NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 17, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)넥스턴바이오사이언스

주주총회소집공고

2026년 03월 16일
회 사 명 :	(주)넥스턴앤롤코리아
대 표 이 사 :	이 주 한
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35
	(전 화) 031-288-2021
	(홈페이지) http://www.nexturn.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	이 주 한
	(전 화) 031-288-2021

주주총회 소집공고(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 와 당사 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 09시2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 2층 사내교육장 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2025/01/01 ~ 2025/12/31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 박진석 재선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

나. 대리행사 ① [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증 ② [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.7. 기타사항 가. 주주총회 개최 전 불가피한 사유로 장소 변경이 발생하는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다. 나. 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 16일 주식회사 넥스턴앤롤코리아 대표이사 이 주 한 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사
임후섭(출석율 : 100 %)	박진석(출석율 :100%)
1	1/9	소액공모 유상증자 진행의 건	찬성	찬성
2	1/23	제5회 전환사채 콜옵션 진행의 건	찬성	찬성
3	2/13	제1호 : 내부회계관리제도 운영평가 결과보고 건 제2호 : 결산 재무제표(별도기준) 승인의 건 제3호 : 미등기 임원(회장) 선임의 건	찬성	찬성
4	2/24	결산 재무제표(연결기준) 승인의 건	찬성	찬성
5	3/14	제1호 의안 : 제25기 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 임원성과급 지급의 건	찬성	찬성
6	3/25	전환사채 재매도의 건	찬성	찬성
7	3/31	대표이사 변경의 건	찬성	찬성
8	4/14	제26기 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성
9	4/28	전환사채 재매도의 건	찬성	찬성
10	4/28	제3자배정 유상증자의 건	찬성	찬성
11	4/28	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성
12	4/29	제1호 : 합병계약서 체결 승인의 건 제2호 : 주주확정 기준일 설정의 건	찬성	찬성
13	4/29	미래산업㈜ 제8회 및 제9회 전환사채 전환권 행사의 건	찬성	찬성
14	5/15	제26기 임시주주총회 소집의 건(세부안건 확정)	찬성	찬성
15	5/15	전환사채 재매도 2차거래대금 납입일 연장 건	찬성	찬성
16	5/21	신기술투자조합 출자를 위한 투자의 건	찬성	찬성
17	5/30	제3자배정 유상증자 납입일 연장의 건	찬성	찬성
18	5/30	제8회 전환사채 발행 납입일 연장의 건	찬성	찬성
19	5/30	합병승인의 건	찬성	찬성
20	6/16	자기사채매각(제6회 전환사채 권면금액 40억원) 인수자 변경 및 거래대금 지급일 변경 건	찬성	찬성
21	7/1	합병경과 보고의 건	찬성	찬성
22	7/16	롤코리아 와의 합병계약 체결의 건	찬성	찬성
23	7/16	제1호 자기사채매각 거래대금 납입일 변경 건제2호 주주확정 기준일 설정 건	찬성	찬성
24	7/16	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성
25	7/30	제5회 전환사채 조기상환 잰행의 건	찬성	찬성
26	8/18	롤코리아 주식회사와의 합병 승인 건	찬성	찬성
27	8/25	제1호 : 제3자배정 유상증자 대상자, 납입일, 납입금액 변경 건제2호 : 제8회 무기명식 이권부 무보증 사매 전환사채 발행 대상자, 납입일, 납입금액 변경의 건	찬성	찬성
28	9/23	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성
29	10/1	롤코리아 주식회사와의 합병경과 보고 및 공고의 건	찬성	찬성
30	10/24	제1호 의안 : 단기대여의 건제2호 의안 : 제이준코스메틱 제36회 전환사채 투자의 건	찬성	찬성
31	11/28	제1호 의안 : 투자자산 매각의 건	찬성	찬성
32	12/4	제1호 의안 : 젬백스 제 10회 신주인수권부사채 행사의 건	찬성	찬성
33	12/4	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,200,000	48,000	24,000	-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다주2) 지급총액의 지급기간은 2025년 01월 ~ 12월까지 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부분으로 분류되며, 그 활용분야는 주로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작에 활용되는 고부가가치를 창출하는 제품이다. 또한, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기전자 및 통신반도체 제작기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 자동차관련 산업에 큰 영향을 받는다. 자동차 제조업체의 대형화로 신규수요가 꾸준히 증가되고 있으며, 환경친화적인 산업의 확대로 무인 자동화 장비와 Internet를 통한 Parts 구매, 발주 System 생산 일정관리 및 원격 진단서비스 기능을갖춘 High Technology Controller 내장형 장비쪽으로 공작기계 산업의 주요 방향이 이동하고 있는 추세이다.

중장비부품사업은 굴착기, 지게차, 산업차량 등의 부품을 제작.판매하는 사업입니다.

건설기계 및 산업차량 부품 산업은 기초 소재부터 정밀 가공, 조립, 제어 기술이 집약된 자본 및 기술 집약적 가공 산업입니다.

B2B 중심의 수주 산업으로 완성차 업체(OEM)의 생산 계획 및 사양에 맞춰 부품을 개발·공급하는 구조로, 완성차 업체와의 장기적인 파트너십과 품질 신뢰도가 진입 장벽으로 작용합니다.

(2) 산업의 성장성공작기계의 경우 2002년 이후 매년 사상 최고치를 경신하며 증가가 지속 되었으며 그 중에서도 NC공작기계가 급증하고 있다. 반면 범용기계의 생산은 지속적으로 감소하여, 시장 추세가 자동화 기계로 변화함을 극명하게 보여주고 있다. 이는 주5일제 근무와 숙련공 구인난에 의한 자동화시스템의 수요증가로 공작기계 수요는 각종 신기술 장비의 매출을 기반으로 지속 성장할 수 있는 원동력이 되고 있다.

중장비부품산업의 경우 인프라 투자 확대로 신흥국의 도시화 및 인프라 개발 수요, 선진국의 노후 시설 재건축 수요에 따라 지속적인 성장이 전망됩니다.

또한, 물류 산업의 팽창으로 전자상거래 활성화로 인한 대형 물류 센터 증설은 지게차 등 산업차량 부품 수요의 핵심 동력입니다.

패러다임의 변화로 친환경 규제 대응을 위한 전동화(Electrification), 작업 효율 극대화를 위한 무인화 및 스마트 건설(Smart Construction) 기술 도입이 새로운 고부가가치 시장을 창출하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성공작기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 절대적으로 좌우되는 경기민감형 산업입니다. 특히 자동차, 가전, 반도체제조업 등 기계공업의 설비투자동향에 영향을 크게 받습니다.중장비부품산업은 경기 후행적 성격을 띄어 일반 소비재와 달리 정부의 SOC(사회간접자본) 투자 정책, 환율, 원자재 가격 등 거시 경제 지표에 따라 수요가 결정되는 경향이 크게 나타나고 있습니다.(4) 경쟁요소우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡하며, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 선진국에 뒤져 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있고, 인력면에서는 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가되나, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 다소 미흡한 실정이었습니다.그러나 정부에서는 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성등을 골자로 하는 장기발전전략을 추진하였고, 더불어 개별기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러분야에서 경쟁력 향상을 위한 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞춘 일정수준의 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.특히나 당사는 짧은 연혁에도 불구하고 자체기술 개발능력을 보유하고 있어 완전경쟁시장의 국내/외시장 점유율을 점진적으로 향상시키고 있으며, 원가절감을 통한 우수한 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.중장비부품 산업은 과거 가격 경쟁력 중심에서 현재는 품질, 납기, 기술 대응력이 핵심 경쟁 요소로 자리 잡았습니다. 특히 탄소 중립 정책에 따른 저공해 ·고효율 부품 개발 능력이 기업의 생존을 결정짓고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성우리나라 공작기계류의 원재료는 일부를 제외한 대부분의 부품이 국산 공급이 가능한 상태이며, 핵심부품류중에서는 NC와 Ball Screw류의 상당부분을 일본제품에 의존한 형태를 보이고 있지만, 국제 경쟁력의 확보를 위해 이들 핵심 부품의 국산화가 적극 추진되고 있으며, 또한 Global Outsourcing 및 Global Standard에 의한 부품 표준화를 통하여 절대 부품수를 줄여 나가는 등 원가 경쟁력을 높여가고 있습니다.중장비부품의 자원조달은 주요 원재료인 철강재 등의 가격 변동과 글로벌 공급망 리스크 관리가 생산 원가에 미치는 영향이 큽니다.(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등대일지역 수입규제 조치인 수입선 다변화 제도가 1999년 6월말에 전면 폐지되었으며, 수입선다변화가 폐지된 품목 중 NC선반 및 머시닝센타의 경우는 국산화율이 60~70%선에 달하지만, NC장치, 서보모터, 볼스크류, 스핀들류 등 핵심부품 대부분을 대일수입에 의존하고 있어 부품공급 조절, 저가공세 등으로 국내시장을 잠식당할 우려가 있습니다. 따라서 정부는 산업기반 기술개발 사업을 위하여 기술개발비를 지속적으로 증가, 확보 및 시행할 계획으로 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황CNC자동선반은 자동차, 통신장비, 의료부품, 전자가전 등 경기 활성화에 힘입어 꾸준히 수요가 증가하고 있는 제품으로, 특히 기술인력수급, 원가절감 등을 고려하여 무인자동화를 선호하고 있으며 당사 장비에 자동 소재 공급장치를 부착하여 24시간 연속 무인자동화 가공이 가능하여 CNC자동선반 시장이 지속적으로 성장하리라고 전망됩니다.

당사 설비의 우수성을 이미 해외시장에서 판매를 통하여 인정 받았는바, 해외 전시회에 적극 참가하여 수출도 확대해 나갈 계획입니다.중장비부품은 글로벌 인프라 투자 확대와 장비 교체 수요 증가로 꾸준한 성장세가 예상됩니다. 물류.제조업 확대와 전동지게차 보급 확산에 힘입어 부품 수요가 크게 늘어날 전망입니다. 당사의 주요 매출처의 발주 증가에 대비 품질 프로세서 정비 및 생산성 향상에 더 관리를 집중할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류상 제조업이 전체 매출의 100%로 구성되어 있으며, 부문별요약 재무정보는 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

사업부문	자 산	부 채	순자본	매 출	이자수익	이자비용	감가상각비	법인세비용	당기순손익
공작기계	198,700,126	75,087,310	123,612,816	11,808,638	6,369,776	4,455,516	935,498	(3,994,285)	(22,672,018)
중장비 부분품	29,157,636	12,263,102	16,894,534	16,582,467	176,575	278,839	559,495	(21,957)	367,343
반도체장비	152,351,413	30,051,934	122,299,479	46,029,092	342,997	523,144	616,699	22,275	9,713,637
투자	5,109,654	1,487,329	3,622,325	-	51,152	69,070	635,914	-	(1,655,515)
연결조정	(44,409,187)	(236,460)	(44,172,728)	(3,979,266)	(406,734)	(129,974)	(184,835)	502,636	11,565,685
합 계	340,909,642	118,653,215	222,256,426	70,440,931	6,533,766	5,196,595	2,562,771	(3,491,331)	(2,680,868)

(2) 시장점유율 등CNC자동선반 국산 장비시장은 한화기계의 독점형태로 진행되었지만 당사의 진입으로 현재 과점상태에 있으며, 당사의 추정으로 국산 장비시장 점유율은 37% 내외의 시장을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.중장비부품은 특정 부품의 경우 현재 독과점상태에 있으며, 신규 개발품목에 참여 확대로 점유품목이 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. (3) 시장의 특성자동차 관련 부품의 경우 난삭재(難削材)의 가공이 많고 한 부품으로 다양한 기능을

수행하기 위한 복잡한 형상의 제품을 대량 생산하는 추세와 함께 고정밀도와 부품의 안정성이 강조되기 때문에 기존의 범용NC선반에 비해 경쟁력을 가지고 있습니다. 통신/전자부품을 포함한 IT관련 부품들 또한 하나의 부품이 다양한 기능을 소화해야하고 완제품의 소형화, 경량화에 따른 수요부품들이 점점 소형, 경량화 되어가며 비교적 큰 제품에 적합한 범용NC선반에 비해 경쟁력을 보유하고 있습니다. 유공압 관련 부품의 경우 자동차, 일반기계류 유공압 완제품의 핵심부품을 대량생산 하는 추세로 비교적 직경이 큰 제품이 많지만 최근에는 소형, 경량화에 따라 부품의 크기도 점점 소형화 되고 있어 향후 유공압 관련 부품의 가공분야에 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 바이오산업을 주도하는 임플란트 가공업체와 일반기계의 부속품인 볼트나 너트류, 보일러 부품을 가공하는 업체가 주를 이루며 특히 중국시장에서성형수술과 정형외과 수술, 생활수준 향상에 따른 치과용 임플란트의 수요가 급증함에 따라 Thread Holding이라는 별도의 장치를 부착할 수 있는 당사의 설비가 월등한 경쟁력을 보유하고 있어 기타 분야에서는 임플란트 가공업체의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 심혈관 중재시술 보조 로봇 시스템 개발 국책과제최근 돌연사의 90% 원인인 부정맥, 세계 사망원인 1위의 관상동맥 질환과 같은 심혈관 질환의 치료에는 카테터를 이용하는 중재시술이 증가하는 추세입니다. 중재시술이란 외과적 수술로만 가능했던 질환들을 비수술적 방법으로 치료하는 시술기법으로써, 통증과 합병증이 적으며 선택적 약물투입이 가능하여 부작용을 줄일 수 있는 보다 안전한 치료방법입니다. 그러나 이러한 중재시술 치료법은 긴 시술시간으로 인한 의료진과 환자의 방사능 피폭 문제, 시술 도구 동작의 낮은 정확도 문제, 높은 시술비용등의 문제를 가지고 있어 선진 의료 시장에서는 이에 대한 해결 방법으로 로봇기술을 도입하여 시술보조로봇을 개발해 오고 있습니다. 이에 당사에서는 2017년 부터 신규사업으로 정보 및 지능이 융합된 심혈관 중재시술 로봇의 개발을 진행해오고 있으며, 과제 1단계 수행을 성공적으로 완료하고, 2단계 수행 계속 판정을 받았습니다. 현재까지 세계적으로 유일하게 부정맥 중재시술과 혈관 중재시술까지 확장 가능한 고유한 방식의 차별화된 중재시술 로봇 임상용 시제품을 국내 기술로 개발 하였으며, 2단계 개발 종료 후 관련 제품의 조기 임상 실용화 추진이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 향후 관련분야의 기술혁신이 이루어질 경우 부정맥시술과 혈관시술, 관상동맥등 총 5조원 이상의 세계시장 진입이 용이할 전망이며, 적용 임상분야가 확대될 경우 글로벌 선도가 가능할 전망입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목 적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 공작기계제작 및 수리업 1. 자동화 설비 제작업 1. 의약품 개발, 생산 및 판매 1. 의료장비기기 제작, 수리, 판매 1. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업 1. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 1. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 1. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 1. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업 1. 화장품생산, 판매, 제조업 1. 자동차 부품제조 1. 기계가공업 1. 중장비 제품 제조 및 판매업 1. 연구 용역 및 투자업무 1. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 1. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구 1. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 1. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 1. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 1. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 1. 위 각호에 관련된 부대사업일체	제 2 조 (목 적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 공작기계제작 및 수리업 1. 자동화 설비 제작업 1. 의약품 개발, 생산 및 판매 1. 의료장비기기 제작, 수리, 판매 1. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업 1. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 1. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 1. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 1. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에대한 투자업1.화장품 생산, 판매, 제조업 1. 자동차 부품 제조 1. 기계가공업 1. 중장비 제품 제조 및 판매업 1. 연구 용역 및 투자업무 1. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 1. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구 1. 반도체 장비 부품제조업1. 금형 및 사출부품 생산업1. 절삭가공업1. 검사장비 제조업 1. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 1. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 1. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 1. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업1. 위 각호에 관련된 부대사업일체	사업다각화로 인한신규사업 추가
제14조(전환사채의 발행) ① ~ ④ (생략) ⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 시가하락 등에 의한 전환가액의 조정조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채발행 액면총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 최초 전환가액의 70%이상으로 할 수 있다. 단 최저한도를 전환가액의 70%미만으로 조정 시 주주총회 특별결의를 통해서만 허용한다.	제14조(전환사채의 발행) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 시가하락 등에 의한 전환가액의 조정조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 최저한도는 액면가 이상의 금액으로 하고 전환가액을 액면가 미만으로 조정 시 주주총회 특별결의를 통해서만 허용한다.	규정 재정에 따른 조문 정비
제20조(소 집 지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조 (소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다	상법상 전자 주총 제도 도입하지 않는 회사 대체 문구
제27조 (의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 게시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제27조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 게시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자 문서 를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법 서면 외 전자문서로 가능토록 개정
제29조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제29조 (이사의 수) ①회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	회사의 사외이사 명칭 변경
제33조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수 행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ (생략) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.	제33조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수 행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ (현행과 같음) ④ 이사는 회사 및 주주에게 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.	이사의 회사 및 주주를 위한 충실의무
제7장 부 칙(시 행 일) 이 정관은 2000년 7월 18일부터 시행한다. ~(시 행 일) 이 정관은 2025년 10월 20일부터 시행한다.	제7장 부 칙(시 행 일) 이 정관은 2000년 7월 18일부터 시행한다. ~ (시 행 일) 이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.※ 제29조 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다. 다만 제29조 1항의 이사회 내 독립이사의 수는 법률의 시행 후 1년 이내 갖추어야 한다.	개정 정관시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 2025년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 걸처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 넥스턴앤롤코리아와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		90,765,888,338		53,106,913,748
1. 현금및현금성자산	20,006,120,473		10,602,241,504
2. 매출채권	13,699,132,154		3,347,400,364
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,580,574,659		19,690,384,772
4. 파생상품금융자산	-		26,455,800
5. 기타금융자산	11,280,693,322		10,844,472,084
6. 기타자산	1,840,213,992		67,351,292
7. 당기법인세자산	410,530,998		90,787,010
8. 재고자산	39,948,622,740		8,437,820,922
Ⅱ. 비유동자산		250,143,752,454		179,930,064,735
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	32,626,471,661		8,645,605,950
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,388,492,584		-
3. 기타금융자산	85,269,961,701		84,385,279,588
4. 투자부동산	53,248,964,031		-
5. 유형자산	51,468,890,178		27,227,130,473
6. 무형자산	1,706,698,700		2,649,498,688
7. 관계기업투자	23,756,398,478		56,993,338,948
8. 순확정급여자산	677,875,121		29,211,088
자 산 총 계		340,909,640,792		233,036,978,483
부 채
Ⅰ. 유동부채		104,980,733,949		22,833,007,828
1. 매입채무	9,045,798,224		2,058,731,729
2. 미지급금	1,423,254,974		783,023,131
3. 단기차입금	15,450,000,000		8,000,000,000
4. 유동성장기부채	64,000,000,000		-
5. 전환사채	8,794,901,428		8,095,866,277
6. 파생상품금융부채	1,718,578,660		1,874,151,640
7. 리스부채	650,852,496		874,013,972
8. 기타금융부채	80,444,433		1,088,142
9. 충당부채	881,195,940		14,325,573
10. 기타부채	2,935,707,794		809,333,675
11. 당기법인세부채	-		322,473,689
Ⅱ. 비유동부채		13,672,481,100		73,580,005,736
1. 리스부채	1,451,373,869		253,392,937
2. 장기차입금	6,565,700,000		64,000,000,000
3. 기타금융부채	237,757,278		1,040,756,375
4. 순확정급여부채	1,079,576,955		-
5. 장기종업원충당부채	119,207,757		108,531,799
6. 충당부채	35,500,000		225,260,430
7. 장기미지급금	-		3,894,031,072
8. 이연법인세부채	4,183,365,241		4,058,033,123
부 채 총 계		118,653,215,049		96,413,013,564
자 본
Ⅰ. 지배기업지분		135,046,483,936		136,623,964,919
1. 보통주자본금	37,290,585,000		30,426,537,500
2. 주식발행초과금	68,907,361,852		68,346,274,721
3. 기타자본	(2,890,567,186)		(3,033,179,570)
4. 기타포괄손익누계액	1,429,236,897		1,161,275,434
5. 이익잉여금	30,309,867,373		39,723,056,834
Ⅱ. 비지배지분		87,209,941,807		-
자 본 총 계		222,256,425,743		136,623,964,919
부채및자본총계		340,909,640,792		233,036,978,483

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 넥스턴앤롤코리아와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 매출액		70,440,930,511		31,640,413,075
Ⅱ. 매출원가		(49,977,720,871)		(24,800,119,612)
Ⅲ. 매출총이익		20,463,209,640		6,840,293,463
판매비와관리비	(18,181,384,595)		(8,086,275,880)
V. 영업이익		2,281,825,045		(1,245,982,417)
Ⅳ. 영업외손익		(8,454,025,509)		(13,185,598,726)
기타수익	24,790,620,940		868,183,277
기타비용	(3,654,252,675)		(317,166,376)
금융수익	15,335,165,547		12,427,635,565
금융비용	(12,861,577,334)		(12,454,648,413)
관계기업투자관련손익	(32,063,981,987)		(13,709,602,779)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		(6,172,200,464)		(14,431,581,143)
법인세(비용)수익	3,491,332,175		1,427,067,007
Ⅵ. 당기순이익		(2,680,868,289)		(13,004,514,136)
지배기업지분	(9,817,660,678)		(13,004,514,136)
비지배지분	7,136,792,389		-
Ⅶ. 기타포괄손실		(50,161,695)		335,684,396
1. 당기손익으로 재분류되는 항목	541,609,890		691,277,860
지분법자본변동	551,253,993		691,277,860
해외사업환산손익	(9,644,103)		-
2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(591,771,585)		(355,593,464)
순확정급여부채의 재측정요소	276,408,803		(333,188,610)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(863,863,968)		-
지분법이익잉여금변동	(4,316,420)		(22,404,854)
Ⅷ. 당기총포괄손익	-	(2,731,029,984)		(12,668,829,740)
지배기업지분	(9,145,227,998)		(12,668,829,740)
비지배지분	6,414,198,014		-
Ⅸ. 주당순손익
기본주당순손익		(719)		(1,190)
희석주당순손익		(719)		(1,190)

연 결 자 본 변 동 표
제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 넥스턴앤롤코리아와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업지분						비지배지분	합 계
자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	23,508,837,500	63,984,898,214	(3,033,179,570)	469,997,574	53,083,164,434	138,013,718,152	-	138,013,718,152
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	(13,004,514,136)	(13,004,514,136)	-	(13,004,514,136)
지분법자본변동	-	-	-	691,277,860	-	691,277,860	-	691,277,860
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(22,404,854)	(22,404,854)	-	(22,404,854)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(333,188,610)	(333,188,610)	-	(333,188,610)
소유주와의 거래 :
전환권행사	6,917,700,000	4,361,376,507	-	-	-	11,279,076,507	-	11,279,076,507
2024.12.31(전기말)	30,426,537,500	68,346,274,721	(3,033,179,570)	1,161,275,434	39,723,056,834	136,623,964,919	-	136,623,964,919
2025.01.01(당기초)	30,426,537,500	68,346,274,721	(3,033,179,570)	1,161,275,434	39,723,056,834	136,623,964,919	-	136,623,964,919
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	(9,817,660,678)	(9,817,660,678)	7,136,792,389	(2,680,868,289)
지분법자본변동	-	-	-	551,253,993	-	551,253,993	-	551,253,993
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(4,316,420)	(4,316,420)	-	(4,316,420)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	408,787,637	408,787,637	(132,378,834)	276,408,803
해외사업환산손익	-	-	-	(3,139,518)	-	(3,139,518)	(6,504,585)	(9,644,103)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(280,153,012)	-	(280,153,012)	(583,710,956)	(863,863,968)
소유주와의 거래 :
유상증자	2,114,077,500	85,923,050	-	-	-	2,200,000,550	-	2,200,000,550
전환권대가	-	-	75,720,645	-	-	75,720,645	-	75,720,645
전환권행사	4,749,970,000	475,164,081	-	-	-	5,225,134,081	-	5,225,134,081
종속기업취득	-	-	-	-	-	-	80,817,513,305	80,817,513,305
종속기업무상감자	-	-	66,891,739	-	-	66,891,739	(257,869,984)	(190,978,245)
주식매수선택권	-	-	-	-	-	-	236,100,472	236,100,472
2025.12.31(당기말)	37,290,585,000	68,907,361,852	(2,890,567,186)	1,429,236,897	30,309,867,373	135,046,483,936	87,209,941,807	222,256,425,743

연 결 현 금 흐 름 표
제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 넥스턴앤롤코리아와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,716,499,898)		(1,143,009,975)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,939,021,978)		1,087,502,537
2. 법인세환급(납부)	(574,244,828)		(3,615,209,934)
3. 이자수취	5,807,149,161		5,519,414,292
4. 이자지급	(4,073,914,750)		(4,194,534,382)
5. 배당금의 수취	63,532,497		59,817,512
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		7,399,879,003		(9,620,889,890)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	33,463,787,763		7,839,745,169
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	12,463,898,997		1,161,004,103
매각예정자산의 처분	2,149,333,315		-
유형자산의 처분	18,454,545		53,500,000
국고보조금의 수령	104,300,000		6,912,000
기타금융자산의 감소	12,892,264,488		4,549,022,136
관계기업투자주식의 감소	-		2,069,306,930
연결범위변동으로 인한 현금증가	5,835,536,418		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(26,063,908,760)		(17,460,635,059)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,912,991,435)		(6,018,000,000)
유형자산의 증가	(1,288,612,026)		(644,618,945)
무형자산의 증가	(188,177,075)		(85,826,000)
기타금융자산의 증가	(12,430,173,000)		(7,992,290,763)
관계기업투자주식의 증가	(5,345,000,000)		(2,719,899,351)
종속기업투자의 증가	(3,898,955,224)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		6,649,176,561		7,528,375,689
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	22,492,737,310		81,820,179,560
단기차입금의 증가	8,000,000,000		8,151,100,000
전환사채의 증가	7,320,736,760		9,669,079,560
장기차입금의 증가	4,965,700,000		64,000,000,000
기타금융부채의 증가	6,300,000		-
유상증자	2,200,000,550		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(15,843,560,749)		(74,291,803,871)
단기차입금의 감소	(5,000,000,000)		(221,100,000)
유동성장기부채의 감소	-		(64,375,000,000)
장기차입금의 감소	(4,900,000,000)		-
전환사채의 감소	(3,519,575,433)		(8,830,000,000)
리스부채의 감소	(1,147,769,523)		(819,369,128)
기타금융부채의 감소	(1,055,000,000)		-
주식발행비용	(221,215,793)		(46,334,743)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		9,332,555,666		(3,235,524,176)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		10,602,241,504		13,736,628,050
Ⅵ. 외환환산으로 인한 현금의 변동		71,323,303		101,137,630
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		20,006,120,473		10,602,241,504

별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 넥스턴앤롤코리아	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		29,017,744,143		23,803,901,342
1. 현금및현금성자산	9,033,284,885		9,284,464,846
2. 매출채권	1,900,152,702		2,468,112,033
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	2,760,655,679		-
4. 파생상품금융자산	-		26,455,800
5. 기타금융자산	9,609,643,283		5,174,557,273
6. 기타자산	100,284,443		37,217,855
7. 당기법인세자산	304,262,971		-
8. 재고자산	5,309,460,180		6,813,093,535
Ⅱ. 비유동자산		180,935,943,108		190,547,113,683
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	15,659,799,270		8,627,605,950
2. 기타금융자산	84,492,215,172		84,298,956,350
3. 유형자산	26,109,999,869		8,753,730,447
4. 무형자산	683,595,589		29,240,879
5. 관계기업및종속기업투자	53,312,458,087		88,837,580,057
6. 순확정급여자산	677,875,121		-
자 산 총 계		209,953,687,251		214,351,015,025
부 채
Ⅰ. 유동부채		85,103,122,292		13,004,279,590
1. 매입채무	774,643,548		1,075,796,591
2. 미지급금	713,384,419		463,311,168
3. 단기차입금	8,000,000,000		-
4. 유동성장기부채	64,000,000,000		-
5. 전환사채	8,794,901,428		8,095,866,277
6. 파생상품금융부채	1,718,578,660		1,829,853,400
7. 리스부채	245,467,250		687,936,354
8. 기타금융부채	4,144,433		1,088,142
9. 충당부채	255,667,414		14,325,573
10. 기타부채	596,335,140		513,628,396
11. 당기법인세부채	-		322,473,689
Ⅱ. 비유동부채		1,235,548,922		66,474,446,131
1. 장기차입금	65,700,000		64,000,000,000
2. 리스부채	153,585,425		141,983,800
3. 기타금융부채	176,500,000		424,500,000
4. 순확정급여부채	-		215,359,089
5. 장기종업원충당부채	53,051,111		64,025,282
6. 충당부채	-		189,760,430
7. 이연법인세부채	786,712,386		1,438,817,530
부 채 총 계		86,338,671,214		79,478,725,721
자 본
1. 보통주자본금	37,290,585,000		30,426,537,500
2. 주식발행초과금	68,907,361,852		68,346,274,721
3. 기타자본	(2,957,458,925)		(3,033,179,570)
4. 기타포괄손익누계액	1,467,610,324		-
5. 이익잉여금	18,906,917,786		39,132,656,653
자 본 총 계		123,615,016,037		134,872,289,304
부채및자본총계		209,953,687,251		214,351,015,025

포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 넥스턴앤롤코리아	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 매출액		11,808,637,507		13,741,156,276
Ⅱ. 매출원가		(11,599,354,623)		(8,190,419,477)
Ⅲ. 매출총이익		209,282,884		5,550,736,799
판매비와관리비	(5,758,176,648)		(4,664,750,932)
V. 영업이익(손실)		(5,548,893,764)		885,985,867
Ⅳ. 영업외손익		(21,117,409,927)		(14,919,160,921)
1. 기타수익	172,993,826		508,224,072
2. 기타비용	(2,418,130,310)		(79,347,465)
3. 금융수익	8,411,938,682		9,795,110,012
4. 금융비용	(9,380,332,101)		(9,541,987,285)
5. 종속기업및관계기업투자손익	(17,903,880,024)		(15,601,160,255)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(26,666,303,691)		(14,033,175,054)
법인세(비용)수익	3,994,285,394		(1,409,523,946)
Ⅵ. 당기순이익(손실)		(22,672,018,297)		(12,623,651,108)
Ⅶ. 기타포괄손익		446,566,407		(320,622,896)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		446,566,407		(320,622,896)
순확정급여부채의 재측정요소	446,566,407		(320,622,896)
Ⅷ. 당기총포괄손익		(22,225,451,890)		(12,944,274,004)
Ⅸ. 주당순손익
기본주당순손익		(1,662)		(1,155)
희석주당순손익		(1,662)		(1,155)

자 본 변 동 표
제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 넥스턴앤롤코리아	(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2024.01.01(전기초)	23,508,837,500	63,984,898,214	(3,033,179,570)	-	52,076,930,657	136,537,486,801
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	(12,623,651,108)	(12,623,651,108)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(320,622,896)	(320,622,896)
소유주와의 거래 :
전환권행사	6,917,700,000	4,361,376,507	-	-	-	11,279,076,507
2024.12.31(전기말)	30,426,537,500	68,346,274,721	(3,033,179,570)	-	39,132,656,653	134,872,289,304
2025.01.01(당기초)	30,426,537,500	68,346,274,721	(3,033,179,570)	-	39,132,656,653	134,872,289,304
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	(22,672,018,297)	(22,672,018,297)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	446,566,407	446,566,407
소유주와의 거래 :
유상증자	2,114,077,500	85,923,050	-	-	-	2,200,000,550
전환권대가	-	-	75,720,645	-	-	75,720,645
전환권행사	4,749,970,000	475,164,081	-	-	-	5,225,134,081
종속회사합병	-	-	-	1,467,610,324	1,999,713,023	3,467,323,347
2025.12.31(당기말)	37,290,585,000	68,907,361,852	(2,957,458,925)	1,467,610,324	18,906,917,786	123,615,016,037

현 금 흐 름 표
제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 넥스턴앤롤코리아	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		236,784,903		(714,696,236)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,080,272,884)		1,603,159,002
2. 법인세환급(납부)	(667,233,821)		(3,630,480,546)
3. 이자수취	5,236,461,263		5,125,102,323
4. 이자지급	(3,314,217,797)		(3,812,477,015)
5. 배당금의 수취	62,048,142		-
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,286,712,723)		(2,649,235,363)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	15,068,560,331		3,787,410,288
금융리스채권의 감소	367,161,865		491,672,893
유형자산의 처분	5,454,545		1,500,000
기타금융자산의 감소	8,415,544,612		2,353,643,336
합병으로 인한 현금증가	2,893,856,494		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,348,242,815		-
관계기업투자주식의 감소	-		940,594,059
국고보조금의 수령	38,300,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(20,355,273,054)		(6,436,645,651)
유형자산의 증가	(420,352,088)		(60,936,800)
무형자산의 증가	(140,800,000)		(826,000)
기타금융자산의 증가	(12,080,173,000)		(2,154,982,000)
관계기업투자의 증가	(2,762,500,000)		(2,719,899,351)
종속기업투자의 증가	(3,898,955,224)		(1,500,001,500)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,052,492,742)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		4,719,966,488		(20,635,972)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	14,520,737,310		73,669,079,560
단기차입금의 증가	5,000,000,000		-
장기차입금의 증가	-		64,000,000,000
전환사채의 증가	7,320,736,760		9,669,079,560
유상증자	2,200,000,550		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(9,800,770,822)		(73,689,715,532)
단기차입금의 감소	(100,000,000)		-
유동성장기부채의 감소	-		(64,000,000,000)
장기차입금의 감소	(4,900,000,000)		-
전환사채의 감소	(2,980,090,377)		(8,830,000,000)
리스부채의 감소	(794,942,561)		(813,380,789)
기타금융부채의 감소	(995,000,000)		-
주식발행비용	(30,737,884)		(46,334,743)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(329,961,332)		(3,384,567,571)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		9,284,464,846		12,567,894,787
Ⅵ. 외환환산으로 인한 현금의 변동		78,781,371		101,137,630
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		9,033,284,885		9,284,464,846

이익잉여금처분계산서(안)
제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 넥스턴앤롤코리아	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		18,005,780,912		38,231,519,779
전기이월미처분이익잉여금	38,231,519,779		51,175,793,783
합병승계	1,999,713,023		-
순확정급여부채의 재측정요소	446,566,407		(320,622,896)
당기순이익(손실)	(22,672,018,297)		(12,623,651,108)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		18,005,780,912		38,231,519,779

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음. (당사는 최근 2사업연도 중 배당을 실시한 적이 없습니다.)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박진석	1983. 10. 06	사외이사	부	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박진석	변호사	2022.09 ~ 현재 2019.01 ~ 2020.08 2017.01 ~ 2018.12 2015.11 ~ 2016.12 2014.04 ~ 2015.10 2011.04 ~ 2014.03	박진석 법률사무소 대표 법무법인 심평 변호사 법무법인 창 변호사 ㈜직방 법무팀 팀장 현대중공업(주) 법무실 변호사 법무부 공익법무관	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박진석	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 확인서_사외이사 박진석.jpg 확인서_사외이사 박진석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	819,333,000
최고한도액	1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36,000,000
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전 까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 자사 홈페이지(투자정보-공시정보)에 게재할 예정입니다. 또한, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.1) 당사 홈페이지 주소 : http://www.nexturn.co.kr2) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항 ▶ 주총 집중일 주주총회 개최 사유 - 해당 사항 없습니다.