NGeneBio Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

엔젠바이오/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워 1차 제지1층 제비 127호
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1 호 의안 : 제 8 기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 최대출 선임의 건(상근) - 제2-2호 사외이사 후보 강기원 선임의 건(비상근) - 제2-3호 사외이사 후보 문태섭 선임의 건(비상근) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최대출	1972-08	3년	재선임	- 2016.08 ~ 현) ㈜엔젠바이오 대표이사 - 2012.01 ~ 2015.10 ㈜케이티 사내소기업 대표이사 - 2009.06 ~ 2015.10 ㈜케이티 신사업전략담당 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기원	1962-06	3년	재선임	- 2022.01 ~ 현)㈜엔젯 사외이사 - 2020.03 ~ 현)㈜엔젠바이오 사외이사 - 2016.12 ~ 2018.11 ㈜이엠텍COO - 2013.09 ~ 2016.09 한국거래소 경영지원/파생시장본부 부이사장 - 2013.01 ~ 2016.08 한국거래소 경영지원본부 상무(본부장보) - 1987.03 ~ 2016.09:한국거래소 시장/채권/감리/전략기획부 부장	㈜엔젯 사외이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문태섭	1977-12	3년	신규선임	- 2021.03~현 재:서울대학교 공과대학 전기정보공학부 부교수 - 2017.03~2021.02:성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 조/부교수 - 2015.09~2017.02:대구경북과학기술원 정보통신융합공학전공 조교수 - 2013.09~2015.03:삼성종합기술원(SAIT) 소프트웨어 솔루션 랩 전문연구원 - 2012.02~2013.08: UC 버클리 통계학과 박사후연구원 - 2008.10~2012.01: Yahoo! Labs 연구소 연구원	-