못한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액을 기준으로 연 0% 이상 10% 이내에서 발행 시 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 한 후, 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 하며, 잔여배당가능이익이 있는 경우에는 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있다. 다만, 종류주식의 배당을 참가적 또는 비참가적으로 할 것인지는 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑤ 종류주식의 주주는 회사의 주주총회의 의결에 회부된 사항에 대하여 원칙적으로 의결권을 가지지 아니한다. 다만, 발행 시 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 해당 종류주식에 대하여 특정 사항에 한하여 의결권을 부여할 수 있으며, 다른 종류주식을 발행한 경우 그 다른 종류주식의 권리 또는 의무를 제한하는 사항에 관하여는 의결권을 행사할 수 없다. ⑥ 종류주식의 전환청구기간은 종류주식의 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 10년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 발행 시 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 따라 정해진 기간으로 한다. 종류주식의 주주는 위 전환청구기간에 보통주식으로의 전환을 청구할 수 있다. ⑦ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑧ 회사는 이사회의 결의에 의하여 제2항의 종류주식 발행 한도 내에서, 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라 회사가 상환할 수 있는 종류주식(“상환주식”)을 발행할 수 있다. 회사는 상환주식 발행을 위한 이사회 결의에서 다음 각 호의 사항을 정하여야 한다. 1. 상환가액: 발행가액에 발행가액의 20%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만 상환가액을 조정할 수 있도록 하는 경우, 조정사유·기준일·방법 등을 이사회 결의로 정한다. 상환 시 이미 지급된 배당금은 상환가액에서 공제한다. 2. 상환기간 및 상환청구기간: 발행일로부터 상환주식의 존속기간 만료일 1개월 전까지로 하되, 발행 시 이사회가 정한 별도의 조건이 있는 경우 이를 적용한다. 3. 상환방법: 회사가 상환을 결정하거나 주주로부터 상환청구를 받은 경우, 청구일로부터 1개월 이내에 회사는 주권을 제출받고 상환가액을 지급하여 상환한다. 주주는 전부 일시 또는 분할 상환을 청구할 수 있고, 회사도 일시 또는 분할 상환할 수 있다. 단, 발행 시 이사회가 정한 별도의 조건이 있는 경우에는 이를 적용한다. 4. 상환 요건: 회사에 배당 가능한 이익이 있을 경우에만 가능하다. ⑨ 회사는 이사회의 결의에 의하여 제2항의 종류주식 발행 한도 내에서, 주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환되는 종류주식(“전환주식”)을 발행할 수 있으며, 회사는 전환주식 발행을 위한 이사회 결의에서 다음 각 호의 사항을 정하여야 한다. 1. 전환비율 및 조정: 전환주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것으로 한다. 다만 유상증자, 무상증자, 합병, 주식의 병합·분할, 주식교환, 주식배당, 주식매입선택권, 추가 주식 발행 등 권리 보호를 위하여 전환비율 조정이 필요한 경우 관계법령이 허용하는 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 2. 전환으로 발행할 주식의 수·내용, 전환절차 등: 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 전환청구기간: 최초 발행일로부터 존속기간 만료일 전까지로 하되, 발행 시 별도 조건이 있는 경우 이를 적용한다. 다만, 전환청구기간 내 전환권이 행사되지 아니하면 전환청구기간 만료일에 전환된 것으로 본다. ⑩ 회사는 제8항 및 제9항의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다. ⑪ 회사는 주식의 취득 대가로 현금 외에 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다) 또는 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. ⑫ 전 각항에서 정한 범위 내에서, 종류주식은 배당에 관하여 참가적 또는 비참가적, 누적적 또는 비누적적 우선주식으로 할 수 있고, 잔여재산분배에 관하여는 당해 종류주식의 발행총액 및 미지급 배당금을 합한 금액의 한도에서 우선적 권리를 가지는 종류주식으로 할 수 있으며, 배당 및 잔여재산분배의 구체 사항은 발행 시 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의한다. ⑬ 기타 종류주식에 관한 사항은 발행 시 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의한다. |
발행가능한 종류주식 구체화 |
| 제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자(이 회사의 일부의 주주에게만 발행하는 경우에도 동일함)에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 3. 상법 제542조의3에 따른 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 발행예정주식총수의 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제1항 또는 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 3. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우. 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우. 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 발행예정주식총수의 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 「상법」 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정한 사항을 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제1항 또는 제2항 각 호의 어느 하나의 방식으로 신주를 발행하는 경우 발행할 주식의 종류와 수, 발행가액 및 그 납입기일 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주배정에 있어 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생한 경우 및 신주배정 과정에서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
조문 정비 |
| 제12조(동등배당) ① 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. |
제12조(동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. |
조문 정비 |
| 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다. |
제16조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
조문 정비 |
| 제18조(전환사채의 발행) ① 이 회사의 주주는 전환사채 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 전환사채의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 이 회사는 전환사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자(이 회사의 일부의 주주에게만 발행하는 경우에도 동일함)에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 회사가 전략적 제휴, 외자유치, 자금조달, 기타 경영상 필요에 의하여 외국인투자자, 국내외 금융기관, 제휴회사 등에게 전환사채를 발행하는 경우 2. 기타 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 경우 ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월(공모 이외의 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
제18조(전환사채의 발행) ① 이 회사의 주주는 전환사채 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 전환사채의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 이 회사는 전환사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자(이 회사의 일부의 주주에게만 발행하는 경우에도 동일함)에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 회사가 전략적 제휴, 외자유치, 자금조달, 기타 경영상 필요에 의하여 외국인투자자, 국내외 금융기관, 제휴회사 등에게 전환사채를 발행하는 경우 2. 기타 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 경우 ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월(공모 이외의 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
발행한도 증액 |
| (신설) | 제19조의2(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 1천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. |
신설 |
| 제22조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사 유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다. |
제22조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사 유고시에는 제37조 제2항의 규정을 준용한다. |
준용규정 수정 |
| 제23조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 동아일보와 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
제23조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 동아일보와 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
조문 정비 |
| 제25조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사의 유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다. |
제25조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사의 유고시에는 제37조 제2항의 규정을 준용한다. |
준용규정 수정 |
| (신설) | 제27조의2(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. |
상법 반영 |
| 제29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
조문 정비 |
| 제32조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. |
제32조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 상법 제542조의8 제3항에 따라 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 법률이 요구하는 수에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 독립이사를 선임하여야 한다. |
상법 개정 반영 |
| 제33조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 다수로 선임한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
제33조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
조문 정비 |
| 제33조의2(사외이사 후보의 추천) 제33조 제1항에 따라 선임되는 사외이사는 주주총회에서 선임되기에 앞서 회사의 이사회 내 설치된 임원후보추천위원회로부터 사외이사 후보로 추천을 받아야 한다. |
제33조의2(독립이사 후보의 추천) 제33조 제1항에 따라 선임되는 독립이사는 주주총회에서 선임되기에 앞서 회사의 이사회 내 설치된 임원후보추천위원회로부터 독립이사 후보로 추천을 받아야 한다. |
상법 개정 반영 |
| 제35조(이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제31조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. |
제35조(이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. |
준용규정 수정 |
| 제38조(이사의 보고의무) ① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. ⑤ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑥ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
상법 개정 반영 |
| 제43조(이사회 내 위원회) ① 이사회 산하에 이사회 부의사항 중 특정분야의 사항을 심의 또는 의결하기 위하여 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 성과보상위원회 2. 임원후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 제1항의 이사회 내 위원회의 구성, 권한, 운영 등 필요한 사항은 이사회의 결의에 의한다. |
제43조(이사회 내 위원회) ① 이사회 산하에 이사회 부의사항 중 특정분야의 사항을 심의 또는 의결하기 위하여 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 성과보상위원회 2. 임원후보추천위원회 3. 투자심의위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 제1항의 이사회 내 위원회의 구성, 권한, 운영 등 필요한 사항은 이사회의 결의에 의한다. |
투자심의위원회 신설 |
| 제44조의2(임원후보추천위원회) ① 회사는 이사회 내에 임원후보추천위원회를 두고, 그 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ② 임원후보추천위원회는 상법 등 관련법령에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 및 감사 후보를 추천한다. ③ 사외이사 및 감사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 임원후보추천위원회에서 정한다. |
제44조의2(임원후보추천위원회) ① 회사는 이사회 내에 임원후보추천위원회를 두고, 그 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ② 임원후보추천위원회는 상법 등 관련법령에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 및 감사 후보를 추천한다. ③ 독립이사 및 감사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 임원후보추천위원회에서 정한다. |
상법 개정 반영 |
| (신설) | 제44조의3(투자심의위원회) 회사는 이사회 내에 투자심의위원회를 두고, 그 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. |
투자심의위원회 신설 |
| 제46조의2(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
제46조의2(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 이사 또는 감사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
상법 개정 반영 |
| 제55조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
제55조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
조문 정비 |
| 부칙(2015.10.30) 제1조(시행일) 본 정관은 2015년 10월 30일부터 시행한다. 제2조(설립위원) 본 정관을 설립위원인 주식회사 엔젠바이오 대표이사가 작성하고 기명날인한다. 부칙(2016.03.31) 제1조(시행일) 본 정관은 2016년 3월 31일부터 시행한다. 부칙(2017.12.21) 제1조(시행일) 본 정관은 2017년 12월 21일부터 시행한다. 부칙(2018.10.29) 제1조(시행일) 본 정관은 2018년 10월 29일부터 시행한다. 부칙(2019.08.13) 제1조(시행일) 본 정관은 2019년 8월 13일부터 시행한다. 부칙(2020.03.30) 제1조(시행일) 본 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다. 부칙(2021.03.31) 제1조(시행일) 본 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다. 부칙(2022.03.31) 제1조(시행일) 본 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다. 부칙(2024.03.29) 제1조(시행일) 본 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다. 부칙(2025.06.26) 제1조(시행일) 본 정관은 2025년 6월 26일부터 시행한다. (신설) 제2조(적용배제 및 경과조치) 제33조의2, 제44조의2 및 제47조의2는 본 정관 개정 전 선임된 임원 및 2021년도 정기주주총회에서 선임되는 임원에 대하여 적용을 배제하고, 2021년도 정기주주총회 이후에 선임되는 임원에 대하여 적용하기로 한다.(신설) |
부칙(2015.10.30) 제1조(시행일) 본 정관은 2015년 10월 30일부터 시행한다. 제2조(설립위원) 본 정관을 설립위원인 주식회사 엔젠바이오 대표이사가 작성하고 기명날인한다. 부칙(2016.03.31) 제1조(시행일) 본 정관은 2016년 3월 31일부터 시행한다. 부칙(2017.12.21) 제1조(시행일) 본 정관은 2017년 12월 21일부터 시행한다. 부칙(2018.10.29) 제1조(시행일) 본 정관은 2018년 10월 29일부터 시행한다. 부칙(2019.08.13) 제1조(시행일) 본 정관은 2019년 8월 13일부터 시행한다. 부칙(2020.03.30) 제1조(시행일) 본 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다. 부칙(2021.03.31) 제1조(시행일) 본 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다. 부칙(2022.03.31) 제1조(시행일) 본 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다. 부칙(2024.03.29) 제1조(시행일) 본 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다. 부칙(2025.06.26) 제1조(시행일) 본 정관은 2025년 6월 26일부터 시행한다. 부칙(2026.03.31) 제1조(시행일) 본 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(적용배제 및 경과조치) 제33조의2, 제44조의2 및 제47조의2는 본 정관 개정 전 선임된 임원 및 2021년도 정기주주총회에서 선임되는 임원에 대하여 적용을 배제하고, 2021년도 정기주주총회 이후에 선임되는 임원에 대하여 적용하기로 한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) 제32조의 개정규정은 2026년7월23일부터 시행한다. |
신설 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이경남 | 81.01.05 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이경남 | (주)엔젠바이오 CSO(최고전략책임자) | 2025.12 ~ 현 재 | ㈜엔젠바이오 CSO | - |
| 2014.08 ~ 현 재 | J&W Partners 이사 | |||
| 2012.05 ~ 2014.01 | 자베즈파트너스 PE본부 과장 | |||
| 2007.07 ~ 2012.04 | 미래에셋증권 파생상품본부 대리 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이경남 | 해당사실 없음 | 해당사실 없음 | 해당사실 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[이경남 사내이사 후보자]- 당사의 CSO(최고전략책임자)로서 전사 중장기 사업 전략 수립 및 핵심 전략 기획을 총괄하고 있습니다. 서울대학교 전기공학부를 졸업하고 IBM Korea 연구원으로 재직하며 IT 및 기술 분야에 대한 깊은 이해도를 갖추었을 뿐만 아니라, 미래에셋증권, 자베즈파트너스, J&W Partners 등 유수의 금융 및 투자 기관에서 다년간 핵심 인력으로 근무하며 자본시장 내 탁월한 전문성과 네트워크를 축적하였습니다. 이러한 기술적 인사이트와 풍부한 투자 실무 경험을 바탕으로 당사의 신성장 동력 발굴 및 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 본 후보자를 추천합니다.
확인서 사내이사 후보 이경남_확인서.jpg 사내이사 후보 이경남_확인서
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 12억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 9.54억원 |
| 최고한도액 | 12억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 0.5억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.36억원 |
| 최고한도액 | 0.5억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영, 사업확장, 기술혁신 등에 중추적으로 기여하였거나 기여할 수 있는 핵심 경영진 및 주요 임직원에게 주식매수선택권을 부여함으로써, 회사의 중장기적 경영목표 달성을 위한 적극적인 참여와 장기근속을 유도하고 궁극적으로 주주가치 제고를 도모하고자 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김민식 | 등기임원 | CEO | 기명식보통주 | 100,000 |
| 송기환 | 등기임원 | CFO | 기명식보통주 | 20,000 |
| 이경남 | 미등기임원 | CSO | 기명식보통주 | 80,000 |
| 송명준 | 미등기임원 | 진단사업부문장 | 기명식보통주 | 80,000 |
| 엄정우 | 자회사(엔젠파마) 등기임원 | CEO | 기명식보통주 | 60,000 |
| 직원 8명 | 직원 | - | 기명식보통주 | 200,000 |
| 총( 13 )명 | - | - | 기명식보통주 | 총(540,000)주 |
주1) 부여대상자중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 / 540,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액으로 함. 그 행사가격을 조정하는 경우에도 같음.가. 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가나. 당해 주식의 권면액 ※ 금번 부여의 건은 제11기 정기주주총회에서 결의할 예정임에 따라 주총 전일 주식시장 마감 후 행사가격을 산출하여 주총 당일 날 결정할 예정임. 2. 행사기간2028년03월31일 ~ 2033년03월30일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 변동될 수 있으며, 기타 세부사항은 관계법령 및 당사 정관, 계약서에 따라 결정함. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 26,809,750 | 발행주식 총수의 100분의 15 범위내 | 기명식 보통주 | 4,021,463 | 3,991,363 |
(주1) 상기 표의 기재사항의 작성기준일은 제출일 현재 2026년 03월 13일을 기준일로 작성하였습니다.
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2023-03-31 | 22명 | 기명식 보통주 | 28,950주 | - | 14,050주 | 14,900주 |
| 2024년 | 2024-03-29 | 4명 | 기명식 보통주 | 18,000주 | - | 9,000주 | 9,000주 |
| 2025년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 총( 26 )명 | 총(46,950)주 | 총( 0 )주 | 총(23,050)주 | 총(23,900)주 |
(주1) 상기 표의 기재사항의 작성기준일은 제출일 현재 2026년 03월 13일을 기준일로 작성하였습니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
상법 시행령 제31조제4항4호에 따라 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지 및 전자공시로서 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 참고사항
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2026년03월21일 오전 9시 ~ 2026년03월30일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리