NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD — Share Issue/Capital Change 2025

Feb 4, 2025

넥스턴바이오/전환가액의조정/(2025.02.04)전환가액의조정

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-03

1. 정정관련 공시서류	전환가액의 조정
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-01-31
3. 정정사유	전환사채 인수계약서에 의거 조정일 전에 신주의 할인발행등 사유로 전환가액 산정에 의해 조정된 전환가액 2,735원을 상한가액으로 정함에 따라 2,735원 이상의 상향 재조정 불가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 조정에 관한 사항 조정후 전환가액 (원)	2,830	-
2. 전환가능주식수 변동 조정후 전환가능 주식수 (주)	777,385	-
3. 조정사유	시가상승에 따른 전환가액 조정	-
4. 조정근거 및 방법	[조정근거] 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. [조정방법] 가. 1개월 가중평균주가 : 2,916.88원 나. 1주일 가중평균주가 : 2,804.73원 다. 최근일 가중평균주가 : 2,765.66원 라. 산술평균주가((가+나+다)/3) : 2,829.09원 마. 다와 라중 높은가액 : 2,829.09원 바. 조정전 전환가액 : 2,735원 사. 조정후 전환가액 : 2,830원(원단위 미만 절상) 아. 최저 조정한도 : 2,500원(액면가) 자. 최초 발행가액 : 8,885원	-
5. 조정가액 적용일	2025-01-26	-

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전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	2,735	-
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	2,200,000,000	KRW : South-Korean Won	804,387	-
3. 조정사유		-
4. 조정근거 및 방법		-
5. 조정가액 적용일		-
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 1.조정에 관한 사항 '조정전 전환가액 (원)'은 전환사채 인수계약서에 의거 시가를 하회하는 소액공모 유상증자 발행에 따라 신주 발행일에 하향 조정 되었습니다. (소액공모 유상증자 발행 전 전환가액 : 4,605원)
※ 관련공시		2025-01-17 소액공모실적보고서 2025-01-14 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2025-01-09 소액공모공시서류(지분증권) 2025-01-09 유상증자결정(일반공모-소액공모) 2024-11-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-10-28 전환가액의조정 2024-10-23 전환청구권행사 2023-08-01 전환사채권발행결정(제6회차) 2023-07-25 전환사채권발행결정(제6회차) 2023-07-24 전환사채권발행결정(제6회차)