NGeneBio Co., Ltd. — AGM Information 2025

Jun 11, 2025

엔젠바이오/주주총회소집결의/(2025.06.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-05-16
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부사항 추후 확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항 추후 확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부사항 추후 확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김민식 신규선임의 건(상근) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 안명규 신규선임의 건(상근) 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 문기훈 신규선임의 건(상근) 제2-4호 의안 : 사내이사 후보 송기환 신규선임의 건(상근) 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 박성규 신규선임의 건(비상근) 제2-6호 의안 : 사외이사 후보 임수환 신규 선임의 건(비상근) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 후보 홍계선 신규선임의 건(비상근)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-26
시간	14시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워 1차 제비127호
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김민식 신규선임의 건(상근) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 안명규 신규선임의 건(상근) 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 문기훈 신규선임의 건(상근) 제2-4호 의안 : 사내이사 후보 송기환 신규선임의 건(상근) 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 박성규 신규선임의 건(비상근) 제2-6호 의안 : 사외이사 후보 임수환 신규 선임의 건(비상근) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 후보 홍계선 신규선임의 건(비상근)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민식	1976-02	3	신규선임	現 순천향대학교 겸임교수 現 순천향기술지주회사 사외이사 現 순천향중앙의료원 대외협력관
안명규	1974-07	3	신규선임	現 ㈜파머스알리바바 대표이사 前 ㈜라이트솔루션 대표이사 前 ㈜케이블리 전략기획본부장
문기훈	1961-12	3	신규선임	現 ㈜딜사이트 전문위원 前 EGI IND 대표이사 前 엔지니어링공제조합 본부장 前 신협중앙회 본부장
송기환	1963-04	3	신규선임	現 코아신용정보㈜ CFO 前 새한신용정보 이사 前 ㈜에이치디원 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성규	1964-02	3	신규선임	現 순천향대학과 부천병원 혈액종양내과 교수 前 순천향대학교 부천병원 혈액종양내과 부교수 前 Texas A & M University Cancer Research Institute Post-Doc 前 순천향대학교 부천병원 혈액종양내과 조교수	-
임수환	1974-03	3	신규선임	現 피에스텍㈜ 감사(상근) 現 신정회계법인 회계사 前 안진회계법인 회계사	피에스텍㈜ 감사(상근)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍계선	1977-12	3	신규선임	비상근	現 법무법인(유)영진 구성원 변호사 前 법무법인(유)영진 변호사 前 법무법인 부영 변호사 前 법무법인 영진 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10.의료기기, 의료장비, 의약품, 진단시약, 위생용품, 기타 의료관련 소모품의 구매, 도소매, 판매대행 및 무역업 11.의료기관 및 약국을 대상으로 한 의료용품 통합 납품 및 물류 대행업 (간납업 포함) 12.의료기기 및 관련 제품의 전자상거래 및 온라인 플랫폼 운영업 13.의료기관 운영에 필요한 물류관리, 구매대행 및 제3자 물류사업		신규 사업을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
7.의료기기 및 헬스케어 관련 컨설팅 8.부동산 임대업 10.기타 위 각 호에 직·간접적으로 관련된 부대사업	7.의료기기 및 헬스케어 관련 컨설팅 및 프랜차이즈 사업 8.부동산 개발 및 컨설팅, 임대, 분양 등 관련 사업 14.기타 위 각 호에 직·간접적으로 관련된 부대사업	사업 목적 정비
사업목적 삭제	-		-