NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD — Share Issue/Capital Change 2025

May 7, 2025

넥스턴바이오/전환가액의조정/(2025.05.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	2,500	2,735
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	1,740,000,000	KRW : South-Korean Won	696,000	636,197
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		[조정근거] 시가가 하락하여 전환사채 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 조정일 직전일 현재의 전환가격액보다 높아 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. [조정방법] 가. 1개월 가중평균주가 : 2,806.44원 나. 1주일 가중평균주가 : 2,989.91원 다. 최근일 가중평균주가 : 2,808.82원 라. 산술평균주가((가+나+다)/3) : 2,868.39원 마. 다와 라중 높은가액 : 2,868.39원 바. 조정전 전환가액 : 2,500원 사. 조정후 전환가액 : 2,735원(원단위 미만 절상) 아. 최저 조정한도 : 2,500원(액면가)
5. 조정가액 적용일		2025-05-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 1.조정에 관한 사항 '조정후 전환가액 (원)'은 시가 상승에 따른 1개월, 1주일, 최근일의 가중산술평균주가를 산술평가에 따라 2,869원으로 조정되어야 하나, 전환사채 인수계약서에 의거 시가를 하회하는 소액공모 유상증자 발행(신주발행가액 : 2,735원)에 따라 이를 감안하여 산정한 가격 이내인 2,735원으로 조정 되었습니다.
※ 관련공시		2025-03-25 자기 전환사채 매도 결정(제5회차) 2025-03-07 전환가액의조정 2025-01-14 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2025-01-09 유상증자결정(일반공모-소액공모) 2023-09-13 전환사채권발행결정(제5회차)