NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

넥스턴앤롤코리아/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 2층 사내교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	2025-12-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제26기(2025/01/01 ~ 2025/12/31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건	-
2호 의안	사외이사 박진석 재선임의 건	-
3호 의안	정관 일부 변경의 건	-
4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진석	1983-10	3	재선임	현)박진석 법률사무소 대표 전)법무법인 심평 변호사 전)법무법인 창 변호사 전)㈜직방 법무팀 팀장 전)현대중공업(주) 법무실 변호사 전)법무부 공익법무관	법인명 : (주)하나기술 직위 : 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.반도체장비 부품제조업 1.금형 및 사출부품 생산업 1.절삭가공업 1.검사장비 제조업		사업다각화로 인한 신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-