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NFC Corporation Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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엔에프씨/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8 (주)엔에프씨 본사 교육실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제14기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건	※ 현금배당 : 보통주 1주당 60원
2호 의안	이사 선임의 건(사외이사 1명)	-
2-1호 의안	사외이사 김세기 선임의 건	-
3호 의안	감사 선임의 건(감사 1명)	-
3-1호 의안	비상근감사 최우윤 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김세기	1968-03	3	신규선임	[現] 경성대학교 화장품학과 부교수 [前] 대구가톨릭대학교 제약공학과 부교수 [前] (주)이지함화장품 피부과학연구소 소장	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최우윤	1965-07	3	신규선임	비상근	[前] 기업은행 지점장